Ухвала

від 28.01.2020 по справі 464/6481/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6481/19

пр.№ 1-кс/464/151/20

УХВАЛА

28 січня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

встановив:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000092 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), інших предметів, документів і речей, які можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтуванняклопотання покликаєтьсяна те,що СУФР ГУДФС уЛьвівській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№32019140000000092від 29.11.2019,щодо транспортування зметою збутупідакцизних товарів тютюновихвиробів вкількості 9980пачок,відповідно допротоколу оглядутранспортного засобу від 29.11.2019.

Так, 29.11.2019 від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях «Львів Яворів» у м. Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, що рухався у напрямку м. Яворів. Із залученням працівників УПП у Львівській області ДПП було вжито заходів щодо його зупинення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, за добровільної згоди володільця майна, проведено огляд транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належить на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично перебував під його керуванням. У багажнику та на задніх сидіннях автомобіля знаходились шістнадцять картонних коробок з тютюновими виробами.

ОСОБА_5 надав пояснення, що картонні коробки знайшов на узбіччі при в`їзді в м. Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів не надав.

06.12.2019 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано доручення в порядку статей 40, 41 КПК України, з метою встановлення місць придбання та подальшої реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), які ОСОБА_5 транспортував у автомобілі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 .

Згідно зотриманою від оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області відповіддю, що надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області 27.12.2019, ОСОБА_5 незаконно виготовленні тютюнові вироби збував підприємцям, які здійснюють діяльність у прикордонних районах Львівської області.

Окрім цього, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжує здійснювати незаконну діяльність пов`язану з обігом тютюнових виробів без марок акцизного податку, встановленого взірця.

Згідно зотриманою оперативноюінформацією,незаконно виготовленітютюнові вироби ОСОБА_5 продовжуєтранспортувати автомобілеммарки «BMWX5»,р.н. НОМЕР_1 .

Відповідно до бази даних, вищевказаний транспортний засіб належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 від 27.12.2019, ОСОБА_5 незаконного виготовлені тютюнові вироби збував підприємцям, які здійснювали діяльність у прикордонних районах Львівської області, зокрема: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТзОВ «Орко».

Допитаний 27.01.2020 як свідок старший оперуповноважений з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 дав показання про те, що в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №32019140000000092 від 29.11.2019, відповідно до якого необхідно встановити кому ОСОБА_5 планував реалізувати 9 980 пачок тютюнових виробів, які транспортував у автомобілі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , що буди вилучені в ході проведення огляду транспортного засобу від 29.11.2019, декілька разів було здійснено виїзд за адресами здійснення діяльності ТзОВ «Орко» та ФОП « ОСОБА_12 » у с. Річки, Жовківського району, Львівської області, під час якого неодноразово помічено та здійснено фотофіксацію ОСОБА_5 , який на автомобілі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, відвантажував картонні коробки з вмістом тютюнових виробів у торгові об`єкти ТзОВ «Орко» (код ЄДРПОУ 32891156) та ФОП « ОСОБА_12 » (код 2688613323).

Будучи неодноразово допитаним як свідок ОСОБА_5 щодо придбання та реалізації в подальшому підакцизних товарів (тютюнових виробів), відповідно до ст. 63 Конституції України від надання показань відмовився.

З метою виявлення вказаних речей, документів, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які сприяли у вчиненні злочину, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали клопотання та провадження, приходжу до висновку, що таке необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно дочастин 1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установлених частиноютретьою цієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Вимоги до клопотання слідчого про надання дозволу на обшук визначені ч.3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до інформації НАІС ДДАІ МВС України автомобіль марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, а сукупністю вищевказаних матеріалів, долучених до клопотання, в тому числі показаннями свідка ОСОБА_11 , який попереджений про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, підтверджено інформацію, викладену у матеріалах оперативного управління, інших матеріалах провадження, та відповідно доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_5 , а відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи. Зібрана в ході досудового розслідування інформація дає можливість поєднати в одне ціле матеріали кримінального провадження та обставини, викладені у клопотанні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Здійснення інших слідчих (розшукових) дій за вищевказаних обставин може призвести до передчасного розголошення відомостей досудового розслідування та втрати відповідних речей і документів.

Разом із тим, клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та вилучення без належної конкретизації інших предметів, документів і речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, не може бути задоволене, оскільки суперечить вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1