Ухвала

від 05.02.2020 по справі 554/828/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.02.2020 Справа № 554/828/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/828/20

Провадження № 1-кс/554/1894/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000001217 від 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУНП в Дніпропетровській області,УПП в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції НП України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідкидержавним інтересам.

Під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.

Так, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі»порядкові, Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу зпитань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 24.04.2019 за № UA-2019-04-08-002094-a оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 3293 640, 00 грн. за процедурою відкритих торгів шляхом електронного аукціону.

До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», (код ЄРДПОУ 39904695) та ТОВ «Гібрид-севіс», (код ЄРДПОУ 41677814).

Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт м.Дніпро, вул. Берегова, 153б.

Конкурентом на вказаних електронних торгах було ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі документів мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника.Адреса для виконання робіт м.Дніпро, вул. Сухий острів, 53.

Варто звернути увагу на явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, в обох зазначені як працівники - ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .. Окрім того, обидва підприємства подавали документацію на електронний аукціон з IP адреси НОМЕР_1 .

За результатами процедури закупівлі Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_16 , із ТОВ «Гібрід-сервіс», в особі директора ОСОБА_11 укладено договір №245 від 17.05.2019 на виконання послуг з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2483960,00 грн. Місцем виконання послуг зазначено сервісний центр ТОВ «Гібрід-сервіс», розташований за адресою м.Дніпро, вул. Сухий острів, 53. Оплата за вказаним договором здійснюється зарахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 разом із начальником УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм знайомим ОСОБА_11 організував схему розкрадання бюджетних коштів для себе татретіх осіб. Маючи наміри наодержання неправомірної вигоди та стійкі зв`язки в тендерному комітеті Департаменту Патрульної поліції НП України, асаме, з головою комітету начальником ДПП НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 забезпечує отримання незаконних пільг і переваг на конкурсних торгах групі підприємств створених оточенням ОСОБА_11 , а саме: ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ).

В ході проведення аналізу веб-порталу https://prozorro.gov.ua, встановлено що в період 2017-2019 років предметом закупівель виступають Послуги зремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання для автопарку Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області м. Дніпро (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 )учасниками та переможцями виступають фізичні та юридичні особи підконтрольних структур створених оточенням ОСОБА_17 та ОСОБА_11 .. Сума отриманих бюджетних коштів складає 12889894 грн.

Згідно договору №245 від 17.05.2019 на послуги з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2483960,00 грн. послуги виконуються у станції технічного обслуговування (далі СТО) ТОВ «Гібрід-сервіс», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.

Згідно даних веб-порталу «Е-data» за послуги та поточний ремонт службових автомобілів Національної поліції у м.Дніпро відповідно до договору №245 від17.05.2019 за актами №1427-30,32-43 від 28.05.2019, №1444-59 від 28.05.2019, №1410,12-26 від 28.05.2019, №1460-75 від 04.06.2019, №9,1461-64,66-74 від 12.06.2019, №1490-1491 від 27.06.2019, №1475-1479 від 27.06.2019, №1480-1489 від 27.06.2019, №1507-1512 від 08.07.2019, №1513-1518 від 15.07.2019, №1533-1539 від 31.07.2019, №1525-30 від 05.08.2019, №1498-1506 від 05.08.2019, №1519-24,31,32 від 05.08.2019, №1540-1558 від 09.08.2019, №1559-65 від 14.08.2019, №1565,67-79 від 19.08.2019, №1591-95,97 від 30.08.2019, №1580-88 від 30.08.2019, №1598-1612 від 03.09.2019, №1596,1613-1623 від 19.09.2019, №1589,1590,1624-1628 від 23.09.2019, №1629-1637 від 01.10.2019, №1638-1645 від 01.10.2019, №1651-1665 від 16.10.2019, №1646-49,66 від 24.10.2019, №1667-76 від 22.11.2019 на рахунок ТОВ «Гібрід-сервіс» перераховано суму 2483960 грн.

