КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Мельника В.В.,

суддів Сливи Ю.М., Юрдиги О.С.

за участі секретаря Тютюнник Є.І.

прокурора Чепіженка О.С.

захисників Литовченка О.С., Рибінцева С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційні скарги директора ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 , директора ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 , та директора ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 жовтня 2019 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 про арешт майна, та накладено арешт на кошти, які знаходяться на наступних рахунках, а саме: АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "ТД АГРАНТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41883381); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які належать ТОВ "АГРАНТА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 42497995); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "МАРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41784425); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818); АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська,46: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 які належать ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ ПРОМПОРТ (код ЄДРПОУ 42982129); № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239); № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ "УКРГРАНТ" (код ЄДРПОУ 42653438); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ "УКРЗБУТОПТ" (код ЄДРПОУ 42867973); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 належні ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_80 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 належні ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738); АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_238, № НОМЕР_85 , які належать ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); АТ Iдея Банк (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: № НОМЕР_88 який належить ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332); АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1: № НОМЕР_89 який належить ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332); № НОМЕР_90 , який належить ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878); № НОМЕР_91 , який належить ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852); № НОМЕР_92 , який належить ТОВ`КОМПАНІЯ НЕФЕЛІУМ (код ЄДРПОУ 42682689); № НОМЕР_93 , який належить ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133); № НОМЕР_94 , який належить ТОВ ПРОМПОРТ (код ЄДРПОУ 42982129); № НОМЕР_95 , який належить ТОВ`ТЕРСОН (код ЄДРПОУ 42932455); № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 належні ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_98 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738); ФІЛІЯ ХАРКIВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УРАВЛІННЯ АТ "ОЩАДБАНК" М. ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823), юридична адреса: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, Головний офіс АТ "ОЩАДБАНК" (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г: № НОМЕР_99 який належить ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506); № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100); № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , який належить ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750); № НОМЕР_106 , який належить ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , які належать ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563); ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , М. ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), юридична адреса: м. Харків Гімназійна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_110 , НОМЕР_239, № НОМЕР_111 , № НОМЕР_240, які належать ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113); № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766); № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , які належать ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , які належать ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476); Ф-Я КИЇВСIТI АТ КБ`ПРИВАТБАНК , М. КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775), юридична адреса: м. Київ вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , які належать ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759); КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК ,М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_130 , № НОМЕР_241, які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668); № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , які належать ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804); ПАТ МЕГАБАНК , Харкiв (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30: № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564); № НОМЕР_146 , який належить ТОВ ТРАНСПОЛ (код ЄДРПОУ 42474040); АТ ОТП БАНК (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_147 , який належить ТОВ ГАРАНТ-ТММ (код ЄДРПОУ 41651047; № НОМЕР_148 , який належить ТОВ ГРЕЙСАН МЕГАОПТ (код ЄДРПОУ 42318665); № НОМЕР_149 , який належить ТОВ САНТОР ГРУП (код ЄДРПОУ 42807626); № НОМЕР_150 який належить ТОВ УКРАГРОПРОТЕКТ (код ЄДРПОУ 40428872); АТ А - БАНК (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: № НОМЕР_242, № НОМЕР_151 , які належать ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , які належать ТОВ ПРОМПОРТ (код ЄДРПОУ 42982129); АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ У М. КИЄВI (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , які належать ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411); № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , які належать ТОВ УКРАГРОПРОТЕКТ (код ЄДРПОУ 40428872); № НОМЕР_166 , який належить ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476); КРД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904), юридична адреса: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, Головний офіс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ УКРАГРОПРОТЕКТ (код ЄДРПОУ 40428872); ХОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКIВ (код ЄДРПОУ 23321095, МФО 350589), юридична адреса: м. Харків вул. Новгородська, 11, Головний офіс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_171 , який належить ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476); АТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32: № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , які належать ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750); № НОМЕР_243, який належить ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563); ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); № НОМЕР_176 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_177 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); АТ КIБ (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6: № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ТОВ НОРТЕ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41125898); № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , які належать ТОВ ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ (код ЄДРПОУ 41251825); № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , які належать ТОВ ЦЕХІН (код ЄДРПОУ 42746181); АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 107-А: № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , які належать ТОВ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 41605650); № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ,№ НОМЕР_191 , які належать ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476); АТ ПУМБ (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4): № 260009412, № 260455370, які належать ТОВ ТРАНСТЕХ (код ЄДРПОУ 39459064); № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 належні ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_195 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_199 , НОМЕР_199 , НОМЕР_199 , 260494140 належні ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738); № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , які належні ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , які належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в Ф-Я КИЇВСIТI АТ КБ`ПРИВАТБАНК , М.КИЇВ (МФО 380775) яка є структурним підрозділом АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); № НОМЕР_122 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків (МФО 351533) яке є структурним підрозділом АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); № НОМЕР_204 який належить ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721), НОМЕР_205 який належить ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,МАРIУПОЛЬ (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); № НОМЕР_171 , № НОМЕР_166 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_206 належний ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_207 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_208 належний ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9); № НОМЕР_209 належний ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_210 належний ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ Акціонерний комерційний Банк Конкорд (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2); № НОМЕР_186 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); відкриті в АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А); № НОМЕР_211 належний ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721) відкритий в АТ УКРСОЦБАНК (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100); № НОМЕР_212 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ Альфа-Банк (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100); № НОМЕР_213 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 належні ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_218 належний ПРАТ "КДЗ" (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12); № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 належні ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721) відкриті в ПАТ Державний ощадний банк України , (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г); № НОМЕР_221 належний ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ (ЄДРПОУ 00191721) відкритий в АТ Креді Агріколь Банк (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4); № НОМЕР_222 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_223 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ Айбокс Банк (МФО 322302, ЄДРПОУ 21570492, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ділова,9А); № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 належні ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в ПАТ МТБ Банк (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966 зареєстровані за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, буд.28); № НОМЕР_244, № НОМЕР_245 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ Кредобанк (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78); № НОМЕР_228 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_229 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ Таскомбанк (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30); № НОМЕР_246 належний ПП "КОМСЕРВІС"-БЕЗПЕКА (ЄДРПОУ 35900097) відкритий в ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д); АТ АЛЬПАРI БАНК (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , які належать ТОВ ФЛОРАРІУМ (код ЄДРПОУ 41625174), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, директор ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначав, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою.

Органом досудового розслідування під час складання клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Прокурор в клопотанні та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі не надали будь-якої оцінки щодо правової підстави для арешту грошових коштів, достатності доказів розміру можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації, можливого розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідків арешту майна для інших осіб.

Органом досудового розслідування не надано доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку TOB MIT ГРУП УКРАЇНА , виступали знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурором в клопотанні та слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не зазначено розмір коштів, які підлягають арешту.

Також не зазначено, від яких саме фіктивних суб`єктів господарювання і в якому розмірі грошові кошти надходили на банківські рахунки TOB MIT ГРУП УКРАЇНА № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , відкриті в ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202).

Крім того, органом досудового розслідування не надано доказів вчинення кримінального правопорушення за участю товариства, його посадових чи службових осіб.

ТОВ MIT ГРУП УКРАЇНА та посадові особи даного товариства у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 не визнані підозрюваними чи обвинувачуваними.

Накладений арешт на грошові кошти TOB MIT ГРУП УКРАЇНА призводить до надмірного обмеження підприємницької діяльності юридичної особи, і негативно впливає на права та законні інтереси контрагентів підприємства, а саме зумовлює блокування господарської діяльності підприємства, неможливість виплати заробітної плати працівникам та виконання господарських зобов`язань, розрахунків із контрагентами (постачальниками), неможливість сплати податків і зборів, несплата яких може призвести до накладення фінансових санкцій з боку контролюючих органів.

Крім того, директор ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якому зазначив, що оскаржувана ухвала постановлення без виклику та участі представника ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА , копію ухвали слідчого судді отримано 03.12.2019 через канцелярію Печерського районного суду міста Києва.

Також на ухвалу слідчого судді надійшла апеляційна скарга директора ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 , в якій вона просила поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді у частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходятьсяна рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Обґрунтовуючи поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, апелянт зазначала, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представника ТОВ "ПОЛАРІС-100" , та копію оскаржуваної ухвали до цього часу не вручено.

Апелянт зазначала, що прокурором у клопотанні не наведено жодних належних доказів чи обґрунтувань для накладення арешту, та майно ТОВ "ПОЛАРІС-100" не підпадає під жодну мету для накладення арешту, визначену ст. 170 КПК України.

