Постанова

від 22.01.2020 по справі 752/17033/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/17033/18

Провадження №: 1-кс/752/746/20

У Х В А Л А

22.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

20.01.2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, що знаходяться на наступних банківських рахунках, які відкрито ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (кодЄДРПОУ 31576194) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): Код валюти980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНомер рахунку26003000040406;Код валюти980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНомер рахунку НОМЕР_1 ;Код валюти980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНомер рахунку НОМЕР_2 ;Код валюти978ЄВРО Номеррахунку НОМЕР_2 ;Код валюти840ДОЛАР СШАНомер рахунку НОМЕР_2 ;Код валюти643РОСIЙСЬКИЙРУБЛЬ Номеррахунку НОМЕР_2 ;Код валюти978ЄВРО Номеррахунку 26032000004082;Код валюти840ДОЛАР СШАНомер рахунку26006000024612;Код валюти978ЄВРО Номеррахунку НОМЕР_3 ;Код валюти840ДОЛАР СШАНомер рахунку26032000004082;Код валюти643РОСIЙСЬКИЙРУБЛЬ Номеррахунку НОМЕР_3 ;Код валюти643РОСIЙСЬКИЙРУБЛЬ Номеррахунку НОМЕР_4 ;Код валюти980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНомер рахунку НОМЕР_3 , із забороною здійснення видаткових операцій по вказаних рахунках.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурорзазначає,що органами досудового розслідування встановлено, щона початку 1990-х років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заснував у м. Севастополь підконтрольну йому групу компаній «Тавріда Електрик», яка виробляє і постачає комутаційну апаратуру для підприємств електроенергетики, до структури якої входить близько 70 підприємств, переважна більшість із яких знаходяться у Російській Федерації.

23.02.2014 на площі Нахімова у м. Севастополі під керівництвом ОСОБА_4 , його рідного брата ОСОБА_5 та інших було проведено мітинг, на якому в порушення ст.ст. 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. ст. 14, 15 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та ст.ст. 8,9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ОСОБА_4 було проголошено «народним мером» м.Севастополя, який у подальшому також зайняв незаконно створену посаду «Председателя координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя».

Згодом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 із залученнямінших осіборганізували тареалізувалиряд масових заходів, які фактично забезпечили проведення 16.03.2014 нелегітимного референдуму про статус Криму, а у подальшому - підписання т. зв. «Договору про прийняття Криму до складу Росії».

У зв`язку із подіями 2014 року на території АР Крим, до ОСОБА_4 застосовано міжнародні санкції ЄС, США і Канади, а відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції» до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно із рішенням РНБО України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 14.05.2018 №126/2018 застосовано обмежувальні заходи терміном: на три роки та безстроково, відповідно.

На території Україні група компаній «Тавріда Електрик» представлена через ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», засновниками якого є близькі зв`язки та підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (РФ). Відповідно до наявної інформації кінцевим фактичним бенефіціаром ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» є ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із небажанням втрачати ринок збуту електротехнічної продукції на території України та отримання прибутків для кінцевих бенефіціарних власників вищевказаної групи компаній, у 2014 році ТОВ «Підприємство Тавріда Електрик Україна» було перереєстровано із

м. Севастополь до м. Київ.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2016-2017 роках службові особи ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», використовуючи ООО «Севэнергострой» (ОГРН 1149204008623, ИНН/К11П 9201002830/ 920101001, м. Севастополь), ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» (ОГРН 1149204008458, м. Севастополь) із залученням АО «НПОТЕЛ» (РФ), ЗАО «Энергоинжиниринговые решения» (Республіка Білорусь, м. Мінськ) в обхід діючого законодавства та обмежувальних заходів (санкцій) організували ведення фінансово-господарської діяльності щодо виробництва та реалізації електротехнічної продукції на тимчасово окупованій території АР Крим, а також здійснення поставок ТМЦ (комутаційні модулі, комплекти адаптації до них та інші комплектуючі) із ТОТ АР Крим та Російської Федерації на материкову частину України, частина з яких виготовляється суб`єктами господарювання протиправно зареєстрованими у м. Севастополь за законодавством РФ, для подальшої їх реалізації у складі готової продукції із захисту електричних мереж від перенапруги. При цьому, частина коштів, отриманих від здійснення вищевказаної фінансово-господарської діяльності систематично надходить у вигляді обов`язкових податків і зборів до органів управління так званої «Республики Крым РФ», що створені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, чим вчиняється їх матеріальне забезпечення.

Поряд з цим, також встановлено, що посадовими особами ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (код ЄДРПОУ 31576194, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 2, далі ТОВ «ПТЕУ») та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (код ЄДРПОУ 32131293,

м. Дніпро, вул. Канатна, буд. 140, далі ТОВ «ТЕД»)запроваджено механізмухилення відсплати податківв особливовеликих розмірахшляхом мінімізаціїподаткового навантаженняпід часреалізації продукції,зокрема електротехнічногообладнання.