При цьому під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом особистим пошуком встановлено відсутність СТО заадресую: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53, де згідно умов договору №245 в період часу з17.05.2019 по 20.12.2019, повинні були проводитися ремонт та технічне обслуговування мототранспортних засобів ісупутнього обладнання службових автомобілів марки «Toyota» модель «Prius» у кількості 100 автомобілів (всі наявні у м. Дніпро) та інших службових автівоку кількості 12 автомобілів.

Окрім того, в ході візуального огляду території УПП в Дніпропетровській області

(м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться службовіавтомобілі марки «Toyota» модель «Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «ToyotaPrius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі укількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП вДніпропетровській області. Отже, бюджетні кошти списуються актами виконаних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі, так як автомобілі не знаходились на території СТО.

Встановлена причетність до схеми злочинної схеминачальника Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тайого підлеглого- начальника відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .. Зазначені службові особи здійснюють контроль за виконаними роботами, а саме, підписують та скріпляють печаткою акти виконаних робіт і послуг. Крім того, згідно з технічними вимогами до предмету закупівлі ОСОБА_21 та ОСОБА_18 можуть контролювати виконання робіт шляхом вимоги виконання п. 6додатку №3 до Документації № UA-2019-04-08-002094-a, а саме: «Повернути Замовнику замінену тазняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь, у разі наявності письмової заяви Замовника, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту оформлення заяви. Якщо на момент вивозу автомобіля такої заяви ненадходило, через 5 (п`ять) календарних днів згадані вище деталі утилізуються Учасником без попереднього повідомлення Замовника». Використання вказаної можливості надало б змогу впевнитися у заміні деталей згідно актів поданих на підписання.

Начальник відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та ОСОБА_22 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд», близький друг та компаньйон по бізнесу ОСОБА_11 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно виконаних робіт, що в подальшому надало змогу привласнити бюджетні грошові коштислужбовими особами НП України ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ..

Під час досудового розслідування попередньо встановлені інші суб`єкти злочинної групи, а саме:

ОСОБА_23 адміністратор та менеджер СТО за адресою м.Дніпро, вул. Берегова, буд. № 153Б (офіційно не працевлаштована), діє за вказівками ОСОБА_11 .. В обов`язки ОСОБА_23 входить: підготовка документації на участь в Публічних закупівлях по всіх зазначених підприємствах; складання оформлення актів виконаних робіт для подальшого підписання та їх облік; спілкування зі службовими особами тендерного комітету ДПП НП України; виконання неформальних завдань (підробка підпису, виготовлення підроблених печаток та інше); ведення відеоспостереження та відеофіксації території, що займає СТО (камери розташовано по всьому периметру зовні та всередині приміщень). Роботу вона виконує за місцем розташування СТО: АДРЕСА_2 або за місцем мешкання: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_24 (на жодному з підприємств офіціально непрацевлаштована) «тіньовий» бухгалтер всіх зазначених фізичних таюридичних осіб контрольованих ОСОБА_25 та ОСОБА_17 .. В обов`язки ОСОБА_24 входить ведення бухгалтерського обліку, своєчасне переведення бюджетних коштів на підприємства з ознаками «фіктивності» для конвертації та переведення в готівку зазначених коштів.

ФОП ОСОБА_20 чиїм статусом підприємця користується ОСОБА_11 та ОСОБА_22 , які перед цим згідно наявної інформації використали його з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, а саме за наступною схемою.

З 2016 року ОСОБА_22 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд»), господарська діяльність якого, пов`язана з виконанням умов договору зДепартаментом патрульної поліції, щодо ремонту автомобілів марки «ToyotaPrius» та забезпечення їх запчастинами і ремонтом орендував уФОП ОСОБА_26 СТО за адресою АДРЕСА_2 . Очевидним є факт, що згідно встановлених вимог перемога в тендерах для ремонту автомобілів безпосередньо залежала, в тому числі від наявності СТО, де ці роботи можуть бути виконані.

В листопаді 2018 року ОСОБА_22 порушив умови договору оренди, на що в березні 2019 року отримав повідомлення про відмову у продовженні зним договору оренди від власника СТО ФОП ОСОБА_26 ..

З цього моменту, ОСОБА_22 , зі своїм бізнес партнером ОСОБА_11 вирішили протиправно заволодіти майном ФОП ОСОБА_26 рейдерським способом (із використанням підроблених документів), використовуючи зв`язки в правоохоронних органах та державних реєстраторів.

У період часу з 15-17.12.2018 державний реєстратор Чумаківської сільської ради ОСОБА_27 на підставі ймовірно підроблених документів позбавила ОСОБА_26 права власності на майно, зареєструвавши нерухоме майно СТО за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, 153б на фірму з ознакамифіктивності -ТОВ «Монсіті» (ЄРДРОУ 41617729), яке не мало розрахункових рахунків, не подає податкову звітність, не має майна, не веде господарську діяльність.

28.01.2019 нерухоме майно ОСОБА_26 продане на торговій площадці ДП«Сетам» Міністерства юстиції України у процедурі виконавчого провадження за виконавчим написом нотаріуса від 26.12.2018, який було видано на підставі фіктивного боргу, створеного за участі ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_11 разом зі своєю дружиною напередодні незаконних дій реєстратора уклали з фірмою ТОВ «Монсіті» фіктивний договір позики (ТОВ «Монсіті» не має взагалі банківських рахунків іотримати грошові кошти на рахунок не могла).

Новим власником майна після торгів виявився пов`язаний із ОСОБА_22 та ОСОБА_11 вищевказаний громадянин ОСОБА_20 , від імені якого для ОСОБА_11 на рахунки виконавця «переводилися» безготівкові кошти.

В подальшому, лише 04.03.2019 ОСОБА_20 з використанням адвоката та фізичного супроводження чоловіків у масках захопили рухоме майно де розташовувалось СТО ОСОБА_26 . За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУНП вДніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №12019040630000321.

Фігуранти кримінального провадження №12019040630000321, за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 є учасниками байкерського клубу «Ангелс МК» в м. Дніпро і товаришують. Вони мають чисельні зв`язки з Дніпровською міською радою та керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 та заступником начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ..

Також встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_19 статусом якого (фізична особа підприємець) користується ОСОБА_11 зметою участі в тендерних (публічних) закупівлях, а саме, в ролі співучасника при проведенні торгів в системі «Prozorro», з метою штучного приховування групи підприємств ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_17 розуміючи, що станом на жовтень ТО«óбрід-сервіс» ще в повному обсязі не освоєно 2 483960,00 грн., а також що ОСОБА_11 та ОСОБА_22 є фігурантами кримінального провадження №12019040630000321 зареєстрованого заознаками ч. 1 ст. 190 КК України СВ АНД ВП ДВП ГУНП вДніпропетровській області за погодженням з ОСОБА_11 прийняв рішення забезпечити перемогу «новому» підконтрольному ОСОБА_11 підприємцю- ФОП ОСОБА_19 ..

Встановлено, що у визначеномуЗаконом України «Про публічні закупівлі»порядку Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу зпитань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 18.10.2019 за UA-2019-10-18-003853-b оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (ДК021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 809 680,00 грн. за процедурою відкритих торгів, шляхом електронного аукціону.

До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», ЄРДПОУ 39904695 та ФОП ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_3 .

Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт м.Дніпро, вул. Берегова, 153б.

Конкурентом на вказаних електронних торгах бувФОП ОСОБА_19 , який згідно поданих для участі у закупівлі документів мав8 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .. При цьому, згідно податкової звітності підприємця він не має працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Дементьєва, 1 (автомийка-кафе).

Окрім того, варто зазначити ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі, документів (за якою було укладено договір №245), мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м.Дніпро, вул. Сухий острів, 53.

Враховуючи вищевказане варто зазначити про явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, за документами ФОП ОСОБА_19 зазначені як працівники ОСОБА_8 (значився працівником ТОВ «ДНДЗ Трейд») та ОСОБА_15 (значився працівником

ТОВ «Гібрид-сервіс»).

За результатами процедури закупівлі, Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_16 із ФОП ОСОБА_19 , в особі ОСОБА_19 укладено договір №840 від 20.11.2019 на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «ToyotaPrius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту ітехнічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн. з виконанням послуг у сервісному центрі ФОП ОСОБА_19 за адресою АДРЕСА_4 . Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.

Особистим пошуком встановлено відсутність сервісного центру заадресою АДРЕСА_4 , де знаходиться автомийка-кафе. На СТО за вказаною адресою, в період часу з20.11.2019 по 20.12.2019, необхідно було провести ремонти та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «ToyotaPrius» у кількості 70 автомобілів.

Як вже зазначалось у грудні 2019 року, оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого в ході візуальних оглядів території УПП в Дніпропетровській області (м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться автомобілі «ToyotaPrius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «ToyotaPrius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі укількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП вДніпропетровській області, та не могли ремонтуватись/обслуговуватись.

Крім того, за отриманою з відкритих джерел скан-копіями тендерної документації, мається підґрунтя стверджувати, що документи від імені ФОП ОСОБА_19 підготовлювала ОСОБА_23 та ОСОБА_34 , так як в ході вивчення документів порівняно підписи ОСОБА_19 на тендерній документації та в фотокопії паспорту іможливо стверджувати, що підписи в тендерній документації не співпадають зпідписом в паспорті та можливо виконані жінкою, що в подальшому буде перевірено під час судово-почеркознавчої експертизи.

Отже встановлено, що у випадку з договором №840 від 20.11.2019 схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів аналогічна.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено свідка кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_35 , який під час допиту пояснив, що він знайомий із гр. ОСОБА_11 , який наскільки йому відомо займався бізнесом у сфері сервісного обслуговування та ремонту мобільних телефонів, планшетів та іншої електроніки. На даний час він займається бізнесом у сфері державних закупівель.

У ОСОБА_11 є зв`язки в правоохоронних органах м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме його близький товариш ОСОБА_17 (заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області), колись вони працювали разом у сфері обслуговування та ремонту мобільних телефонів.

Йому відомо, що ОСОБА_17 має сталі зв`язки із вищими посадовими особами Дніпровської міської ради тому, починаючи з 2017 року він запропонував ОСОБА_11 зайнятися бізнесом у сфері ремонту та обслуговування автомобілів (службових автомобілів поліції), та іншими видами закупівель, які проводяться для цілей поліції. Схема заробітку проста ОСОБА_17 домовляється за проведення тендеру в якому приймають участь підприємства ОСОБА_11 (ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «ДНЗ-Трейд» (належить ОСОБА_22 , товариш ОСОБА_11 ), ТОВ «Гібрид-Сервіс» (де ОСОБА_11 і власник і директор), ФОП « ОСОБА_19 » (близький друг ОСОБА_11 ), ФОП « ОСОБА_20 » (друг ОСОБА_11 ). Тобто в будь-якому випадку хто б не виграв тендер це буде пов`язаний із ОСОБА_11 та ОСОБА_17 та підконтрольний їм суб`єкт підприємницької діяльності.

Окрім того зазначив, що з 2017 року по теперішній час підприємства підконтрольні ОСОБА_11 постійно виграють тендери замовником яких є поліція.

Бухгалтерію всіх цих суб`єктів підприємницької діяльності веде ОСОБА_23 , яка є подружкою дружини ОСОБА_11 .. Вона займається бухгалтерським оформленням за всіма цими підприємствами та підприємцями на СТО за адресою АДРЕСА_2 .

З приводу цього СТО може зазначити, що його до початку 2019 року орендував ОСОБА_22 , проте наскільки йому відомо власник вказаного нерухомого майна через порушення ОСОБА_22 умов договору оренди відмовився продовжувати його, через що ОСОБА_11 на прохання ОСОБА_22 , заручившись підтримкою ОСОБА_17 та підконтрольної йому поліції здійснив захоплення СТО. На вказаній станції технічного обслуговування автомобілів на даний час і здійснює діяльність ОСОБА_11 ..

Так, згідно аналізу наявних матеріалів досудового розслідування, в тому числі матеріалів виконаних доручень слідчого можливо стверджувати, що посадові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП вДніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ),ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695),ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ) та іншими юридичними та фізичними особами створили злочинну схему та здійснюють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних робіт щодообсягів та вартості виконаних робіт, що спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави.

На даний час встановлено, що за місцем розташування автомийки-кафев будівлях та спорудах, де відповідно до договору №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції (код ЄДРПОУ 40108646) таФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ) повинні ремонтуватись службові автомобілі, за адресою м.Дніпро, вул. Дементьєва, буд. 1можуть знаходись наступні речі та документи:

документи, щодо укладення та виконання умов договору №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції (код ЄДРПОУ 40108646) таФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 )на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «ToyotaPrius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту ітехнічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн.(в тому числі доповідні записки, рапорти, довідки про необхідність ремонту та обслуговування службового автотранспорту, перелік автотранспорту, що підлягав ремонту/обслуговуванню, акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг, накази, щодо призначення відповідальних за контроль за виконанням договору, службова переписка з Департаментом патрульної поліції та ФОП ОСОБА_19 з приводу укладання та виконання умов договору та інше);

документація ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ) та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з ремонту та обслуговування автомобілів, придбання запчастин та технічних рідин для автомобілів, утилізації чи подальшого руху замінених запчастин, оренди або власності виробничих приміщень, документація, щодо участі у процедурах державних закупівель, документи, щодо працевлаштованих робітників, печатки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності та інші пов`язані документи за період з 2017 року по теперішній час;

обладнання для відеоспостереження та відеозаписи з камер відеоспостереження;

мобільні телефони та носії інформації з комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, якими користується ОСОБА_19 ;

чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Департаменту патрульної поліції НП України, УПП вДніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судових економічних, технічних, почеркознавчих та інших експертиз.

Тобто, відповідно до ст. 84 КПК України вони можуть бути доказами в кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Вищевказані речі та документи планується відшукати шляхом проведення обшуку, підставами проведення обшуку за вказаною адресою є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на будівлі та споруди на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 .

Варто зазначити, що в даному клопотанні ставиться питання про необхідність, зокрема, відшукання електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, тимчасове вилучення яких забороняється.

Проте, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України - забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п. 13.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень - для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях (відновлення видаленої інформації), експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, які планується відшукати неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчихдій, заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених цим Кодексом (тимчасовий доступ), так як в разі отримання інформації про факт проведення досудового розслідування за вказаними фактами організаторами протиправної схеми будуть вчинені дії зі знищення, спотворення та вивезення необхідних слідству документів, та інших доказів протиправної діяльності.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 62019170000001217 від 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_4 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та членам групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 дозвіл у кримінальному провадженні №62019170000001217 від 02.12.2019 на проведення обшуку за місцем розташування автомийки-кафе розташованій на земельній ділянці, будівлях та спорудах за адресою АДРЕСА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

документи, щодо укладення та виконання умов договору №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції (код ЄДРПОУ 40108646) та ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 )на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «ToyotaPrius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту ітехнічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн.(в тому числі доповідні записки, рапорти, довідки про необхідність ремонту та обслуговування службового автотранспорту, перелік автотранспорту, що підлягав ремонту/обслуговуванню, акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг, накази, щодо призначення відповідальних за контроль за виконанням договору, службова переписка з Департаментом патрульної поліції та ФОП ОСОБА_19 з приводу укладання та виконання умов договору та інше);

документація ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ) та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з ремонту та обслуговування автомобілів, придбання запчастин та технічних рідин для автомобілів, утилізації чи подальшого руху замінених запчастин, оренди або власності виробничих приміщень, документація, щодо участі у процедурах державних закупівель, документи, щодо працевлаштованих робітників, печатки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності та інші пов`язані документи за період з 2017 року по теперішній час;

обладнання для відеоспостереження та відеозаписи з камер відеоспостереження;

мобільні телефони та носії інформації з комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, якими користується ОСОБА_19 ;

чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1