Ухвала

від 04.02.2020 по справі 554/838/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.02.2020 Справа № 554/838/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/838/20

Провадження № 1-кс/554/1909/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Першогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умістіПолтаві ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000438 від 03.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України, розпочатого за фактом заяви директора ТОВ «Активспорт» ОСОБА_4 щодо впровадження незаконної схеми реєстрації транспортних засобів вироблених канадською компанією «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» на підставі підроблених митних документів або реєстрації транспортних засобів із підробленими номерними знаками вузлів і агрегатів службовими особами митниць та Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавської області і Управління Держпраці в Полтавській області, чим спричиняються тяжкі наслідки внаслідок ненадходження грошових коштів до Державного бюджету України, а також офіційному представнику «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» - ТОВ «Активспорт».

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами митниць та органів державної влади незаконно надається можливість ввезення на митну території України транспортних засобів, вироблених канадською компанією «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» на підставі підроблених митних документів або взагалі без оформлення митних документів, тобто контрабандним шляхом, а також здійснюється реєстрація вказаних транспортних засобів на підставі підроблених документів.

Так, службові особи ГУ Держпродспоживслужби України в Полтавськійобласті та УправлінняДержпраці в Полтавській області, незаконно здійснюють реєстрацію вказаних транспортних засобів на підставі підроблених документів, складаючи та видаючи офіційні документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо виробника продукції, реєстраційних номерів транспортних засобів тощо, а саме технічні паспорти та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, та здійснюють безпідставну реєстрацію зазначених транспортних засобів (без належних документів щодо митного оформлення).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу виданих Управлінням Держпраці у Полтавській області та свідоцтва про реєстрацію машини виданого ДІСГ в Полтавській області (станом на 2016 рік), якими здійснена реєстрація квадроциклів та мотовсюдиходів виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», та які надані органу досудового розслідування ТОВ «Активспорт», зазначені у них ідентифікаційні номера та номера двигунів відсутні серед офіційно завезених на територію України квадроциклів та мотовсюдиходів виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк».

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 №694, якою затверджено Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, реєстрація та зняття з обліку машин проводяться територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ( далі Держпродспоживслужба) з обов`язковим дослідженням таких машин спеціалістами з проведення обстеження машин на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації. Нові машини які не зареєстровані територіальними органами Держпродспоживслужби, реєструються після їх огляду державними інспекторами, за результатами проходження якого отримується висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації згідно Порядку та перевіряється наявність обтяжень рухомого майна.

До заяви про реєстрацію транспортного засобу додаються визначені Порядком документи, а саме:документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини; документи,що підтверджуютьсплату передбаченихзаконодавством податків,а такожзборів запослуги,що надаютьсятериторіальним органомДержпродспоживслужби; копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера;документ,що посвідчуєособу представникавласника тайого повноваження(уразі потреби); свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником;митна; акт про присвоєння ідентифікаційного номера; висновок спеціаліста;декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу.

Вказані документи відповідно до Порядку зберігаються в територіальному органі Держпродспоживслужби протягом 5 років, а книги реєстрації зберігаються протягом 25 років з часу проведення останнього запису про реєстрацію.

Інформація, що міститься у документах, які перебувають у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 40358617), що розташована за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Воскресенський узвіз, будинок 7, можуть міститидокази злочинної діяльності посадових осіб вказаної установи та у сукупності допоможуть встановити весь перелік незаконно зареєстрованих квадроциклів та мотовсюдиходів, коло осіб, які подавали заяви та документи із недостовірними відомостями на реєстрацію, а також у подальшому надасть змогу встановити розмір заподіяних збитків, внаслідок ненадходження грошових коштів до державного бюджету України.

Відповідно до довідки інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме приміщення чи земельної ділянки за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Воскресенський узвіз, будинок 7 відсутня.

Однак, вказана будівля перебуває у користуванні Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційного Веб-порталу Полтавської обласної державної адміністрації (http://www.adm-pl.gov.ua/page/golovne-upravlinnya-derzhprodspozhivsluzhbi-v-poltavskiy-oblasti) та Веб-порталу Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (http://polvet.gov.ua/uk).

За вказаною адресою знаходяться документи, що стали підставою для реєстрації квадроциклів та всюдиходів виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», зокрема: документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини; документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби; копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера; документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби); свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником; митна; акт про присвоєння ідентифікаційного номера; висновок спеціаліста;декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу.

Разом із тим, серед наявних документів, перебувають копії посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення спеціалістів, що видавали висновки за результатами обстеження машин канадської компанії«Бомбардіє РекріейшоналПродактс Інк» та копії посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення посадових осіб, які здійснювали реєстрацію машин канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», що дасть змогу встановити коло осіб, що можуть бути причетними до вказаної злочинної схеми.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, враховуючи, що планується відшукати засоби вчинення злочину, орган досудового розслідування не звертався у добровільному порядку про витребування зазначеного вище речей і документів до Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, однак, виявити та вилучити вказані речі і документи в інший спосіб, у тому числі шляхом проведення інших слідчих дій, передбачених чинним КПК України, не можливо.

Таким, чином доцільність проведення обшуку в даному випадку пов`язана із ризиком знищення речей, які є засоби вчинення протиправної діяльності та можуть стати доказами її вчинення.

Необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлено тим, що відповідно до Інструкції пропризначення тапроведення судовихекспертиз таекспертних дослідженьта Науково-методичнихрекомендацій зпитань підготовкита призначеннясудових експертизта експертнихдосліджень,затвердженої наказомМінюсту №53/5від 08.10.1998, на експертне дослідження надаються виключно оригінали документів

Так, виявлені документи будуть об`єктами дослідження ряду судових експертиз, зокрема почеркознавчої (з метою встановлення відповідності підписів у офіційних документах конкретним виконавцям), техніко-криміналістичних (з метою встановлення відповідності свідоцтв про реєстрацію, свідоцтвам, які перебувають у офіційному обігу, відповідності висновків фахівців тощо),судово-товарознавчоїекспертизи (щодо визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну територію України та у разі визначення вартості відокремленого КТЗ для встановлення розміру обов`язкових платежів до бюджету, вилучити мототехніку, яка вироблялася канадською компанією, і незаконно ввозилася на митну територію України), судово-економічної експертизи (щодо встановлення суми матеріальних збитків, заподіяних внаслідок вказаної протиправної діяльності).

Також, за допомогою вказаних документів буде встановлено місцезнаходження квадроциклів та мотовсюдиходів, які були незаконно зареєстровані та поставлені на облік.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення певного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12019170000000240 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі, де здійснює свою діяльність Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 40358617), за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Воскресенський узвіз, будинок 7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання засобів та предметів кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, тобто оригіналів документів, які надавались під час реєстрації квадроциклів та мотовсюдиходів фактично виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» за період з 2016 по 2019 роки, зокрема: документів, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги; копій паспортів та карток фізичних осіб - платників податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платників; документів, що посвідчують особу представника власника та його повноваження; митних декларацій або її копій, засвідчених в установленому порядку, або електронних митних декларацій, або уніфікованих митних квитанцій МД-1; актів про присвоєння ідентифікаційного номера; висновків спеціалістів; декларацій про відповідність, оформлених виробником або його уповноваженим представником; сертифікатів затвердження типу, виданих органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу; сертифікатів відповідності затвердженому типу, оформлених виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу; свідоцтв, які видавались після реєстрації таких машин; копій посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення спеціалістів, що видавали висновки за результатами обстеження машин канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк»; копій посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення посадових осіб, які здійснювали реєстрацію машин канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», книг реєстрації, а також інших документів, що складалися під час чи надавалися для реєстрації зазначених вищемашин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1