У клопотанні прокурора та ухвалі слідчого судді не доведено існування обґрунтованої підозри щодо ТОВ "ПОЛАРІС-100" або його посадових осіб.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ПОЛАРІС-100" , не надходили від товариств, щодо яких здійснюється провадження, чи щодо яких є ознаки фіктивності, а тому вказані кошти не відповідають критеріям речових доказів. Вказані грошові кошти не є предметом чи доказом злочинної діяльності.

Цивільний позов до ТОВ "ПОЛАРІС-100" не пред`явлено. ТОВ "ПОЛАРІС-100" та його посадові особи не є підозрюваними чи обвинувачуваними, а тому арешт майна вказаного товариства не може бути накладений з метою конфіскації майна, спеціальної конфіскації або забезпечення цивільного позову.

Крім того, прокурором у клопотанні та слідчим суддею в ухвалі не зазначено, на які саме грошові кошти та на яку суму слід накласти арешт.

Слідчий судді при постановленні ухвали застосував найбільш обтяжливий спосіб арешту майна, зокрема в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Вказаний спосіб арешту майна фактично призводить до повного зупинення підприємницької діяльності ТОВ "ПОЛАРІС-100" , оскільки унеможливлює здійснювати розрахунки із державою за податкові зобов`язання, із працівниками за зарплатними зобов`язаннями, та із контрагентами.

Крім того, на ухвалу слідчого судді надійшла апеляційна скарга директора ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" ОСОБА_3 , який просив скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладання арешту на рахунки: № НОМЕР_112 ( НОМЕР_114 ); № НОМЕР_232 ( НОМЕР_233 ); № НОМЕР_234 ( НОМЕР_235 ); № НОМЕР_236 ( НОМЕР_237 ), відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), а саме на кошти на вказаних рахунках, які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766), та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Апелянт зазначав, що ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" та його посадові особи не мають відношення до кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування. Майно товариства не підпадає під жодну мету для накладення арешту, визначену ст. 170 КПК України, та не відповідає критеріям речових доказів.

Арешт майна ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" перешкоджає здійсненню господарської діяльності товариства, та проведенню розрахунків з контрагентами.

Крім того, апелянт зазначав, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представника ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , копію оскаржуваної ухвали до цього часу не вручено, а з її змістом апелянт ознайомився лише 30.01.2020 після оприлюднення її в Єдиному реєстрі судових рішень.

Директор ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 , директор ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 та директор ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду апеляційної скарги належним чином повідомлені, відомостей щодо поважності причин своєї неявки не надали.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисника Рибінцева С.С. в інтересах ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА та захисника Литовченка О.С. в інтересах ТОВ "ПОЛАРІС-100" , які підтримали апеляційні скарги та просили її задовольнити в повному обсязі, прокурора Чепіженка О.С., який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Оскільки дана ухвала оскаржується директором ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 , директором ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 та директором ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" ОСОБА_3 у частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України , переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто у відсутності представників ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА , ТОВ "ПОЛАРІС-100" та ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , дані про вручення ухвали слідчого судді представникам вказаних товариств у матеріалах справи відсутні.

Як вказано у клопотанні директора ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 про поновлення строку на апеляційне оскарження, копію оскаржуваної ухвали представнику ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА вручено 03.12.2019, тоді як подано апеляційну скаргу 06.12.2019.

Як зазначено у апеляційних скаргах директора ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 та директора ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" ОСОБА_3 , копію ухвали слідчого судді ТОВ "ПОЛАРІС-100" та ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" не отримувало.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги подані в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, та не убачає підстав для розгляду клопотань про поновлення строку апеляційного оскарження.

Згідно наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво, а Головним слідчим управлінням Національної поліції у місті Києві - досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою вчинене службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та працівниками їх структурних підрозділів, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб в період 2018-2019 на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила транзитно-конвертаційну групу з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Зокрема, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , який являючись засновником та директором ТОВ Техно-2017 (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ ТД Ірпіс (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ Лалсат Інтернацірналь Україна (код ЄДРПОУ 37763671) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

До складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_4 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять наступні юридичні особи: ТОВ "ТД АГРАНТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41883381), ТОВ "АГРАНТА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 42497995), ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113), ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564), ТОВ ГАРАНТ-ТММ (код ЄДРПОУ 41651047), ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878), ТОВ ГРЕЙСАН МЕГАОПТ (код ЄДРПОУ 42318665), ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411), ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482), ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852), ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100), ТОВ`КОМПАНІЯ НЕФЕЛІУМ (код ЄДРПОУ 42682689), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133), ТОВ "МАРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41784425), ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878), ТОВ НОРТЕ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055), ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618), ТОВ`ПРОМПОРТ (код ЄДРПОУ 42982129), ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239), ТОВ САНТОР ГРУП (код ЄДРПОУ 42807626), ТОВ СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ`ТЕРСОН (код ЄДРПОУ 42932455), ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818), ТОВ ТРАНСПОЛ (код ЄДРПОУ 42474040), ТОВ ТРАНСТЕХ (код ЄДРПОУ 39459064), ТОВ УКРАГРОПРОТЕКТ (код ЄДРПОУ 40428872), ТОВ "УКРГРАНТ" (код ЄДРПОУ 42653438), ТОВ "УКРЗБУТОПТ" (код ЄДРПОУ 42867973), ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668), ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476), ТОВ ФЛОРАРІУМ (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804), ТОВ ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ ЦЕХІН (код ЄДРПОУ 42746181) та інші.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. від 28.10.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 кошти, які знаходяться на рахунках ряду підприємств, серед яких в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533).

30.10.2019 прокурор відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням від 28.10.2019, в якому просив накласти арешт накошти, які знаходяться на рахунках ряду підприємств, серед яких в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на кошти, які знаходяться на наступних рахунках ряду підприємств, серед яких в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533).

Постановляючи ухвалу про задоволення клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та вважав за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна .

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі Антріш проти Франції , від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та Кушоглу проти Болгарії , заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції , пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства , n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України , арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України .

Відповідно до ст. 98 КПК України , речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України , наклав арешт на кошти, які знаходяться на наступних рахунках в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), з тих підстав, що грошові кошти на вказаних рахунках у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в межах вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України .

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в оскаржуваній ухвалі майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Викладені у апеляційних скаргах доводи щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Посилання апелянтів на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА , ТОВ "ПОЛАРІС-100" , ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , не відповідають ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, спростовуються матеріалами судового провадження, а саме постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. від 28.10.2019, відповідно до якої, грошові кошти на рахунках вказаних товариств визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015.

Твердження директора ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 та директора ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 про те, що прокурором в клопотанні та слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не зазначено розмір коштів, які підлягають арешту, на думку колегії суддів, є такими, що не спростовують висновки слідчого судді про наявність підстав для накладення арешту.

Доводи апеляційних скарг про те, що у даному кримінальному провадженні ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА , ТОВ "ПОЛАРІС-100" , ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" та їх посадові чи службові особи не мають статусу підозрюваних чи обвинувачених, не є підставою для задоволення апеляційних скарг, оскільки арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів, та є самостійною підставою для арешту, яке не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

У зв`язку з наведеним, посилання директора ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 та директора ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 на те, що органом досудового розслідування не надано доказів на підтвердження наявності обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення за участю ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА , ТОВ "ПОЛАРІС-100" та їх посадових чи службових осіб, є безпідставним, оскільки слідчий суддя правильно встановив, що наведені у клопотанні дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про наявність обґрунтованої підозри. Такий висновок слідчого судді ґрунтується на доданих прокурором до клопотання матеріалах.

Твердження апелянтів про те, що накладений арешт на грошові кошти ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА , ТОВ "ПОЛАРІС-100" , ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" призводить до надмірного обтяження підприємницької діяльності товариств, є непереконливими, оскільки матеріали провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Крім того, як убачається з ухвали слідчого судді, арешт накладено на рахунки в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги директора ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА ОСОБА_1 , директора ТОВ "ПОЛАРІС-100" ОСОБА_2 , та директора ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" ОСОБА_3 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 жовтня 2019 року в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ МІТ ГРУП УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 42641878); на рахунках, що відкриті у столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132, які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та в АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618); та на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" , відкриті в в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в Харківському ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

В.В. Мельник Ю.М. Слива О.С. Юрдига

Дата ухвалення рішення 05.02.2020
Зареєстровано 13.02.2020
Оприлюднено 13.02.2020

Судовий реєстр по справі 757/57732/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.02.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 30.10.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону