Ухвала
від 31.01.2020 по справі 461/952/20
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/952/20

Провадження № 1-кс/461/674/20

УХВАЛА

Іменем України

31.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, які були вилучені 29.01.2020 року в ході огляду місця події за адресою: м.Львів, вул.Т.Шевченка, 3 А, а саме:

1.Печатку з відтиском «STOWARZYSZENIE» «WSPOLNOTAPOLSKA» «ul. Krakowskie Przedmiescie 64 00-322 WARSZAWAPOLSKA»;

2.Товарний чек «29»10.2015 р., на штамп г30, в графі один. вимір. вказано «шт», кількість «1», в графі ціна та сума «350-00», в графі «Разом» вказано «350-00», нижче вказано ПДВ 20%, сума прописом «Триста п`ятдесять грн. 00 коп.», знаходиться підпис навпроти графи «Продавець», та є печатка « ОСОБА_5 2533917101 СУБ`ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ*фізична особа*»;

3.15 аркушів паперу А4, на яких знаходиться лише відтиск печатки «Україна ЛЬВІВСЬКА обл. ПУСТОМИТІВСЬКИЙ р-н ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ №1 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУД» 34341993;

4.10 аркушів паперу А4, на яких знаходиться лише відтиск печатки «zupowaznienia Prezesa Zarzadu Andrzei Wojas»;

5.10 аркушів паперу А4, на яких знаходиться лише відтиск печатки «№1 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУД 34341993 ЛЬВІВСЬКА обл., ПУСТОМИТІВСЬКИЙ р-н ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ»;

6.8 аркушів паперу А4, на яких знаходиться лише відтиск печатки «Приватне підприємство ЕКОМ ідентифікаційний код 32393055 *Україна* Львівська область Пустомитівський район»;

7.Аркуш паперу А4, на якому знаходиться лише відтиски двох печаток «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БУДУС» 35148376, та «STOWARZYSZENIE» «WSPOLNOTAPOLSKA» «ul. Krakowskie Przedmiescie 64 00-322 WARSZAWAPOLSKA».

8.Аркуш паперу А4, на якому знаходиться лише відтиск печатки «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУД» 34341993 *Україна* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Львівська обл. ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н» та підпис;

9.24 аркуші А4, на яких знаходиться лише відтиск печатки «Комунальний заклад*Барська районна рада*38541498» з зображенням тризубу;\

10.6 аркушів паперу А4, на якому знаходиться лише відтиск печатки «ЛЕГІОНЕР 31836419, Приватне підприємство*Україна м. Вінниця*»;

11.1 аркуш паперу А4, на якому знаходиться лише відтиск печатки «МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» КВІН, 21153191*ТЕРЕБОВЛЯ*Україна*ТЕРНОПІЛЬ*;

12.Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації №506/0/5-15 від 14 вересня 2015 р., внизу якого знаходиться «Голова ОСОБА_6 », наявна печатка «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ*УКРАЇНА* ЄДРПОУ 00022562, Загальний відділ», підпис відсутній;

13.5 копій ухвали Львівської міської ради, №4651 від 21.05.2015, знизу якого вказано «Міський голова А. Садовий», є печатка «Львівська міська рада Організаційне управління *УКРАЇНА*», підписи відсутні;

14.план фінансування робіт з будівництва: «Будівництво школи (40 місць) з польською мовою навчання в с. Лановичі, Самбірського району, Львівської області», де в нижній частині знаходиться підпис ОСОБА_7 , печатка «ЗАХІДІНФО», та з іншої сторони плану вказано замовника-ДП «Ресбуд-Україна» Польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» Акціонерного товариства директора ОСОБА_8 , де відсутній підпис та печатка;

15.Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку ПП «ЕКОМ» з № рахунку НОМЕР_1 ;

16.Аркуш, на якому вказано «9. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН», та вказано дві сторони, а саме ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «БУДУС», 81164, Львівська область, Пустомитівський район, с. Підтемне, вул. Зубрівська, 25, Код ЄДРПОУ 35148378, Св. Платника податків №4516 від 12.06.2007, Рах № НОМЕР_2 в ПАТ «ІДЕЯ БАНК», МФО 336310 м. Львів, вул. Валова, 11, ВИКОНАВЕЦЬ Директор ОСОБА_9 , є підпис та печатка синього кольору «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» «БУДУС» 35148378, вказано дату 10 жовтня 2015 року, іншою стороною є «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Федерація Польських організацій на Україні» вул. Саксаганського 99/4 КИЇВ 01032, код ЄДРПОУ 20032692 ЗАМОВНИК Голова Е.П. Хмельова, де слабо відображено печатку чорного кольору, на польській мові. відкопійований підпис чорного кольору, та вказано дату 10.10.2015 року;

