Ухвала

від 28.01.2020 по справі 640/17880/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17880/18

н/п 1-кс/953/841/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 28 липня 2020 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185; ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння майном, що належить ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», ТОВ «ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС» та ПП «ФУРОР БУДТРАНС».

У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб на чолі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у період часу з липня 2018 року, використовуючи підроблені установчі документи, в тому числі протокол загальних зборів ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018 шахрайським шляхом заволоділи рухомим та нерухомим майном, розташованим за адресою: Харківська область, м. Валки, пр.-т Г. Сковороди, б. 10, яке належить «ЮА ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС», спричинивши майнову шкоду в великих розмірах.

Так, 24.07.2018 реєстратор ОСОБА_7 виносить рішення про призупинення розгляду документів на перереєстрацію установчих документів «Юа Естейт» в зв`язку з виявленими помилками і дає 15 днів на їх усунення. 26.07.2018 р зазначений реєстратор проводить реєстраційні дії по реєстрації нової редакції статуту та зміни директора ОСОБА_8 .

27.07.2018 о 20:28 реєстратор ОСОБА_9 , Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" проводить реєстрацію зміни засновників на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі на якому 19.07.2018 р завірені нотаріально підроблені підписи наших засновників і немає печатки ТОВ ФІРМА "ОМЕГА ПЛЮС" (реєстрові номери 4722, 4723,4724, 4725 нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) (додаток №21), заявник - ОСОБА_11 , діяла за нотаріальним дорученням від ОСОБА_8 (як від фіз. особи) (реєстровий номер 914 нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ). Фактичне місцезнаходження реєстратора не встановлено, зв`язатися не надається можливим (за адресою, вказаною на сайті Мін`юсту, знаходиться Метрологія). Нотаріуса був направлений запит і отримано відповідь про те, що наші засновники до неї не зверталися і нотаріальні дії щодо них вона не скоювала.

27.07.2018 стало відомо, що 23.07.2018 р в Департамент реєстрації Харківської міської ради (реєстратор ОСОБА_7 ) були подані документи на реєстрацію нової редакції статуту та зміну директора, заявник - ОСОБА_13 , діяла за дорученням від ТОВ « ЮА Естейт »нібито підписаної нашим директором. На реєстрацію була подана нова редакція статуту на якій 19.07.2018 р завірені нотаріально підроблені підписи наших засновників і немає печатки ТОВ ФІРМА "ОМЕГА ПЛЮС" (реєстрові номери 4726, 4727,4728, нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ).

26.07.2018 - 27.07.2018 група осіб, які представилися охоронною фірмою ТОВ «СБ Миротворець» (код 40213417) під керуванням ОСОБА_14 здійснили силовий захват єдиного майнового комплексу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

30.07.2018 року шляхом шахрайських дій з 20:50 до 22:50 реєстратор ОСОБА_9 , Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації", м.Київ, проводить перереєстрацію прав власності на нерухомість, що належала ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» на ТОВ "СТАНДАРТ ЕСТЕЙТ" (код 42340780), засновником та керівником яких є ОСОБА_15 , на підставі актів прийому - передачі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що вона є одним із співзасновників ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ". Вартість вкладу як учасника товариства до статутного капіталу становить 32000 грн. Крім того, з 20.05.2017 вона є директором ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ». В кінці липня 2018 року з відкритих джерел, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, стало відомо, що її корпоративні права та частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮА ЕСТЕЙТ" (а також інших засновників ОСОБА_17 та ТОВ Фірма Омега Плюс) передані невідомій особі - ОСОБА_8 але жоден з учасників, в тому числі і вона, з дійсних засновників ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ" не вчиняли будь-яких дій, направлених на передачу власних часток у статутному капіталі підприємства, а також власних корпоративних прав будь-якій особі, зокрема і взагалі невідомій особі ОСОБА_8 .

Наприкінці липня 2018 року, стало відомо про те, що існує акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ", за яким нібито було передано її та частки інших співзасновників у статутному капіталі, а також у якому існує посилання на нікому з засновників не відомий Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ" від 19 липня 2018 року, сторонами яких є самі засновники. Зазначений вище акт приймання-передачі корпоративних прав було нібито посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

31.07.2018 ОСОБА_16 отримала довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів відносно ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ". Зі змісту вказаної довідки, стало відомо, що новий засновник та новий директор в одній особі ОСОБА_8 , здійснив відчуження об`єктів нерухомості, що належали підприємству до ТОВ відповідальністю "СТАНДАРТ ЕСТЕЙТ". Відповідно до пояснень ОСОБА_16 , звернувшись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з проханням надати відомості, щодо проведення нотаріальних дій, а саме посвідчення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ" від 19.07.2018 року та укладення Договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018 року, отримано відомості, що таких дій не здійснювалось.

Допитані ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 підтвердили та надали пояснення аналогічні поясненням ОСОБА_16 .

З метою перевірки відомостей наданих у своїх поясненнях ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , в частині непідписання ними документів щодо відчуження права власності на майно та корпоративних прав ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», у кримінальному провадженні призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 24544/24545/18-32/2034-2039/19-32 від 08.02.2019: «Підпис від імені ОСОБА_17 , що містяться у рядку « ОСОБА_17 » графи «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:» на сьомому аркуші статуту ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у новій редакції від 2018 року, виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_17 ; Підпис від імені ОСОБА_16 , що міститься у рядку « ОСОБА_16 » графи «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:» на сьомому аркуші статуту ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у новій редакції від 2018 року, виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_16 ; Підпис від імені ОСОБА_18 , що міститься у рядку « ОСОБА_18 Директор ТОВ ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС»» графи «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:» на сьомому аркуші статуту ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» у новій редакції від 2018 року, виконаний не ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_18 ; Підпис від імені ОСОБА_17 , що міститься у рядку «Голова зборів ОСОБА_17 » графи «ПІДПИСИ:» у протоколі № 19/07-18 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018, виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_17 ; Підпис від імені ОСОБА_18 , що міститься у рядку «Секретар зборів ОСОБА_18 » графи «ПІДПИСИ-» у протоколі № 19/07-18 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018, виконаний не ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_18 .

По вказаному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, крім того 10.01.2020 від процесуального керівництва, в порядку ст. 36 КПК України отримано вказівки у вказаному кримінальному провадженні, виконання яких потребує значного терміну та проведення слідчих дій в різних областях України.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 28 січня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно виконати низку слідчих дій, виконання яких потребує значного терміну та проведення слідчих дій, зазначених у вказівках процесуального керівництва, отриманих в порядку ст. 36 КПК України, в різних областях України, для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення істини по справі, а також для встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Сторона обвинувачення зазначає, що для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення істини по справі та встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідний значний проміжок часу.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2018 р. за ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України завершений замах на таємне викрадення чужого майна та ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином, а передбачений ч. 1 ст. 185 КК України злочином середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особливо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 28.01.2020 р. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим такождоведено,що додатковийстрок необхіднийдля проведенняповного,об`єктивного тавсебічного досудовогорозслідування,у томучислі дляотримання доказів,які можутьбути використаніпід чассудового розгляду,а такождля встановленняістини посправі тавстановлення сумиматеріальних збитків,завданих зазначенимкримінальним правопорушенням,з метоюпритягнення осіб,що вчинилидане кримінальнеправопорушення, до кримінальної відповідальності, а також проведення з ними необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України, на шість місяців, тобто до 28 липня 2020 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1