Ухвала
від 30.01.2020 по справі 554/695/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.01.2020 Справа № 554/695/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/695/20

Провадження № 1-кс/554/1699/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2020 року м. Полтава

Октябрський районнийсуд м.Полтави вскладі:слідчого судді ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувшиклопотання старшогослідчого СУГУ НПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12019170000000240, внесеного до ЄРДР 25.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.06.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 , згідно якого управлінням, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері захисту об`єктів критичної інфраструктури держави у земельній галузі, отримано інформацію щодо впровадження службовими особами державного підприємства «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення загальною площею 2175 га, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт (з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо) укладених з ТОВ «Агротехпідтримка груп» (код ЄРДПОУ 40369990).

За наявними оперативними даними, службові особи ТОВ «Агротехпідтримка груп» за безпосереднього сприяння в.о. директора ДП «Чутове» ОСОБА_5 та агронома ОСОБА_6 , відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт №13/05-19 від 15.05.2019 року та специфікацій до нього, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами ДП «Чутове», до органів статистики були подані завідомо неправдиві відомості щодо врожайності та обсягів зібраних зернових культур, обсягів та вартості робіт, а також кількості використаних при цьому товарно-матеріальних цінностей.

Крім цього, отримані відомості свідчать, що службовими особами ДП «Чутове» та ТОВ «Агротехпідтримка груп» розпочато реалізацію протиправної схеми привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом штучного завищення кількості та вартості сільськогосподарських робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур. Зокрема, за попередніми підрахунками, лише внаслідок завищення обсягів та вартості робіт з дискування було привласнено понад 1,5 млн.грн.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 1149,91 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 3839,25 тонн врожаю, в той час за наявними оперативними даними зібрано понад 4300 тонн.

Також, згідно до вказаної форми з 1060 га посівів с/г культури соняшнику зібрано 1937,5 тонн.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що службовими особами ДП «Чутове» за попередньою домовленістю з посадовими особами Чутівської РДА здійснено списання врожаю кукурудзи у кількості близько 196 г (у зв`язку з низькою врожайністю сільськогосподарської культури). В той же час з вказаних списаних полів було зібрано близько 200 тонн врожаю кукурудзи та вивезено до елеватору «Астарт-Київ» в с.Скороходове Чутівського району та в подальшому не поставлено на складський та бухгалтерський облік.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що групою осіб за участю: директором ДП «Чутове» ОСОБА_5 , бухгалтером ДП «Чутове» ОСОБА_7 , агрономом ДП «Чутове» ОСОБА_6 , власником ТОВ «Агротехпідтримка груп» ОСОБА_8 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно інформації УСБУ в Полтавській області привласнений врожай був вивезений на наступні елеватори:

Елеватор ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД", (код ЄДРПОУ: 38234181), що знаходиться за адресою: Полтавська область Чутівський район с.Скороходове вул..Гагаріна 7;

Елеватор ТОВ "КАРЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", (код ЄДРПОУ: 43346557), що знаходиться за адресою: Полтавська область м.Карлівка вул.Заводська 1а;

Елеватор ТОВ "АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА", (код ЄДРПОУ: 33001687), що знаходиться за адресою: Харківська область Нововодолазький район м.Ватутіне вул.Станційна 88;

В свою чергу, документи, що містять відомості про фіктивний облік врожаю (сільськогосподарських культур), бухгалтерію, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та документи підтверджуючі протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження зберігаються за адресами:

- офісне приміщення державного підприємства «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921), що розташоване за адресою: Полтавська область, смт. Чутове, вул. Центральна, буд.12 кім.7;

- офісне приміщення ТОВ «Агротехпідтримка груп» (код ЄРДПОУ 40369990), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 68;

- адреса проживання бухгалтера ДП «Чутове» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у рапортах працівників УСБУ в Полтавській області та виявлених фактів, внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також у перевірці інформації, що подана до головного управління статистики в Полтавській області, стосовно того, на підставі яких документів відбувалась співпраця між державним підприємством та групою вказаних компаній у 2019 році, на підставі яких документів відбувається володіння та користування земельними ділянками, які документи посвідчують посів та збір урожаю на землях ДП «Чутове», документів, що посвідчують транспортні перевезення зібраного урожаю на елеватори, документів, що підтверджують трудові відносини між юридичними та фізичними особами, наявність власної сільськогосподарської техніки у групи компаній та ДП або ж орендованої, її використання та заправлення паливно-мастильними матеріалами, документів, що посвідчують елеваторне та складське зберігання урожаю 2019 року та встановлення об`ємів і місцеперебування самого врожаю кукурудзи та насіння соняшнику 2019 року, шляхом проведення обшуків за вищевказаними адресами, з метою відшукання:

- документів, які подавалися, оформлялися, складалися, погоджувалися, реєструвалися, видавалися з приводу можливості відведення, користування, набуття права власності на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами 5325455100:00:003:0087 (площа 263,382 га), 5325455100:00:004:0323 (площа 86,4968 га), 5325455100:00:003:0322 (площа 418,0149 га), 5325455100:00:003:0288 (площа 403,5603 га), 5325455100:00:003:0496 (площа 1463,4583), 5325455100:00:003:0497 (площа 34,2417 га) та 5325455100:00:003:0498 (площа 106,346 га), в тому числі заявки, клопотання на отримання дозволу на розробку технічної документації щодо відновлення меж вищезазначених земельних ділянок в натурі (на місцевості) для користування на умовах оренди земельних ділянок державної форми власності, з доданими до них документами (графічні матеріали на яких зазначено місце розташування та розмір ділянки та інші документи з даного приводу);

- договорів оренди, виконання сільськогосподарських робіт, надання послуг або ж спільного обробітку та використання землі або ж земельних ділянок, форвардних договорів, що були укладені між представниками державного підприємства «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921) та представниками ТОВ «Агротехпідтримка груп» (код ЄРДПОУ 40369990), а також інших суб`єктів господарювання та додатків до вказаних договорів, специфікацій, рахунки-фактури, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги;

- агрохімічних паспортів на кожну земельну ділянку з кадастровими номерами: 5325455100:00:003:0087 (площа 263,382 га), 5325455100:00:004:0323 (площа 86,4968 га), 5325455100:00:003:0322 (площа 418,0149 га), 5325455100:00:003:0288 (площа 403,5603 га), 5325455100:00:003:0496 (площа 1463,4583), 5325455100:00:003:0497 (площа 34,2417 га) та 5325455100:00:003:0498 (площа 106,346 га);

- відомостей стосовно сплати за користування даними земельними ділянками з кадастровими номерами 5325455100:00:003:0087 (площа 263,382 га), 5325455100:00:004:0323 (площа 86,4968 га), 5325455100:00:003:0322 (площа 418,0149 га), 5325455100:00:003:0288 (площа 403,5603 га), 5325455100:00:003:0496 (площа 1463,4583), 5325455100:00:003:0497 (площа 34,2417 га) та 5325455100:00:003:0498 (площа 106,346 га);

- технічної документації із землеустрою на кожну земельну ділянку (проекти роздержавлення, приватизації, акти на постійне право користування вказаними земельними ділянками, встановлення меж земельних ділянок, зміни цільового призначення земель та її форми власності, тощо);

- відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності;

- відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність;

- переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення;

- форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік;

- фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі фінансової звітності за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019 рік;

- наказів про призначення на посади директорів, бухгалтерів агрономів ДП «Чутове» та їх посадові обов`язки;

- документів, які засвідчують закупівлю в період часу 2018-2019 років посівного матеріалу, його перевезення та посів, в тому числі: чеки, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, наряди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи з яких виникають трудові відносини між фізичними особами та державним підприємством «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921) та ТОВ «Агротехпідтримка груп» (код ЄРДПОУ 40369990), а також іншими суб`єктами господарювання та інші документи, що підтверджують виконані роботи;

- документів, що підтверджують витрати посівного матеріалу, спрямованого на засівання вказаних територій;

- документів первинної бухгалтерської звітності, що підтверджують реалізацію врожаю в 2019 році, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про продаж врожаю кукурудзи та врожаю соняшника 2019 року, згідно укладених договорів, документів, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

- документів елеваторного та складського збереження урожаю кукурудзи та насіння соняшнику (картки елеваторного та складського зберігання, журнали в`їзду виїзду транспортних засобів на територію елеватора, ТТН, квитанції про сплати за зберігання, документи зважування та лабораторних досліджень, книгу вагаря, тощо);

- магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, інші документи, предмети і речі, які підтверджують злочинну діяльність;

- урожаю кукурудзи та насіння соняшнику, що був зібраний працівниками державного підприємства «Чутове» ((код ЄРДПОУ 00845921) та ТОВ «Агротехпідтримка груп» (код ЄРДПОУ 40369990), а також іншими суб`єктами господарювання у 2019 році;

- картки аналізу зерна, типово форми №47, з усім додатками, змінами, специфікаціями на врожай 2019 року.

Перелічені документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих речей та документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування наявної у слідства інформації щодо привласнення державного майна представниками державного підприємства «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921) не є доцільним проведення інших слідчих дій, зокрема таких як звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу або ж звернення з офіційним запитом, оскільки це може призвести до зміни документів, створення фіктивних бухгалтерських документів, зміни поданих офіційних відомостей до управління статистики в Полтавській області, тощо.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення відповідальними та посадовими особами державного підприємства «Чутове», що виразилося в незаконному привласненні частину урожаю кукурудзи та насіння соняшнику, зібраного на землях державного підприємства, в результаті чого державним інтересам було спричинено матеріальних збитків, є примусове обстеження, тобто проведення обшуку за місцем фактичного знаходження елеватора ТОВ "КАРЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", (код ЄДРПОУ: 43346557), що знаходиться за адресою: Полтавська область м.Карлівка вул.Заводська 1а, так як в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять в собі як окремо, так і в сукупності відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

В результаті вказаної слідчої дії є можливим та необхідним виявити та вилучити оригінали документів, в тому числі фінансову-господарську та іншу документацію, які в собі містять відомості стосовно передачі у користування або ж спільний обробіток земельних ділянок, що призвело до вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення інших документів, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні керівниками державного та приватних підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення належності підписів в договорах, інших документах, на підставі яких відбулася незаконна діяльність по привласненню майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Полтавська область м.Карлівка вул.Заводська 1а на праві приватної власності належить ТОВ "КАРЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", (код ЄДРПОУ: 43346557).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення злочину, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні вищевказаних оригіналів документів за фактичним місцем знаходження території елеватора ТОВ "КАРЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", (код ЄДРПОУ: 43346557) всіх приміщень, будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Полтавська область м.Карлівка вул.Заводська 1а.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12019170000000240 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження території елеватора ТОВ "КАРЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", (код ЄДРПОУ: 43346557)всіх приміщень, будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Полтавська область м.Карлівка вул.Заводська 1а з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів: