Ухвала

від 17.01.2020 по справі 757/1664/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1664/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали)

17 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим цього ж слідчого відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екопромлайн» (код ЄДРПОУ 38702583), що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Олександра Мишуги, будинок 12, група приміщень №357 (нежилі приміщення з №1 по №6) та які належать на праві власності ТОВ «КВАРТЕТ-Р» (код ЄДРПОУ 37323102), з метою виявлення та вилучення: оригіналів первинних документів ТОВ «ЕКОПРОМЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38702583) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "ТЕХНОПРОМОТРЕЙД" (код 41011988), ТОВ "КОНФОРДЕН НЕОТРЕЙД" (код 41060108), ТОВ "МЕЛЬТЕКС" (код 41501298), ТОВ "ОРІЄНТ ТРЕЙ" (код 41501460), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "МЕСАДА" (код 41386179), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ОРЛЕАН-ІНВЕСТ" (код 41290906), ТОВ "АБНОР" (код 41359999), а саме: договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків фактур, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання-передачі товарів (робіт (КБ-2В, КБ-3, відомості використання ресурсів), послуг), інвойсів, сертифікатів якості реалізованих та придбаних товарів, документів виробників товарів, технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження товарів, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару із зазначенням реквізитів перевізника), договорів, укладених з перевізниками реалізованих товарів, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, наказів про призначення директорів, бухгалтерів, посадових осіб, відповідальних за укладання господарських договорів, фінансових звітів суб`єкта господарювання; документів та матеріалів кримінального провадження №32018100040000031; листування з ГУ ДФС у м. Києві в процесі проведення документальних перевірок; листування з працівниками СУФР ГУ ДФС у м. Києві з приводу вилучення/повернення первинних документів ТОВ «Екопромлайн» (код ЄДРПОУ 38702583); чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 14-25 год. 21.01.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1