Зокрема, власниками групи компаній «Тавріда Електрик», створено нове підприємство - ТОВ «ЕТЕК-1020» (код ЄДРПОУ 41984497 за адресою: м. Київ, вул. Августина Волошина, буд. 2-А). За отриманими даними, кошти для формування статутного капіталу ТОВ «ЕТЕК-1020» виділялись із готівкових коштів ТОВ «ПТЕУ».

Крім того, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, є підстави вважати, що операції, пов`язані ізперерахуванням безготівковихкоштів зрахунку ТОВ«ПТЕУ» на рахунок ТОВ «ЕТЕК-1020»16.11.2018та 19.11.2018 на загальну суму 4,75 млн грн, у якості надання фінансової допомоги, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Разом з тим, у ході виробничого процесу виготовлення електротехнічного обладнання для ТОВ «ПТЕУ» задіяно ТОВ «ТЕД», яким надаються послуги щодо виготовлення обмежувачів перенапруги, проведення випробувань комутаційних модулів тощо. За вказані послуги ТОВ ПТЕУ» перераховуються кошти на рахунки ТОВ «ТЕД», частина з яких за допомогою суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності виводиться у «тіньовий» сектор економіки, переводиться у готівку та скеровується на користь кінцевих бенефіціарних власників групи компаній «Тавріда Електрик».

Так, протягом 2018-2019 років ТОВ «ТЕД» проведено фінансові операції на суму 8,3 млн. грн. із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, задіяні у схемах виведення коштів підприємств реального сектору економіки у «тіньовий» обіг, та безпідставному формуванні податкового кредиту, зокрема такими як: ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803), ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Білдінг-Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Трейнком» (код ЄДРПОУ 42457093).

Зокрема, ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803) згідно із зареєстрованими податковими накладними постачало на адресу ТОВ «ТЕД» блоки керування СМ-18-цс (33 шт.), блоки керування СМ-16т (34 шт.), блоки керування СМ-16т (37 шт), блоки керування СМ-18-цс (19 шт.) загальною вартістю 2,6 млн. грн.

ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803 перебуває на обліку в ГУ ДФС

у Дніпропетровській обл. Стан платника - «12» припинено, але не знято з облiку (КОР пустi, але не закритi), основний вид діяльності 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля. Свідоцтво платника ПДВ № 200404176 від 01.07.2018 має статус «Анульоване» від 03.05.2019 - 41 - лiквiдацiя за власним бажанням. Середньооблікова кількість штатних працівників товариства за вересень-грудень 2018 року складала 4 особи, станом на 31.12.2018 балансова вартість основних засобів - 75,00 тис. грн.

Посадові особи ТОВ «Скрол Буд» відсутні за адресою реєстрації юридичної особи: Днiпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 69.

При цьому, за наявними даними, продукція, яка поставлена ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803) на адресу ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (Блок керування СМ-18-цс (33 шт.), Блок керування СМ-16т (34 шт.), Блок керування СМ-16т (37 шт), Блок керування СМ-18-цс (19 шт.)) придбавалась у ТОВ «Мінорекс» (код ЄДРПОУ 42323130), ТОВ «Спендаут» (код ЄДРПОУ 42379115), ТОВ «Трансдом» (код ЄДРПОУ 42461927), які не є виробниками зазначених товарів.

ТОВ «Мінорекс» (код ЄДРПОУ 42323130) зареєстроване Дніпровською РДА, свідоцтво від 23.07.2018 №12031020000030003. Станом на червень 2019 року перебувало на обліку ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. Стан платника - «12» припинено, але не знято з облiку (КОР пустi, але не закритi), основний вид діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля. Свідоцтво платника ПДВ № 200424464 від 01.11.2018 має статус «Анульоване» від 03.05.2019 - 41 - лiквiдацiя за власним бажанням. Станом на 31.12.2018 балансова вартість ОЗ складала 10 тис. грн.

У листопаді 2018 року середньооблікова кількість штатних працівників -1 особа. ТОВ «Фрілайм» (попередня назва - ТОВ «Спендаут», код ЄДРПОУ 42379115) зареєстроване ДАПДП Дніпровської міськради, свідоцтво від 09.08.2018

№ 12241020000086611. Станом на червень 2019 року перебувало на обліку ГУ ДФС

у Донецькій обл.. Стан платника - «0» платник податкiв за основним мiсцем облiку, основний вид діяльності - 43.21 - електромонтажнi роботи. Свідоцтво платника ПДВ № 200415164 від 01.09.2018 має статус «Діюче». У вересні-жовтні 2018 року середньооблікова кількість штатних працівників складала 1 особа. Крім того, за отриманими даними, ТОВ«Фрілайм» не звітує до органів ДФС України з листопада 2018 року.

ТОВ «Трансдом» (код ЄДРПОУ 42461927) зареєстроване ДАПДП Дніпровської міської ради, свідоцтво від 10.09.2018 №12241020000086991. Станом на теперішній час перебуває на обліку ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. Стан платника - «12» припинено, але не знято з облiку (КОР пустi, але не закритi), основний вид діяльності - 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля. Свідоцтво платника ПДВ № 200424419 від 01.11.2018 має статус «Анульоване» від 05.04.2019 - 41 - лiквiдацiя за власним бажанням. Станом на 31.12.2018 балансова вартість основних засобів складала 10 тис. грн. У жовтні 2018 року середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період складала 1 особу.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень

ТОВ «Мінорекс» (код ЄДРПОУ 42323130), ТОВ «Спендаут» (код ЄДРПОУ 42379115), ТОВ «Трансдом» (код ЄДРПОУ 42461927) є фігурантами кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, за наявними даними, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб`єктів господарювання, задіяних в ланцюгу руху товару до ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803), вірогідно може свідчити про те, що метою їх функціонування є створення виключно документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди, а реальність здійснення господарських операцій ТОВ «Скрол Буд» з контрагентами в частині придбання та реалізації товару/послуг є сумнівною.

ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200) згідно із зареєстрованими податковими накладними постачало на адресу ТОВ «ТЕД» «Панель РЗА лінії 6-10кВ з МРЗС-05.л» (8 шт.), «Панель РЗА вводу з МРЗС-02.01» (2 шт.), «Панель РЗА лінії 6-10кВ з МРЗС-05.л» (20 шт.), «Панель РЗА лінії з МРЗС-05.л.2» (31 шт.), «Панель РЗА лінії 6-10кВ з МРЗС-02.00» (9 шт.), «Панель РЗА лінії 6-10кВ з МРЗС-05.л.3» (11 шт.), «Панель РЗА лінії з МРЗС-05.л.2» (5 шт.) на загальну суму 3,2 млн. грн.

ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200) зареєстроване ДАП ДП Дніпровської міської ради, свідоцтво від 27.04.2018 № 12241020000085220. Перебуває на обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. Стан платника - «28» Триває процедура припинення (направленi заперечення органу ДФС), основний вид діяльності 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля. Свідоцтво платника ПДВ № 200394237 від 01.06.2018 має статус «Діючий» від 01.06.2018. У ТОВ «Брікмап» працюючим за трудовим договором значиться 1 особа. Балансова вартість основних засобів - 10 тис. грн.

За отриманими даними, ТОВ «Брікмап» реалізує вугілля, придбання якого відсутнє, а також та кукурудзу, придбання якої не прослідковується по ланцюгу придбання. При цьому, податковий кредит сформовано за рахунок підприємств з обсягом постачання до 50 тис. грн. та не прослідковується походження реалізованого товару.

Враховуючи наявність ознак фіктивності у діяльності ТОВ «Брікмап» у травні 2019 року працівниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено товариство до реєстру облікових карток фіктивного підприємництва із кодом ознаки фіктивності «4» - «зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фiнансово-господарську дiяльнiсть без вiдома та згоди його засновникiв та призначених у законному порядку керiвникiв».

ТОВ «Білдінг-Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618) згідно із зареєстрованими податковими накладними виконувало для ТОВ «ТЕД» «Будівельно-монтажні роботи на об`єкті технічне переоснащення ПЛ-6(10)кВ з улаштуванням пунктів секціонування з реклоузером РВА/TEL, пусконалагоджувальні роботи з телемеханізації на об?єкті технічне переоснащення ПЛ-6(10)кВ з улаштуванням пунктів секціонування

з реклоузером РВА/TEL в Апостолівському РЕМ, Верхньодніпровському РЕМ, Синельниківському РЕМ, Петропавлівському РЕМ, додаткові пусконалагоджувальні роботи пристанційного вузла на об`єкті-електростанція на джерелах сонячної енергії ТОВ «Восход Солар», що розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район селищна рада Березанська, комплекс будівель і споруд № 1 на загальну суму 1,6 млн. грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803), ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Білдінг-Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618) є фігурантами кримінального провадження від 28.02.2018 №32018100060000023 за ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, в ухвалі слідчого судді від 30.01.2019 (справа № 757/4327/19-к) зазначається, що підприємства транзитно-конвертаційної групи, у т.ч. ТОВ «Скрол Буд» (код ЄДРПОУ 42175803), ТОВ «Білдінг-Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200), створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб`єктам господарювання.

ТОВ «Трейнком» (код ЄДРПОУ 42457093) згідно із зареєстрованими податковими накладними виконувало для ТОВ «ТЕД» комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва підстанції ПС 150/35кВ на об`єкті «Нове будівництво Сонячної електростанції, розташованої за межами населених пунктів Приміської та Чкаловської сільських рад Нікопольського району Дніпропетровської області» на загальну суму 0,7 млн. грн.

ТОВ «Трейнком» (код ЄДРПОУ 42457093) зареєстроване ДАПДП Дніпровської міської ради, свідоцтво від 07.09.2018 № 12241020000086976. Станом на червень 2019 року перебувало на обліку ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. Стан платника - «0» платник податкiв за основним мiсцем облiку), основний вид діяльності 42.12 - Будiвництво залiзниць i метрополiтену. Свідоцтво платника ПДВ № 200421734 від 01.10.2018 має статус «Діючий».

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень

ТОВ «Трейнком» (код ЄДРПОУ 42457093) є фігурантом кримінального провадження від 26.12.2018 № 62018000000000022 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України. Зокрема, відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 02.07.2019 (справа № 757/33855/19-к), винесеної у зазначеному кримінальному провадженні накладено арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), у т.ч. по ТОВ «Трейнком» (код ЄДРПОУ 42457093).

Враховуючи викладене, у діях посадових осіб ТОВ «ТЕД» та інших суб`єктів господарювання наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Згідно із наказом Мінекономрозвитку України від 13.11.2018 № 1668 до ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» застосовано спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України за порушення ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, яку 15.03.2019 відповідно до наказу Мінекономрозвитку № 408 змінено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» за сприяння ОСОБА_4 , використовуючи наявні корупційні зв`язки, отримали рішення та накази Господарського суду Дніпропетровської області щодо стягнення із ПАТ «КБ «Приватбанк» понад 2 млн. дол. США та 13,9 млн. грн. За отриманими у ході досудового розслідування даними, зазначені кошти будуть скеровані на користь кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», які підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час вчинення вищевказаної протиправної діяльності, використовувались банківський рахунок № НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN НОМЕР_2 ) 980-українська гривня, 978-Євро, 840-долар США, 643-росiйський рубль, який відкрито у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313)

та № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ «АБ «Південний» (МФО 328209)

ТОВ «Підприємство«Тавріда ЕлектрикУкраїна»(код ЄДРПОУ 31576194).

Крім того, інформація щодо причетності вищезазначених осіб до вчинення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів) для подальшого фінансування незаконної діяльності міститься у матеріалах Державної служби фінансового моніторингу

УМ № 0103/2014/ДСК, ДУМ № 0105/2014/ДСК, ДУМ № 0388/2014/ДСК,

УМ № 0219/2018/ДСК, ДУМ № 0332/2019/ДСК, ДУМ № 0762/2019/ДСК

та ДУМ 0797/2019/ДСК.

Також, прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб?єктів господарської діяльності.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, прокурор у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику власників майна, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На данийчас заступникомначальника другоговідділу СУГУ СБУу м.Києві таКиївській області ОСОБА_9 визнано речовимдоказом грошовікошти,щознаходяться на наступних банківських рахунках, які відкрито ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (кодЄДРПОУ 31576194) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку 26003000040406; Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку НОМЕР_1 ; Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 978 ЄВРО Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 840 ДОЛАР США Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 978 ЄВРО Номер рахунку 26032000004082; Код валюти 840 ДОЛАР США Номер рахунку 26006000024612; Код валюти 978 ЄВРО Номер рахунку 26006000024612; Код валюти 840 ДОЛАР США Номер рахунку 26032000004082; Код валюти 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ Номер рахунку НОМЕР_3 ; Код валюти 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ Номер рахунку НОМЕР_4 ; Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку НОМЕР_3 .

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення збереження речового доказу та забезпечення збереження майна для спеціальної конфіскації.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арештна грошовікошти,щознаходяться на наступних банківських рахунках, які відкрито ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (кодЄДРПОУ 31576194) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку 26003000040406; Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку НОМЕР_1 ; Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 978 ЄВРО Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 840 ДОЛАР США Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ Номер рахунку НОМЕР_2 ; Код валюти 978 ЄВРО Номер рахунку 26032000004082; Код валюти 840 ДОЛАР США Номер рахунку 26006000024612; Код валюти 978 ЄВРО Номер рахунку НОМЕР_3 ; Код валюти 840 ДОЛАР США Номер рахунку 26032000004082; Код валюти 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ Номер рахунку НОМЕР_3 ; Код валюти 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ Номер рахунку НОМЕР_4 ; Код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Номер рахунку НОМЕР_3 із забороною здійснення видаткових операцій по вказаних рахунках.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: