Ухвала

від 28.01.2020 по справі 464/6481/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6481/19

пр.№ 1-кс/464/149/20

УХВАЛА

28 січня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

встановив:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000092 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину «MARKET» та всіх підсобних приміщеннях зазначеного магазину, який знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський Район, с. Річки, вул. Гребінського, 4, та розташований на земельній ділянці з координатами глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) -50.260738, 23.601645, в якому здійснює діяльність ТзОВ «Орко» (код ЄДРПОУ 32891156) право власності на приміщення та земельну ділянку не зареєстроване, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), інших предметів, документів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000092 від 29.11.2019, щодо транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9980 пачок, відповідно до протоколу огляду транспортного засобу від 29.11.2019.

Так, 29.11.2019 від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях «Львів Яворів» у м. Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, що рухався у напрямку м. Яворів. Із залученням працівників УПП у Львівській області ДПП було вжито заходів щодо його зупинення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, за добровільної згоди володільця майна, проведено огляд транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належить на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично перебував під його керуванням. У багажнику та на задніх сидіннях автомобіля знаходились шістнадцять картонних коробок з тютюновими виробами.

ОСОБА_5 надав пояснення, що картонні коробки знайшов на узбіччі при в`їзді в м. Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів не надав.

06.12.2019 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано доручення в порядку статей 40, 41 КПК України, з метою встановлення місць придбання та подальшої реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), які ОСОБА_5 транспортував у автомобілі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 .

Згідно з отриманою від оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області відповіддю, яка надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області 27.12.2019 встановлено, що ОСОБА_5 незаконно виготовленні тютюнові вироби збував підприємцям, які здійснюють діяльність у прикордонних районах Львівської області, серед яких ТзОВ «Орко» (код ЄДРПОУ 32891156), яке здійснює свою діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: с.Річки, вул. Гребінського, Жовківського району, Львівської області. В системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) встановлено координати 50.260819, 23.601147.

Окрім цього, під час виконання доручення працівниками оперативного управління встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 17.12.2019 та 23.01.2020 у вищевказаному магазині «LITR», що за адресою: с.Річки, вул. Гребінського, Жовківського району, Львівської області, придбали по десять пачок сигарет торгової марки «DENIM», та десять пачок сигарет торгової марки «NZ», без марок акцизного податку.

Згідно з відповіді оперативного управління встановлено, що ТзОВ «Орко» (код ЄДРПОУ 32891156) також здійснює свою діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: с.Річки, вул. Гребінського, Жовківського району, Львівської області, в системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) встановлено координати 50.260738, 23.601645.

В ходідосудового розслідуваннядопитано яксвідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,які повідомили,що умагазині «LITR»за адресою:с.Річки,Жовківського району,Львівської області,придбали подесять пачоксигарет торговихмарок «DENIM»за ціноюдвадцять тригривні тамарки «NZ»за ціноюдвадцять двігривні запачку,які добровільнонадали для проведення експертиз.

Також, ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що під час купівлі згаданих сигарет, продавець йому вказала, що власники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ще один магазин який знаходиться поруч, в якому можна буде купити більший об`єм сигарет. Після чого ОСОБА_6 вийшов та побачив, що на тій самій земельній ділянці знаходиться ще один магазин жовтого кольору.

Разом з цим, ОСОБА_7 , під час допиту повідомив, що відразу біля магазину «LITR» поруч знаходився магазин «Маркет», назва магазину була розташована на великій декоративній пачці сигарет відразу біля вікна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сигарети торгової марки «DENIM» та «NZ», які добровільно видали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не містять марок акцизного податку встановленого взірця та не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет, зокрема, ст.11 Закону України №481/95-ВР від 19.12.1995 «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», п.24 Постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється».

Інформація про право власності на земельну ділянку де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в Державному земельному кадастрі про право власності та речові права на земельну ділянку, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі права власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутня.

Згідно з отриманої листом Комунального підприємства Львівської обласної ради Червоноградського міжміського Бюро технічної інвентаризації встановлено, що в АДРЕСА_2 була розташована АЗС-3. Право власності на вказане нерухоме майно зареєстроване за ТзОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконком Річківської сільської ради 28.09.1999 відповідно до рішення №46 від 21.09.1999. Згідно з даних поточної інвентаризації станом на 06.05.2009 виявлено, що будівлі, на які оформлено право власності, знесено. На земельній ділянці побудовано готель, літерою Б-2; баню, літерою Д-1; магазин №1, літерою Е; магазин №2, літерою Ж; магазин №3, літерою З; магазин №4, літерою Й. Право власності на новозбудоване нерухоме майно не оформлялось.

З метою виявлення вказаних речей, документів, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які сприяли у вчиненні злочину, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно зч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно дочастин 1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установлених частиноютретьою цієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, а сукупністю вищевказаних матеріалів, долучених до клопотання, в тому числі показаннями свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які попереджені про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, підтверджено інформацію, викладену у матеріалах оперативного управління, інших матеріалах провадження, та відповідно доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, незаконно виготовлені тютюнові вироби, постачання яких може здійснювати ОСОБА_5 , можуть зберігатися у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовує в діяльності ФОП « ОСОБА_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи. Зібрана в ході досудового розслідування інформація дає можливість поєднати в одне ціле матеріали кримінального провадження та обставини, викладені у клопотанні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Здійснення інших слідчих (розшукових) дій за вищевказаних обставин може призвести до передчасного розголошення відомостей досудового розслідування та втрати відповідних речей і документів.

Разом із тим, клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та вилучення без належної конкретизації інших предметів, документів і речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, не може бути задоволене, оскільки суперечить вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх підсобних приміщеннях зазначеного магазину, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та розташований на земельній ділянці з координатами глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому здійснює діяльність ТзОВ «Орко» (код ЄДРПОУ 32891156) право власності на приміщення та земельну ділянку не зареєстроване, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1