Ухвала

від 06.02.2020 по справі 554/838/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 06.02.2020 Справа № 554/838/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/838/20

Провадження № 1-кс/554/1943/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умістіПолтаві ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000438 від 03.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України, розпочатого за фактом заяви директора ТОВ «Активспорт» ОСОБА_4 щодо впровадження незаконної схеми реєстрації транспортних засобів вироблених канадською компанією «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» на підставі підроблених митних документів або реєстрації транспортних засобів із підробленими номерними знаками вузлів і агрегатів службовими особами митниць та Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавської області і Управління Держпраці в Полтавській області, чим спричиняються тяжкі наслідки внаслідок ненадходження грошових коштів до Державного бюджету України, а також офіційному представнику «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» - ТОВ «Активспорт».

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами митниць та органів державної влади незаконно надається можливість ввезення на митну території України транспортних засобів, вироблених канадською компанією «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» на підставі підроблених митних документів або взагалі без оформлення митних документів, тобто контрабандним шляхом, а також здійснюється реєстрація вказаних транспортних засобів на підставі підроблених документів.

Так, службові особи ГУ Держпродспоживслужби України в Полтавській області та Управління Держпраці в Полтавській області, незаконно здійснюють реєстрацію вказаних транспортних засобів на підставі підроблених документів, складаючи та видаючи офіційні документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо виробника продукції, реєстраційних номерів транспортних засобів тощо, а саме технічні паспорти та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, та здійснюють безпідставну реєстрацію зазначених транспортних засобів (без належних документів щодо митного оформлення).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу виданих Управлінням Держпраці у Полтавській області та свідоцтва про реєстрацію машини виданого ДІСГ в Полтавській області (станом на 2016 рік), якими здійснена реєстрація квадроциклів та мотовсюдиходів виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», та які надані органу досудового розслідування ТОВ «Активспорт», зазначені у них ідентифікаційні номера та номера двигунів відсутні серед офіційно завезених на територію України квадроциклів та мотовсюдиходів виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк».

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 06.01.2010 №8, якою затверджено Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (далі Порядок), реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспорту здійснюється територіальними органами Держпраці, після перевірки наявності обтяжень та проведення його технічного огляду.

Реєстрація транспортного засобу відбувається на підставі письмової заяви власника, до якої додаються копії паспорта або свідоцтва про народження; документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу; наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи); експлуатаційної документації; документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду; сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

До заяви додаються визначені Порядком документи, а саме: акт технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

Правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується визначенимиПорядком документами, а саме: довідкою-рахунком, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб`єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»; актом приймання-передачі, виданим підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством; договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності; документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні; договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу; вантажною митною декларацією на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про

реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних

транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний

транспортний засіб, реалізований на митній території України одним

суб`єктом господарювання іншому суб`єкту господарювання, вантажна

митна декларація для взяття на облік не надається); рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу; виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна; рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб; договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв`язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв`язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у

власність або для користування; іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.

Вказані документи відповідно до Порядку зберігаються в територіальному органі Держпраці протягом 5 років, а журнали реєстрації зберігаються протягом 25 років з часу проведення останнього запису про реєстрацію.

Інформація, що міститься у документах, які перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 39777136), що розташоване за адресою: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Пушкіна, будинок 119 може містити докази злочинної діяльності посадових осіб вказаної установи та у сукупності допоможе встановити весь перелік незаконно зареєстрованих квадроциклів та мотовсюдиходів, коло осіб, які подавали заяви та документи із недостовірними відомостями на реєстрацію, а також у подальшому надасть змогу встановити розмір заподіяних збитків, внаслідок ненадходження грошових коштів до державного бюджету України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме адміністративної будівлі за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Пушкіна, 119, вказана будівля належить на праві приватної спільної сумісної власності ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського».

Разом із тим, отримано достовірну інформацію, що вказана будівля перебуває у користуванні Управління Держпраці в Полтавській області, відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційного Веб-порталу Управління Держпраці в Полтавській області (http://pl.dsp.gov.ua/pro-upravlinnya/contacts).

За вказаною адресою, знаходяться документи, що стали підставою для реєстрації квадроциклів та всюдиходів виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», зокрема: акти технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних); довідки-рахунки, які видані підприємством-виготовлювачем або іншим суб`єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»; актів приймання-передачі, виданих підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством; договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності; документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні; договорів оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу; вантажних митних декларацій на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про

реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб`єктом господарювання іншому суб`єкту господарювання, вантажна

митна декларація для взяття на облік не надається); рішень уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу; виконавчих написів нотаріуса про витребування від боржника майна; рішень суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб; договорів про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв`язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв`язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у

власність або для користування; інші документи, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом за період з 2016 по 2019 роки.

Разом із тим, серед наявних документів, перебувають копії посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення посадових осіб, які здійснювали реєстрацію машин канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», що дасть змогу встановити коло осіб, що можуть бути причетними до вказаної злочинної схеми.

Необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлено тим, що відповідно до Інструкції пропризначення тапроведення судовихекспертиз таекспертних дослідженьта Науково-методичнихрекомендацій зпитань підготовкита призначеннясудових експертизта експертнихдосліджень,затвердженої наказомМінюсту №53/5від 08.10.1998, на експертне дослідження надаються виключно оригінали документів

Так,виявлені документибудуть об`єктамидослідження рядусудових експертиз,зокрема почеркознавчої(зметою встановленнявідповідності підписіву офіційнихдокументах конкретнимвиконавцям),техніко-криміналістичних(зметою встановленнявідповідності свідоцтвпро реєстрацію,свідоцтвам,які перебуваютьу офіційномуобігу,відповідності висновківфахівців тощо), судово-товарознавчоїекспертизи (щодо визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну територію України та у разі визначення вартості відокремленого КТЗ для встановлення розміру обов`язкових платежів до бюджету, вилучити мототехніку, яка вироблялася канадською компанією, і незаконно ввозилася на митну територію України), судово-економічної експертизи (щодо встановлення суми матеріальних збитків, заподіяних внаслідок вказаної протиправної діяльності).

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 62019170000000438 від 03.06.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогамист.234 КПКУкраїни,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у містіПолтаві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі, де здійснює свою діяльність Управління Держпраці в Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 39777136), за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Пушкіна, 119, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання засобів та предметів кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, тобто оригіналів документів, які надавались під час реєстрації квадроциклів та мотовсюдиходів фактично виробництва канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк» за період з 2016 по 2019 роки, зокрема: письмові заяви про здійснення реєстрації; акти технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних); довідки-рахунки, які видані підприємством-виготовлювачем або іншим суб`єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»; актів приймання-передачі, виданих підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством; договори купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності; документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні; договори оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу; вантажні митні декларації на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідчення митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб`єктом господарювання іншому суб`єкту господарювання, вантажна

митна декларація для взяття на облік не надається); рішення уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу; виконавчі написів нотаріуса про витребування від боржника майна; рішення суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб; договори про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв`язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішення органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв`язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у

власність або для користування; інші документи, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом за період з 2016 по 2019 роки; копії посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення посадових осіб, які здійснювали реєстрацію машин канадської компанії «Бомбардіє Рекріейшонал Продактс Інк», журналів реєстрації, а також інших документів, що складалися під час чи надавалися для реєстрації зазначених вище машин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1