Ухвала

від 26.12.2019 по справі 752/25818/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/25818/19

Провадження по справі № 1-кс/752/11757/19

У Х В А Л А

26.12.2019 слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_9., за участю ОСОБА_10., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12019100010009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, свідоцтво № 8404.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100010009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом підробки документів внесли зміни до установчих документів ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600)

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 , є єдиним учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАМІТ ПРОДАКТС» код за ЄДРПОУ 41892600 (надалі - Товариство), яке зареєстровано в січні 2018 року та знаходиться за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 22/8, офіс 305. Даний факт підтверджується витягом із ЄДРПОУ станом на 10.11.2019 року.

13 листопада 2019 року ОСОБА_1 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР) стало відомо про рейдерське захоплення вищезазначеного Товариства, шляхом незаконних змін складу учасників, а саме виведення останнього із складу учасників Товариства, а також зміни директора Товариства.

Так, новим директором ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» став ОСОБА_2 . Новим та єдиним учасником ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» стала компанія нерезидент - КОМПАНІЯ "АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД", індекс КОРПОРЕЙТ ПАРК, 8-Й ПОВЕРХ, ДІЛЯНКА № 14-15, СЕКТОР 18, ОФФ САЙОН-ПАНВЕЛ ХАЙВЕЙ, ВАШІ , НАВІ МУМБАЙ , МАХАРАШТРА 400703 , ІНДІЯ. Даний факт підтверджується витягом із ЄДРПОУ станом на 13.11.2019 року.

ОСОБА_1 ніколи не вчинялися дії щодо виходу зі складу засновників даного Товариства, а також не вчинялися дії щодо відчуження будь-яким способом своєї частки в статутному капіталі ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС».

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 , останній не видавав та не підписувалися будь-які документи, в тому числі довіреності, як в простій письмовій формі так і нотаріально засвідчені, заяви, акти приймання-передачі тощо, спрямовані на зміну складу засновників ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС», в тому числі на відчуження належної йому частки в статутному капіталі вказаного Товариства будь-яким способом. Будь-яких довіреностей на особу ОСОБА_6 ОСОБА_1 ніколи не видавав та не підписував. У нотаріуса ОСОБА_13 останній ніколи не був та не звертався до нього з питанням про вчинення нотаріальних дій.

Також, ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» було засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 42091493 з часткою в статутному капіталі 50% в розмірі 250 000 гривень. Керівником даного товариства також був ОСОБА_1 .

Іншим учасником з часткою 50% статутного капіталу в розмірі 250 000 гривень було ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" код ЄДРПОУ 40404537.

13.11.2019 року із ЄДР ОСОБА_1 дізнався, що його звільнено із посади генерального директора ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та змінено склад засновників даного товариства, а саме прийнято до складу засновників компанію "АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД" та збільшено розмір статутного капіталу до 1 000 000 гривень. При цьому, в протоколі зазначено, що ОСОБА_1 звільнено з посади генерального директора за власним бажанням.

Як зазначає ОСОБА_1 , він ніколи і ні при яких обставинах заяви на звільнення з посади генерального директора ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» не писав. Новим генеральним директором ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» став ОСОБА_8 .

Дані діяння направлені на протиправне заволодіння майном Товариства, у тому числі частками статутного капіталу в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень ТОВ ««ТАМІТ ПРОДАКТС» та 250 000 гривень ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ», а також заробітної плати ОСОБА_1 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів та копій документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3) було вчинено правочин зареєстрований в реєстрі за № 449 від 25.09.2019, а саме - посвідчено довіреність від імені ОСОБА_1 на ОСОБА_6 , на представництво та розпорядження часткою в статутному капіталі ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ЄДРПОУ 41892600, яка була посвідчена у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13., за адресою: 02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3, бланки: ННХ 981093, ННХ 981094. А також, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів та копій документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3) було вчинено правочин зареєстрований в реєстрі за № 453 від 26.09.2019, а саме посвідчено довіреність від ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» в особі директора ОСОБА_1 на ОСОБА_6 , на представництво, як учасника ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42091493, бланки: ННХ 981096, ННХ 981097.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, свідоцтво № 8404.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання подане в рамках кримінального провадження №12019100010009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12., про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12019100010009739 від 18.11.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, свідоцтво № 8404, місцем здійснення діяльності якого є: 02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

до довіреності від імені ОСОБА_1 , як учасника ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» на ОСОБА_6 , посвідченої 25 вересня 2019 року, зареєстрований за реєстровим № 449 ;

до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3) було вчинено правочин зареєстрований в реєстрі за № 449 від 25.09.2019, а саме - посвідчено довіреність від імені ОСОБА_1 на ОСОБА_6 , на представництво та розпорядження часткою в статутному капіталі ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ЄДРПОУ 41892600, яка була посвідчена у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13., за адресою: 02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3, бланки: ННХ 981093, ННХ 981094.

до оригіналу довіреності від ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» в особі директора ОСОБА_1 на ОСОБА_6 , посвідченої 26 вересня 2019 року, зареєстрований за реєстровим № 453 ;

до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (02068, м. Київ, пр.-т. Григоренка, 15, прим. 3) було вчинено правочин зареєстрований в реєстрі за № 453 від 26.09.2019, а саме посвідчено довіреність від ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» в особі директора ОСОБА_1 на ОСОБА_6 , на представництво, як учасника ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42091493, бланки: ННХ 981096, ННХ 981097 (протоколи загальних зборів, витяги з Державних реєстрів, Статути, накази, копії паспортів та інші);

до копії реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

Надати доступ до інформації стосовно осіб, які були присутні під час вчинення правочинів, зареєстрованих в реєстрі за № 449 від 25.09.2019 та за № 453 від 26.09.2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9