17.Договір оренди транспортного засобу від 02 січня 2019 р., укладений між орендодавцем 81126, Україна, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Лисиничі, вул. Івасюка, 9, р/р НОМЕР_3 в ПАТ КРЕДОБАНК, МФО 325365, Код 2303426007, Виписка з державного реєстру 24.02.2003, 10.01.2007, 2404017 0000 002660, під чим знаходиться напис « ОСОБА_9 » підпис, та печатка синього кольору, «СУБ`ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ-ФІЗИЧНА ОСОБА. Львівська область ПУСТОМИТІВСЬКИЙ район ОСОБА_10 », з іншої сторони-Орендар ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУД» вул. ШЕВЧЕНКА, 50, с. Лисиничі, Пустомитівський район, Львівська обл., 81126, р/р № НОМЕР_4 в ПАТ «Кредобанк», відділення вул. Цехова, 1 МФО 325365 ЄДРПОУ 34341993, нижче знаходиться напис ОСОБА_11 , підпис та печатка «ЛЬВІВСЬКА обл. ПУСТОМИТІВСЬКИЙ р-н ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУЛ 34341993»;

18.Акт звірки взаєморахунків за період з 01.01.12 по 22.05.12, в лівому верхньому куті зазначено «ЗАТВЕРДЖУЮ» Керівник Приватне підприємстов «Еком» ОСОБА_8 , де не вказано дати та підпису, та є печатка «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОМ», з іншої сторони вказано «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТДВ Меблевий комбінат «Стрий» без вказаної дати, підпису. В нижньому лівому куті знаходиться «Акт звірки підписали» «Приватне підприємстов «ЕКОМ» «Гол. бухгалтер», та знаходиться печатка «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОМ», підпис відсутній;

19.Авансовий звіт за період з 06.11.2018 року по 1/12 2018 рік, м. Львів, вул. Шевченка, 3а, написаний вручну на 1 арк., де знаходиться графа з датами, графа «Від кого одержано кому і за що виплачено», графа «Прихід», «Росхід»;

20.Рахунок фактура №3/09/2018 від 18.09.2018 року, внизу якої знаходиться копія печатки «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУД», копія підпису, нижче яких знаходиться печатка синього кольору «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНСБУД», та підпис виконаний синьою ручкою;

21.Додаток №1 до ДОГОВОРУ СУБПІДРЯДУ №02-09-2015 від 10 вересня 2015, м. Львів, 5 листопада 2015 року, внизу якого знаходиться «Директор», печатка з явними ознаками відкопіювання «ABMWSCHODSp. z. o. о. Wapowce 78A, 37-700 Przemysl» NIP 7952526227, REGON 180919500 KRS 0000442162», з іншої сторони вказано «Директор ОСОБА_9 », є графа для підпису однак він відсутній;

22.Аркуш з назвою «Утримання об`єкту», де вказано види послуг та вказані суми, які написані вручну;

23.Два аркуші паперу «9. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН», з лівої сторони яких вказано «ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «БУДС» 81164, Львівська область, Пустомитівський район, с. Підтемне, вул. Зубрівська, 25 Код ЄДРПОУ 35148378 Св.. платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_2 в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310 м. Львів, вул. Валова, 11 ВИКОНАВЕЦЬ Директор Марценюк Л.Д.» графа для підпису порожня, дата в графі не зазначена, з правої сторони вказано «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Фелерація польських організацій на Україні» вул. Саксаганського 99/4 Київ 01032 код ЄДРПОУ 20032692 ЗАМОВНИК Голова Е.П. Хмельова, знаходиться дві печатки, з текстом «PREZES» FederacjiOrganizaciiPolskichnaUkrainie» та «ОРГАНІЗАЦІЯ NAUKRAINIEFOPnU 20032892», графа для заповнення дати порожня;

24.Додаткова угода №2 до ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №06-0412 від 15 травня 2014 року, внизу якої вказано «Кшиштов Павелек», є печатка «ABMWSCHODSp. z. o. о. Wapowce 78A, 37-700 Przemysl» NIP 7952526227, REGON 180919500 KRS 0000442162 з явними ознаками відкопіювання, та навпроти вказано «Підрядник» ОСОБА_12 та підпис;

25.Додаткова угода №2 до ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №06-0412 від 15 травня 2014 року, внизу якої вказано «Кшиштов Павелек», є печатка «ABMWSCHODSp. z. o. о. Wapowce 78A, 37-700 Przemysl» NIP 7952526227, REGON 180919500 KRS 0000442162 з явними ознаками відкопіювання, та навпроти вказано «Підрядник» ОСОБА_12 ;

26.Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.12 по 22.05.12, в верхньому лівому куті якого вказано «ЗАТВЕРДЖУЮ» Керівник Приватне підприємстов «ЕКОМ» ОСОБА_8 , є печатка «ЕКОМ ідентифікаційний код 32393055 Львівська область ПУСТОМИТІВСЬКИЙ район», в графі підпису та дати порожньо;

27.Додаток до договору підряду №2/10/17 від 03 жовтня 2017 року в лівій нижній частині якого поверху наклеєний аркуш паперу з відтиском печатки «MarCOMSp. zo. o. 33-100 Tamow, ul. Przemyslowa 27ANIP 8730006344 REGON 850017672», під цим вказано «Директор Б. Павлік», та графа для підпису, яка порожня, з іншої сторони додатку вказано «Дочірне підприємство «РЕСБУД-Україна» польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» АТ» та знизу вказано директор ОСОБА_8 , підпис, та печатка «Дочірнє підприємство «РЕСБУД-УКРАЇНА» №2 №32126744»;

28.Картка рахунку 312 за 01.09.2018-28.12.2018;

29.Аркуш де вказано «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН», в лівій нижній частині якого поверху наклеєний аркуш паперу з відтиском печатки «MarCOMSp. zo. o. 33-100 Tamow, ul. Przemyslowa 27ANIP 8730006344 REGON 850017672» під цим вказано «Директор Б. Павлік», та графа для підпису, яка порожня, з іншої сторони додатку вказано «Дочірне підприємство «РЕСБУД-Україна» польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» АТ» та знизу вказано директор ОСОБА_8 , підпис, та печатка «Дочірнє підприємство «РЕСБУД-УКРАЇНА» №2 №32126744»;

30.Додаток до договору підряду №2/10/17 від 03 жовтня 2017 року, в лівій нижній частині якого є копія відтиску печатки «MarCOMSp. zo. o. 33-100 Tamow, ul. Przemyslowa 27ANIP 8730006344 REGON 850017672», поверху якої вздовж знаходиться речовина, візуально схожа на коректор, під цим вказано «Директор Б. Павлік», та графа для підпису, яка порожня, з іншої сторони додатку вказано «Дочірне підприємство «РЕСБУД-Україна» польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» АТ» та знизу вказано директор ОСОБА_8 , підпис, та печатка «Дочірнє підприємство «РЕСБУД-УКРАЇНА» №2 №32126744»;

31.Аркуш, де вказано «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН», в лівій нижній частині якого є копія відтиску печатки «MarCOMSp. zo. o. 33-100 Tamow, ul. Przemyslowa 27ANIP 8730006344 REGON 850017672», поверху якої вздовж знаходиться речовина, візуально схожа на коректор, під цим вказано «Директор Б. Павлік», та графа для підпису, яка порожня, з іншої сторони додатку вказано «Дочірне підприємство «РЕСБУД-Україна» польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» АТ» та знизу вказано директор ОСОБА_8 , підпис, та печатка «Дочірнє підприємство «РЕСБУД-УКРАЇНА» №2 №32126744»;

32.Додаток до договору підряду №2/10/17 від 03 жовтня 2017 року, в лівій нижній частині якого є копія відтиску печатки «MarCOMSp. zo. o. 33-100 Tamow, ul. Przemyslowa 27ANIP 8730006344 REGON 850017672», поверху якої вздовж знаходиться речовина, візуально схожа на коректор, під цим вказано «Директор Б. Павлік», та графа для підпису, яка порожня, з іншої сторони додатку вказано «Дочірне підприємство «РЕСБУД-Україна» польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» АТ», з вказанням МФО: 325365, та знизу вказано директор ОСОБА_8 , підпис, та печатка «Дочірнє підприємство «РЕСБУД-УКРАЇНА» №2 №32126744»;

33.Додаток до договору підряду №2/10/17 від 03 жовтня 2017 року, в лівій нижній частині якого отвір, який є візуально вирізаний, під цим вказано «Директор Б. Павлік», та графа для підпису, яка порожня, з іншої сторони додатку вказано «Дочірне підприємство «РЕСБУД-Україна» польського підприємства промислового та загального будівництва «Ресбуд» АТ», з вказанням МФО: 325365, та знизу вказано директор ОСОБА_8 , підпис, та печатка «Дочірнє підприємство «РЕСБУД-УКРАЇНА» №2 №32126744»;

34.Додаткова угода №2 до договору 22-В/14 від 15 серпня 2014р, в правому нижньому куті якої є печатка «Всеукраїнська спілка громадських організацій» відсутній підпис у відповідній графі;

35.2 аркуші, з вказанням «принципи співпраці», з вказаними послугами та відповідними сумами напроти;

36.3 аркуші «15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН», в лівому нижньому куті вказано «Директор М. Ліповські», копія печатки, з явними ознаками відкопіювання, з іншої сторони вказано «Директор В.М. Салагай», копія підпису та печатки;

37.1 аркуш «15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН», в лівому нижньому куті вказано «Директор М. Ліповські», під чим наклеєно частина аркуша паперу, на якій знаходиться надпис «inz. MarekLipowskiPrezesZarzadu», підпис, у верхній частині даної аркуша знаходиться речовина візуально схожа на коректор, з іншої сторони вказано «Директор В.М. Салагай», підпис та печатка «Будівелька компанія трансбуд»;

38.Рішення №8/2016/VII, з зворотньої сторони якого знаходиться 4 відтиски печатки «STOWARZYSZENIE» «WSPOLNOTAPOLSKA» «ul. KrakowskiePrzedmiescie 64 00-322 WARSZAWAPOLSKA», інша інформація на даній стороні аркушу відсутня;

39.Договір підряду від 17 березня 2016р.;

40.Договір 2/2018 від 03 вересня 2018 року, м. Варшава;

41.Договір Оренди землі від 18 вересня 2015р;

42.Договір підряду №2 віл 16 листопада 2015 р.;

43.Договір №22-1015 від 22 жовтня 2015 р. ;

44.Договір №02/06-18 з виправленнями;

45.Договір №1-1018 від 1 жовтня 2018 р.;

46.Договір №1/02-17 від 22 лютого 2017р.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.12.2019 року в Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від представника Асоціації «Спільнота Польська» ОСОБА_13 , про те, що по вул. Шевченка, 3А у м. Львові, знаходяться документи, бланки документів, печатка, з ознаками підробки. На підставі вищевказаної заяви 29.01.2020 року по вул. Т. Шевченка, 3 А у м. Львові, було проведено огляд місяця події, в ході якого було виявлено та вилучено документи, бланки документів, печатку, з можливими ознаками підробки. Відповідно до постанови слідчого від 30.01.2020 року, вищевказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженню. Тому з метою збереження речових доказів просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. У клопотанні просили розгляд справи проводити без їх участі.

На підставі ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №112020140050000252, внесеному у ЄРДР 30.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10.12.2019 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від представника Асоціації «Спільнота Польська» ОСОБА_13 , про те, що по вул. Шевченка, 3А у м. Львові, знаходяться документи, бланки документів, печатка, з ознаками підробки.

Згідно протоколу огляду місця події від 25.01.2020 року було вилучено документи, бланки документів, печатка, з можливими ознаками підробки.

30.01.2020 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Оскільки на останніх наявні сліди злочину та вони самі по собі є речовими доказами і в подальшому будуть залучені для проведення відповідних експертиз, необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту на них.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий довів, що вищевказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, такі необхідні для проведення експертного дослідження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення та вилучені речі необхідно накласти арешт, оскільки на вказаних речах збереглися сліди вчинення злочину та існує загроза їх знищення та зміни у випадку передачі власнику.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №12020140050000525 накласти арешт на речі, які були вилучені 29.01.2020 року в ході огляду місця події за адресою: м.Львів, вул.Т.Шевченка, 3 А, а саме: