Ухвала

від 29.01.2020 по справі 761/30564/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30564/19

Провадження № 1-кп/761/1498/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні № 120171001000094 71 клопотання прокурора про звільнення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рівне, громадянки України, не заміжньої, пенсіонерки, інвалід 2-ї групи, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1

від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449), в силу покладених на неї законодавчими актами організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, у 2012 році ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) з метою проведення рефінансування кредитної заборгованості ТОВ «Світ олії» в ПАТ «Банк «Київська Русь» вирішила отримати кредит в АТ «БМ Банк», що зареєстрований за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 квітня 2012 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Покровська, 9, внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.04.2012 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 31 березня 2012 року «готова продукція» (код рядка 130) на кінець звітного періоду проставлено значення 11893,8, в статті балансу на 31 березня 2012 року «чиста реалізаційна вартість» (код рядка 160) на початку звітного року проставлено значення - 24204.5, в статті балансу на 31 березня 2012 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початку звітного року проставлено значення 24204,5, в статті балансу на 31 березня 2012 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 65310,1 та на кінець звітного періоду 71735,2, в статті балансу на 31 березня 2012 року «баланс» (код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 65312,4 та на кінець звітного періоду 71737,5, в статті балансу на 31 березня 2012 року «нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 4801,1 та на кінець звітного періоду 4939,8, в статті балансу на 31 березня 2012 року «Баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 65312.4 та на кінець звітного періоду 71737,5, окрім цього, до звіту про фінансові результати за 1 квартал 2012 року під кодами рядків 080, 090,100,110,120,130,131,140,150,160, 170 внесено статті разом з показниками, що не відповідає кодам рядків за значенням статей звіту про фінансові результати показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) 31 березня 2012 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 квітня 2012 року, тим самим вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 жовтня 2012 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Покровська, 9, повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.10.2012 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 30 вересня 2012 року «чиста реалізаційна вартість товару» (код рядка 160) на початок звітного року проставлено значення - 24204.5 та на кінець звітного періоду - 23395.8, в статті балансу на 30 вересня 2012 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початку звітного року проставлено значення - 24204.5 та на кінець звітного періоду 23395,8, в статті балансу на 30 вересня 2012 року «Усього за розділом ІІ» (код рядка 260) на початку звітного року проставлено значення 65310,1 та на кінець звітного періоду 77727,8, в статті балансу на 30 вересня 2012 року «баланс» (код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 65312,4 та на кінець звітного періоду 82477,6, в статті балансу на 30 вересня 2012 року «нерозподілений прибуток» (непокритий збиток) (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 4801.0 та на кінець звітного періоду 5169.0, в статті балансу на 30 вересня 2012 року «Усього за розділом І» (код рядка 380) на початок звітного року проставлено значення 4836.0 та на кінець звітного періоду 5204.0, в статті балансу на 30 вересня 2012 року «Баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 65312.4 та на кінець звітного періоду 82477.6, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) 30 вересня 2012 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 жовтня 2012 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) впродовж січня-лютого 2013 року ( точний час органу досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Покровська, 9 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.2013 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 31 грудня 2012 року «чиста реалізаційна вартість товару» (код рядка 160) на початок звітного року проставлено значення 24204,5 та на кінець звітного періоду 32320.0, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початку звітного року проставлено значення - 24204,5 та на кінець звітного періоду 32320,0, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «інша дебіторська заборгованість» (код рядка 210) на кінець звітного періоду проставлено значення 1355,0, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 260) на початок звітного року проставлено значення 65310.1 та на кінець звітного періоду 87 409.1, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «баланс» (код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 65312,4 та на кінець звітного періоду 94 657,9, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «нерозділений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 4801,0 та на кінець звітного періоду 5209.3, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «усього за розділом І» (код рядка 380) на початок звітного року проставлено значення 4836,0 та на кінець звітного періоду 5 244,3, в статті балансу на 31 грудня 2012 року «баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 65312,4 та на кінець звітного періоду 94 657,9, в статті звіту про фінансові результати за 2012 року «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 080) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 136675,0, в статті звіту про фінансові результати за 2012 року «разом витрати (080+090+100)» (код рядка 120) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 152 225,0, в статті звіту про фінансові результати за 2012 року «фінансовий результат до оподаткування (070-120)» (код рядка 130) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 1019,2, в статті звіту про фінансові результати за 2012 року «чистий прибуток (збиток) (130-140)» (код рядка 150) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 889,8, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) 31 грудня 2012 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.2013 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 квітня 2013 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Покровська, 9 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.04.2013 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 31 березня 2013 року «готова продукція» (код рядка 130) на кінець звітного періоду проставлено значення 24029,0, в статті балансу на 31 березня 2013 року «чиста реалізаційна вартість» (код рядка 160) на початок звітного року проставлено значення - 32320,0, в статті балансу на 31 березня 2013 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початок звітного року проставлено значення 32320,0, в статті балансу на 31 березня 2013 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 260) на початок звітного року проставлено значення 87 409,1 та на кінець звітного періоду 89007,6, в статті балансу на 31 березня 2013 року «баланс» (код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 94657,9 та на кінець звітного періоду 96 256,4, в статті балансу на 31 березня 2013 року «нерозділений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 5209,3 та на кінець звітного періоду 5289,3, в статті балансу на 31 березня 2013 року «усього за розділом І» (код рядка 380) на початок звітного року проставлено значення 5 244,3 та на кінець звітного періоду 5 324,3, в статті балансу на 31 березня 2013 року «баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 94 657,9 та на кінець звітного періоду 96 256,4, в статті звіту про фінансові результати за 1 квартал 2013 року «чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)» (код рядка 030) за звітний період проставлено значення 16852,3 та за аналогічний період попереднього року 52172,5, в статті звіту про фінансові результати за 1 квартал 2013 року «собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)» (код рядка 080) за звітний період проставлено значення 11468,6, в статті звіту про фінансові результати за 1 квартал 2013 року «інші витрати» (код рядка 100) за звітний період проставлено значення 4 963,4, в статті звіту про фінансові результати за 1 квартал 2013 року «фінансовий результат до оподаткування ( 070-120)» (код рядка 130) за звітний період проставлено значення 110,8, в статті звіту про фінансові результати за 1 квартал 2013 року «податок на прибуток» (код рядка 140) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 37, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) 31 березня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 квітня 2013 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 липня 2013 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Покровська, 9 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.07.2013 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 30 червня 2013 року «чиста реалізаційна вартість» (код рядка 130) на початок звітного року проставлено значення 32320,0 та на кінець звітного періоду 35669,1, в статті балансу на 30 червня 2013 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початок звітного року проставлено значення - 32320,0 та на кінець звітного періоду 35 669,1, в статті балансу на 30 червня 2013 року «інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 210) на початок звітного року проставлено значення - 1 355,0 та на кінець звітного періоду 8 335,0, в статті балансу на 30 червня 2013 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 260) на початок звітного року проставлено значення - 87409,1 та на кінець звітного періоду 86353,8, в статті балансу на 30 червня 2013 року «баланс» ( код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 94 657,9 та на кінець звітного періоду 94701,1, в статті балансу на 30 червня 2013 року «нерозділений прибуток ( непокритий збиток)» (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 5209,3 та на кінець звітного періоду 5324,3, в статті балансу на 30 червня 2013 року «усього за розділом І» (код рядка 380) на початок звітного року проставлено значення 5244,3 та на кінець звітного періоду 5359,3, в статті балансу на 30 червня 2013 року «баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 94657,9 та на кінець звітного періоду 94701,1, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 010) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 104 099,2, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «непрямі податки та інші вирахування з доходу» (код рядка 020) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 16188,7, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «чистий дохід ( виручка) від реалізації ( товарів, робіт, послуг) (010-020)» (код рядка 030) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 87910,4, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «інші операційні доходи» (код рядка 040) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 52,8, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «разом чисті доходи (030+040+040)» (код рядка 070) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 88085,7, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)» (код рядка 080) за звітний період проставлено значення 11 497,2 та за аналогічний період попереднього року 79734,7, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «інші витрати» (код рядка 100) за звітний період проставлено значення 9999,4 та за аналогічний період попереднього року 6500,2, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року «разом витрати (080+090+100)» (код рядка 120) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 87771,2, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) 30 червня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 липня 2013 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 жовтня 2013 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.10.2013 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 30 вересня 2013 року «чиста реалізаційна вартість» (код рядка 160) на початок звітного року проставлено значення 32320,0 та на кінець звітного періоду 31627,6, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початок звітного року проставлено значення - 32320,0 та на кінець звітного періоду 31627,6, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 210) на початок звітного року проставлено значення - 1 355,0, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 260) на початок звітного року проставлено значення 87409,1 та на кінець звітного періоду 86 227,6, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «баланс» ( код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 94 657,9 та на кінець звітного періоду 94574,8, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «нерозділений прибуток ( непокритий збиток)» (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 5209,3 та на кінець звітного періоду 5259,4, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «усього за розділом І» (код рядка 380) на початок звітного року проставлено значення 5244,3 та на кінець звітного періоду 5294,4, в статті балансу на 30 вересня 2013 року «баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 94657,9 та на кінець звітного періоду 94574,8, в статті звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року «дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) (код рядка 010) за звітний період проставлено значення 40039,1, в статті звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року «непрямі податки та інші вирахування з доходу» (код рядка 020) за звітний період проставлено значення 6673,2, в статті звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року «чистий дохід ( виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) (010-020)» (код рядка 030) за звітний період проставлено значення 33365,9, в статті звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року «разом чисті доходи (030+040+050)» (код рядка 070) за звітний період проставлено значення 33365,9, в статті звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року «інші витрати» (код рядка 100) за звітний період проставлено значення 14792,4, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) 30 вересня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 жовтня 2013 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 січня 2014 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.01.2014 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 31 грудня 2013 року «чиста реалізаційна вартість» (код рядка 160) на початок звітного року проставлено значення 32320,0 та на кінець звітного періоду 28057,9, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «первісна вартість» (код рядка 161) на початок звітного року проставлено значення - 32320,0 та на кінець звітного періоду 28057,9. в статті балансу на 31 грудня 2013 року «інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 210) на початок звітного року проставлено значення - 1 355,0 та на кінець звітного періоду 8383,0, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 260) на початок звітного року проставлено значення 87409,1 та на кінець звітного періоду 82 948, 9, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «баланс» ( код рядка 280) на початок звітного року проставлено значення 94 657,9 та на кінець звітного періоду 94495,9, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «нерозділений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 350) на початок звітного року проставлено значення 5209,3 та на кінець звітного періоду 5267,6, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «усього за розділом І» (код рядка 380) на початок звітного року проставлено значення 5244,3 та на кінець звітного періоду 5 302,6, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «інші поточні зобов`язання» (код рядка 610) на кінець звітного періоду проставлено значення 19,7, в статті балансу на 31 грудня 2013 року «баланс» (код рядка 640) на початок звітного року проставлено значення 94657,9 та на кінець звітного періоду 94 495,9, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) (код рядка 010) за звітний період проставлено значення 46498,0, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «непрямі податки та інші вирахування з доходу» (код рядка 020) за звітний період проставлено значення 7749,7, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «чистий дохід ( виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) (010-020)» (код рядка 030) за звітний період проставлено значення 38748,3, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «разом чисті доходи (030+040+050)» (код рядка 070) за звітний період проставлено значення 38748,3 та за аналогічний період попереднього року 151594,6, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)» (код рядка 080) за звітний період проставлено значення 18243,2, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «інші операційні витрати» (код рядка 090) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 4522,8, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «інші витрати» (код рядка 100) за звітний період проставлено значення 19483,5, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «разом витрати (080+090+100)» (код рядка 120) за звітний період проставлено значення 38591,1 та за аналогічний період попереднього року 151077,8, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «фінансовий результат до оподаткування ( 070-120)» (код рядка 130) за звітний період проставлено значення 157,2, в статті звіту про фінансові результати за 2013 рік «податок на прибуток» (код рядка 140) за звітний період проставлено значення 98,9, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 21.12..2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 січня 2014 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 квітня 2014 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.04.2014 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 31 березня 2014 року «запаси» (код рядка 1100) на кінець звітного періоду проставлено значення 42890,2, в статті балансу на 31 березня 2014 року «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) на кінець звітного періоду проставлено значення 21947,1, в статті балансу на 31 березня 2014 року «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:» (код рядка 1125) на початок звітного року проставлено значення 28057,9 та на кінець звітного періоду 27010,5, в статті балансу на 31 березня 2014 року «дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1135) на початок звітного року проставлено значення 390,4, в статті балансу на 31 березня 2014 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) на початок звітного року проставлено значення 82948,9 та на кінець звітного періоду 83142,2, в статті балансу на 31 березня 2014 року «баланс» (код рядка 1200) на початок звітного року проставлено значення 94495,9 та на кінець звітного періоду 94689,2, в статті балансу на 31 березня 2014 року «нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)» (код рядка 1420) на початок звітного року проставлено значення 5267,6 та на кінець звітного періоду 5268.1, в статті балансу на 31 березня 2014 року «усього за розділом І» (код рядка 1495) на початок звітного року проставлено значення 5302,6 та на кінець звітного періоду 5 303,1, в статті балансу на 31 березня 2014 року «інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) на початок звітного року проставлено значення 19,7, в статті балансу на 31 березня 2014 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 1695) на початок звітного року проставлено значення 284,9, в статті балансу на 31 березня 2014 року «баланс» (код рядка 1900) на початок звітного року проставлено значення 94495,9 та на кінець звітного періоду 94689,2, в статті звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2014 рік «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2000) за звітний період проставлено значення 1608,1 та за аналогічний період попереднього року 16852,3, в статті звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2014 рік «разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка 2280) за звітний період проставлено значення 1608.1 та за аналогічний період попереднього року 16852,3, в статті звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2014 рік «інші витрати» (код рядка 2270) за звітний період проставлено значення 1537,4 та за аналогічний період попереднього року 4963,4, в статті звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2014 рік «разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка 2285) за звітний період проставлено значення 1607,6, в статті звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2014 рік «фінансовий результат до оподаткування (2268-2285) (код рядка 2290) за звітний період проставлено значення 0,5, в статті звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2014 рік «чистий прибуток (збиток) (2290-2300) за звітний період проставлено значення -0,5, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 31.03.2014 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 квітня 2014 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання кредитних коштів у банківській установі АТ «БМ Банк», з метою покращення оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов`язання, будучи службовою особою ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) 01 липня 2014 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2 повторно внесла до офіційного документа статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01.07.2014 року завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану, результатів діяльності та рух грошових коштів підприємства, а саме в статті балансу на 30 червня 2014 року «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:» (код рядка 1125) на початок звітного року проставлено значення 28057,9, в статті балансу на 30 червня 2014 року «дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1135) на початок звітного року проставлено значення 390,4, в статті балансу на 30 червня 2014 року «усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) на початок звітного року проставлено значення 82948,9 та на кінець звітного періоду 9761,4, в статті балансу на 30 червня 2014 року «баланс» (код рядка 1300) на початок звітного року проставлено значення 94495,9, в статті балансу на 30 червня 2014 року «нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) на початок звітного року проставлено значення 5267,6, в статті балансу на 30 червня 2014 року «усього за розділом І» (код рядка 1495) на початок звітного року проставлено значення 5302,6, в статті балансу на 30 червня 2014 року «баланс» (код рядка 1900) на початок звітного року проставлено значення 94495,9, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) за звітний період проставлено значення 1608,1, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) за звітний період проставлено значення 1608.1, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка 2280) за звітний період проставлено значення 1 608,1, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) за аналогічний період попереднього року проставлено значення 11497,2, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «інші витрати» (код рядка 2270) за звітний період проставлено значення 75227,4 та за аналогічний період попереднього року 9999,4, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка 2285) за звітний період проставлено значення - 5345,7 та за аналогічний період 22361,0, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «фінансовий результат до оподаткування (2268-2285)» (код рядка 2290) за звітний період проставлено значення 73737,6, в статті звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2014 рік «чистий прибуток (збиток) (2290-2300) (код рядка 2350) за звітний період проставлено значення 73737,6, що не відповідає показникам аналогічних статей фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 30.06.2014 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. Засвідчивши копію фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) власним підписом, ОСОБА_5 тим самим підтвердила достовірність даних зазначених у копії фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 01 липня 2014 року, тим самим повторно вчинивши службове підроблення офіційного документа.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинених повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 ,14.04.2012 року, перебуваючи в приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122, реалізуючи злочинний умисел направлений на надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою отримання кредиту та розуміючи, що узагальнена інформація про кредитну операцію формується з часу укладення договору та оновлюється впродовж його дії в частині, що зазнала змін, протягом п`яти робочих днів із дня отримання банком інформації, а тому з метою штучного створення наявності у ТОВ «Світ олії» передумов для проведення кредитної операції і його спроможність повернути борг у повному обсязі та в обумовлені договором строки, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.10.2011 року, що містив достовірні відомості, а також належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.04.2012 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 31 березня 2012 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві. В результаті чого, 12 липня 2012 року між АТ «БМ Банк» в особі заступника голови правління банку ОСОБА_7 та ТОВ «Світ олії» в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 2012-01\DC (далі Договір) відновлювальної кредитної лінії, відповідно до п.1.1 Договору банк зобов`язується надавати на умовах цього договору, а позичальник зобов`язується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 60 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом в порядку та на умовах визначених договором. Відповідно до п. 1.2 Договору строк дії Договору з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 4.3.5 Договору позичальник, тобто ТОВ «Світ олії» щоквартально, не пізніше 25 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним та щороку, не пізніше березня місяця, наступного за звітним року, надавати Банку належним чином засвідчений фінансовий звіт в обсязі. Затвердженим чинним законодавством України, а також на першу вимогу іншу інформацію, необхідну банку, для супроводження кредиту та\або переоцінки.

Отже, ОСОБА_5 , надавши банківській установі як керівник підприємства завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) надала можливість товариству отримати кредит у АТ «БМ Банк».

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у жовтні місяці ( не пізніше 25 числа) 2012 року, перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.10.2012 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 30 вересня 2012 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у період часу з 09 лютого 2013 року по березень місяць 2013 року ( більш точного часу органу досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.2013 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) від 31 грудня 2012 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у період часу з 19 березня 2013 року по 25 квітня 2013 року (більш точного часу органу досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.04.2013 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 31 березня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у період часу з 24 липня 2013 року по 25 липня 2013 року (більш точного часу органу досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.07.2013 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 30 червня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у період часу з жовтня місяця 2013 року по 27 лютого 2014 року (більш точного часу органу досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.10.2013 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 30 вересня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у період часу з 27 лютого 2014 року по березень 2014 року (більш точного часу органу досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.01.2014 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 31 грудня 2013 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , 25 квітня 2014 року, перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.04.2014 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 31 березня 2014 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на повторне надання завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою підтвердження платоспроможності ТОВ «Світ олії» та унеможливити відкликання банком кредиту, вирішила надати до банку фінансову звітність підприємства, при цьому усвідомлюючи, що показники за статтями фінансової звітності містять неправдиву інформацію, однак відповідно до п.1.8 Постанови Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженої 21 січня 2012 року за № 23 входять до кредитної документації (справи) боржника, що формується банком за кожним кредитом, та у зв`язку з чим ОСОБА_5 , у період часу з 24 липня 2014 року по 25 липня 2014 року, перебуваючи у приміщенні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37\122 надала належним чином завірену копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Світ олії» від 01.07.2014 року, усвідомлюючи, що показники статей вказаного звіту містять недостовірні дані та не відповідають даним показникам фінансового звіту ТОВ «Світ олії» (код за ЄДРПОУ 34429449) від 30 червня 2014 року поданого до Головного управління статистики у м. Києві.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформацію банку з метою одержання кредиту вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_8 на підставі ст. 49 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник підтримали клопотання прокурора, просили суд звільнити її від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності визначені розділом 1Х ст..ст.44-49 КК України, а також спеціальними нормами, що містяться у певних частинах статей Особливої частини КК України.

Зокрема, частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, якщо минуло 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Як встановлено судом ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що мали місце у період з 2012 по 2014 років.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.1 ст. 366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 відноситься до злочинів невеликої та середньої тяжкості.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 - задовольнити.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 КК України закрити на підставі ст..49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши її від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали виготовлений 04.02.2020.

Суддя: