Ухвала

від 30.10.2019 по справі 757/57732/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57732/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

30.10.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 про арешт майна, яке перебуває у володінні банківських установ.

Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою вчинене службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та працівниками їх структурних підрозділів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вчинення указаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні проводиться слідчими Головного слідчого управління Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в період 2015-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила «транзитно-конвертаційну групу» з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Зокрема, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являючись засновником та директором ТОВ «Техно-2017» (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код ЄДРПОУ 37763671) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

Прокурор зазначив, що до складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_4 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять наступні юридичні особи: ТОВ "ТД АГРАНТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41883381), ТОВ "АГРАНТА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 42497995), ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113), ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564), ТОВ "ГАРАНТ-ТММ" (код ЄДРПОУ 41651047), ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878), ТОВ "ГРЕЙСАН МЕГАОПТ" (код ЄДРПОУ 42318665), ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411), ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482), ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852), ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100), ТОВ"КОМПАНІЯ "НЕФЕЛІУМ" (код ЄДРПОУ 42682689), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133), ТОВ "МАРКЛЕНД"(код ЄДРПОУ 41784425), ТОВ "МІТ ГРУП УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 42641878), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055), ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618), ТОВ"ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129), ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239), ТОВ "САНТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42807626), ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ"ТЕРСОН" (код ЄДРПОУ 42932455), ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818), ТОВ "ТРАНСПОЛ" (код ЄДРПОУ 42474040), ТОВ "ТРАНСТЕХ" (код ЄДРПОУ 39459064), ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872), ТОВ "УКРГРАНТ" (код ЄДРПОУ 42653438), ТОВ "УКРЗБУТОПТ" (код ЄДРПОУ 42867973), ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668), ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476), ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЦЕХІН" (код ЄДРПОУ 42746181) та інші.

Прокурор у клопотанні наголосив, що вказана незаконна діяльність здійснюється з метою подальшого документального оформлення безтоварних псевдо-господарських операцій щодо реалізації товарів за ціною собівартості в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з стійкими ознаками «фіктивності» та «транзитності», які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за наступним алгоритмом: отримавши замовлення від кінцевих споживачів імпортованої продукції (реалізація за готівкові кошти) учасники вказаної схеми, за попередньою змовою з службовими особами ДФС, в період 2018-2019 років організували ввезення на митну територію України продуктів «рослинного походження» з Королівства Нідерландів через підконтрольні підприємства-нерезиденти, в точу числі: «Canis Major LP», «Flobloom s.r.o», які в подальшому реалізуються за готівкові кошти через спеціалізовані пункти продажу, при цьому сума податкового кредиту, який сформувався в ході сплати митних платежів підконтрольними підприємствами імпортерами, в тому числі: ТОВ «Гуд Світ» (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ «Укрфлора» (код ЄДРПОУ 41730668), ТОВ «Флораріум» (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ «Флораторг» (код ЄДРПОУ 41730804) документально оформлюється в адресу підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів з метою подальшої реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товару, який необхідний замовнику схеми (дистанційний ручний пускач; мембрана ручного активатора; вогнегасна речовина; болт з гайками та шайбами; цвяхи; електроди; підвішування самоутримних ізольованих проводів; металоконструкції індивідуальні; послуги з прийняття та захоронення твердих побутових відходів; пресова оснастка; маркетингові послуги; розповсюдження рекламної продукції; сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані; смола для зміцнення гірничих порід; підшипник; креветки тигрові; ремонтні роботи; розробка мобільного додатку; послуги щодо загального очищування будівель; технічні роботи обслуговування системи вентиляційного фасаду, тощо), в тому числі в адресу: ПрАТ «ВАВК» (код ЄДРПОУ 191721), ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ 33818784), ПП «Комсервіс-Безпека» (код ЄДРПОУ 35900097), ПП «Комсервіс» (код ЄДРПОУ 31810668), ПрАТ «КДЗ» (код ЄДРПОУ 00191738) та іншим через ланку «транзитно-конвертаційних» підприємств.

Використовуючи службових осіб вищевказаних підприємств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками упродовж 2016-2019 років сприяли у «мінімізації» бази оподаткування при сплаті податків реально-існуючим суб`єктам господарювання та легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, внаслідок здійснення такої діяльності. Встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме: вказані підприємства здебільшого перебувають на податковому обліку у ДФС у м. Києві, Харківської, Донецької областей, розрахункові рахунки відкрито у Філія Київсіті АТ КБ «Приватбанк» у м. Києві, Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», Столична Філія АТ КБ «Приватбанк» у м. Києві, АТ «КБ Глобус», АТ «Укрсоцбанк» та інші, встановлено основних користувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи.

В клопотанні прокурор зазначив, що вище зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12):

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "ТД АГРАНТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41883381)

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які належать ТОВ "АГРАНТА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 42497995)

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "МАРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41784425)

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818)

- АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська,46:

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 які належать ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332).

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878)

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411)

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482).

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852).

№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055)

№ НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ "ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129)

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239)

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ "УКРГРАНТ" (код ЄДРПОУ 42653438)

№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ "УКРЗБУТОПТ" (код ЄДРПОУ 42867973)

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5:

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482).

№ НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618)

- АТ «Iдея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11:

№ НОМЕР_79 який належить ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332).

- АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1:

№ НОМЕР_80 який належить ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332).

№ НОМЕР_81 , який належить ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878)

№ НОМЕР_82 , який належить ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852).

№ НОМЕР_83 , який належить ТОВ"КОМПАНІЯ "НЕФЕЛІУМ" (код ЄДРПОУ 42682689).

№ НОМЕР_84 , який належить ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133)

№ НОМЕР_85 , який належить ТОВ "ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129)

№ НОМЕР_86 , який належить ТОВ"ТЕРСОН" (код ЄДРПОУ 42932455)

- ФІЛІЯ ХАРКIВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» М. ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823), юридична адреса: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, Головний офіс АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г:

№ НОМЕР_87 який належить ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506).

№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100).

№ НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , який належить ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750)

№ НОМЕР_94 , який належить ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239)

№ НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , які належать ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563)

- ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), юридична адреса: м. Харків Гімназійна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113)

№ НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766)

№ НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , які належать ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818)

№ НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476)

- Ф-Я "КИЇВСIТI "АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775), юридична адреса: м. Київ вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , які належать ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759)

- КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, НОМЕР_120 , м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411)

- СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618)

№ НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668)

№ НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804)

- ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30:

№ НОМЕР_137 , який належить ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564)

№ НОМЕР_138 , який належить ТОВ "ТРАНСПОЛ" (код ЄДРПОУ 42474040)

- АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43:

№ НОМЕР_139 , який належить ТОВ "ГАРАНТ-ТММ" (код ЄДРПОУ 41651047)

№ НОМЕР_140 , який належить ТОВ "ГРЕЙСАН МЕГАОПТ" (код ЄДРПОУ 42318665)

№ НОМЕР_141 , який належить ТОВ "САНТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42807626)

№ НОМЕР_142 який належить ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872)

- АТ «А БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11:

№ НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , які належать ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878)

№ НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , які належать ТОВ "ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129)

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9:

№ НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411)

№ НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , які належать ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872)

№ НОМЕР_159 , який належить ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476)

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904), юридична адреса: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, Головний офіс АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9:

№ НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872)

- ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 23321095, МФО 350589), юридична адреса: м. Харків вул. Новгородська, 11, Головний офіс АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9:

№ НОМЕР_164 , який належить ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476)

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32:

№ НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750)

№ НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563)

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24:

№ НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ "МІТ ГРУП УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 42641878)

- АТ «КIБ» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6:

№ НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , які належать ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898)

№ НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , які належать ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825)

№ НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "ЦЕХІН" (код ЄДРПОУ 42746181)

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 107-А:

№ НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41605650)

№ НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , які належать ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476)

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4):

№ НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , які належать ТОВ "ТРАНСТЕХ" (код ЄДРПОУ 39459064)

- АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19:

№ НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , які належать ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код ЄДРПОУ 41625174).

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, запобігання можливості приховування коштів отриманих протиправним шляхом, їх втрати, перерахування на інші рахунки, а також з метою збереження речових доказів коштів на рахунках вищевказаних юридичних осіб, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі у вигляді ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, запобіганню незаконного переведення указаних коштів в готівку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, які розміщені на рахунку перелічених вище юридичних осіб.

Прокурор в клопотанні зазначив, що інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

30 жовтня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фактичні обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 12015000000000461 в їх сукупності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 28.10.2019 кошти, які знаходяться на вище вказаних рахунках визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальномупровадженні №12015000000000461від 30.07.2015про арештмайна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на наступних рахунках, а саме:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "ТД АГРАНТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41883381); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які належать ТОВ "АГРАНТА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 42497995); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "МАРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41784425); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818).

- АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська,46: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 які належать ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ "ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129); № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239); № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ "УКРГРАНТ" (код ЄДРПОУ 42653438); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ "УКРЗБУТОПТ" (код ЄДРПОУ 42867973); № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_193 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_195 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738);

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482); № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618).

- АТ «Iдея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: № НОМЕР_79 який належить ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332).

- АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1: № НОМЕР_80 який належить ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332); № НОМЕР_81 , який належить ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878); № НОМЕР_82 , який належить ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852); № НОМЕР_83 , який належить ТОВ"КОМПАНІЯ "НЕФЕЛІУМ" (код ЄДРПОУ 42682689); № НОМЕР_84 , який належить ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133); № НОМЕР_85 , який належить ТОВ "ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129); № НОМЕР_86 , який належить ТОВ"ТЕРСОН" (код ЄДРПОУ 42932455); № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); 26003924858423 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738);

- ФІЛІЯ ХАРКIВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» М. ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823), юридична адреса: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, Головний офіс АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г: № НОМЕР_87 який належить ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506); № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100); № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , який належить ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750); № НОМЕР_94 , який належить ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239); № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , які належать ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563).

- ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), юридична адреса: м. Харків Гімназійна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113); № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766); № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , які належать ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818); № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476).

- Ф-Я "КИЇВСIТI "АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775), юридична адреса: м. Київ вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , які належать ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759).

- КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, НОМЕР_120 , м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411).

- СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804);

- ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30: № НОМЕР_137 , який належить ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564); № НОМЕР_138 , який належить ТОВ "ТРАНСПОЛ" (код ЄДРПОУ 42474040).

- АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "ГАРАНТ-ТММ" (код ЄДРПОУ 41651047; № НОМЕР_140 , який належить ТОВ "ГРЕЙСАН МЕГАОПТ" (код ЄДРПОУ 42318665); № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "САНТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42807626); № НОМЕР_142 який належить ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872).

- АТ «А БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , які належать ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878); № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , які належать ТОВ "ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129).

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , які належать ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872); № НОМЕР_159 , який належить ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476).

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904), юридична адреса: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, Головний офіс АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872).

- ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 23321095, МФО 350589), юридична адреса: м. Харків вул. Новгородська, 11, Головний офіс АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_164 , який належить ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476).

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32: № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750); № НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563).

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ "МІТ ГРУП УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 42641878); № НОМЕР_200 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_201 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668);

- АТ «КIБ» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6: № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , які належать ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898); № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , які належать ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825); № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "ЦЕХІН" (код ЄДРПОУ 42746181).

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 107-А: № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41605650); № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ,№ НОМЕР_183 , які належать ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476).

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4): № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , які належать ТОВ "ТРАНСТЕХ" (код ЄДРПОУ 39459064); № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 належні ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_205 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_209 , НОМЕР_209 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738);

- № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , які належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , які належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в Ф-Я «КИЇВСIТI» АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_112 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АЛЬЯНС» (код 31374476) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків (МФО 351533) яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_215 який належить ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721">00191721), НОМЕР_216 який належить ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,МАРIУПОЛЬ (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_159 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_217 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_218 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_219 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9);

- № НОМЕР_220 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); НОМЕР_221 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2);

- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А);

- № НОМЕР_222 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721) відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100);

- № НОМЕР_223 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);

- № НОМЕР_224 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); НОМЕР_229 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12);

- № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721) відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г);

- № НОМЕР_232 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721) відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- № НОМЕР_233 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_234 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302, ЄДРПОУ 21570492, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ділова,9А);

- № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966 зареєстровані за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, буд.28);

- № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78);

- № НОМЕР_241 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_242 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30);

- № НОМЕР_243 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д).

- АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19: № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , які належать ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код ЄДРПОУ 41625174),

В частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1