Ухвала

від 26.06.2020 по справі 461/952/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/952/20

Провадження № 1-кс/461/3855/20

УХВАЛА

Іменем України

26.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу(з правом виїмки) до копій руху коштів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх рахунків ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході огляду місця події по АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено документи, бланки документів, печатку, з можливими ознаками підробки. Вилучені документи, свідчать про те, що юридичні особи виконували ряд робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул. Т. Шевченка, за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові.», та отримували фінансування та замовлення від різних замовників, хоча у відповідності до інвестиційної угоди одним єдиним замовником виконання робіт та укладення договорів на їх виконання наділена Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони всі документи підписувались однією особою п. ОСОБА_6 , містять в собі різні відомості, суми, види робіт тощо, містять на собі явні ознаки підроблення, що може свідчити про проведення незаконних фінансових операцій по уникненню від оподаткування чи відмивання коштів одержаних незаконним шляхом.Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що відмивання грошових коштів здійснювалось через рахунки ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року.

Крім того, слідчий просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без викликупредставниківФОП ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у володінні яких знаходяться документи) з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема:персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140050000525 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході огляду місця події по АДРЕСА_2 , органом досудового розслідування було виявлено та вилучено документи, бланки документів, печатку, з можливими ознаками підробки. Із вилучених документів вбачається, що юридичні особи виконували ряд робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул. Т. Шевченка, за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові.», та отримували фінансування та замовлення від різних замовників, хоча у відповідності до інвестиційної угоди одним єдиним замовником виконання робіт та укладення договорів на їх виконання наділена Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони всі документи підписувались однією особою п. ОСОБА_6 , містять в собі різні відомості, суми, види робіт тощо, містять на собі явні ознаки підроблення, що може свідчити про проведення незаконних фінансових операцій по уникненню від оподаткування чи відмивання коштів одержаних незаконним шляхом.

Крім цього, органом досудового розслідування було встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснювався через рахунки ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до копій руху коштів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх рахунків ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1