Ухвала

від 17.02.2020 по справі 686/19790/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/19790/19

Провадження № 1-кс/686/2406/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №32019240000000012,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2020 року в.о. заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №32019240000000012.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000012 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2019 року, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000012 за ч.1 ст. 212 КК України за заявою ОСОБА_4 05 березня 2019 року, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000013 за ч.1 ст.205-1 КК України за заявою ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , представниками ТОВ «СК «Бужок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є як співзасновника ПП «Вигода» та ОСОБА_7 внесено неправдиві відомості в протокол Загальних зборів учасників підприємства, який поданий для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу. Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_4 звільнено, а ОСОБА_7 призначено на посаду директора підприємства. В своїй заяві ОСОБА_4 зазначив, що участі, як співзасновник підприємства, в Загальних зборах не приймав. Отже, на думку заявника, вказаними особами неправомірно подано протокол Загальних зборів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, чим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.2051 КК України. Окрім того, службовими особами ПП «Вигода», а саме: ОСОБА_7 , в період з 05.10.2018 по 16.12.2018, проведено розрахунки з рядом суб`єктів господарювання за послуги, які фактично не надавались в загальній сумі 6 731 109,6 грн., в т.ч. ПДВ 1 121 851,6 грн., чим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 встановлено, що 04.10.2018 державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_8 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, номер запису №16541070020000025, змінено директора юридичної особи, змінено склад підписантів, а саме внесено відомості про обрання директором ПП «Вигода» ОСОБА_7 .

Підставою для внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є Протокол №27/09-2018/В Загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» від 27.09.2018 року. Відповідно до заяви ОСОБА_4 , останній участі у зазначених Загальних зборах власників він не брав, а тому на його думку вказане рішення є недійсним. Зазначений протокол №27/09-2018/В відписаний представником ТОВ «СК «Бужок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2018 року №3909, скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.10.2018 за №16541070020000025. Таким чином, ОСОБА_4 поновлено на посаді директора ПП «Вигода».

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки фактів вчинення кримінального правопорушення, прийняття обґрунтованого та законного рішення, проведено наступні слідчі (розшукові) дії: допитано заявника ОСОБА_4 з приводу викладених в його заяві доводів вчинення кримінального правопорушення; допитано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу прийняття рішення про зміну директора підприємства та складання протоколу загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» №27/09-2018/В від 27.09.2018; допитаного ОСОБА_7 з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Вигода» в період з 01.10.2018 по 16.12.2018; витребувано копії документів в ТОВ «Західноукраїнський ОРСП» (код ЄДРПОУ 36570438), ПрАТ «Антонінське» (код ЄДРПОУ 03343686), ТОВ «Лотівка Еліт» (код ЄДРПОУ 32678215), адресу ГІВКФ «Поділля Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30528422), СТОВ «Довіра» (код ЄДРПОУ 03785958) щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПП «Вигода»; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках ПП «Вигода», які відкриті та обслуговуються вАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АБ «Південний» (МФО 328209), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); проведено тимчасовий доступ до матеріалів судової справи щодо розгляду позовної заяви провизнання недійсним рішення загальних зборів приватного підприємства «Вигода», яка перебувала у володінні Господарського суду Хмельницької області; проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Вигода»; призначено проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Вигода» за період з 01.10.2018 по 16.12.2018, за результатами якого складено довідку про відсутність порушення вимог податкового законодавства;здійснювались заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження державного реєстратора КФ КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_8 з приводу реєстрації змін щодо службових осіб ПП «Вигода»; а також, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №32019240000000012 закінчується 05 березня 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:в Міністерствіюстиції Українивитребувати документисправи щодорозгляду питанняпро скасуванняреєстраційної діїв ЄДРщодо змінислужбових осібПП «Вигода»; встановити фактичнемісцезнаходження тадопитати реєстратораКФ КПБерезанської сільськоїради Біляївськогорайону Одеськоїобласті «Центрреєстрації» ОСОБА_8 з приводуреєстрації змінщодо службовихосіб ПП«Вигода»; провести тимчасовийдоступ доінформації промобільні з`єднанняз прив`язкоюдо базовихстанцій станомна вересень-жовтень2018року номерівмобільних телефонів,якими користувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; витребувати тадолучити доматеріалів кримінальногопровадження інформаціющодо скасуванняакредитації комунальногопідприємства Березанськоїсільської радиБіляївського районуОдеської області«Центр реєстрації»; з Березанськоїсільської радиБіляївського районуОдеської областівитребувати інформаціющодо створеннята діяльностікомунального підприємстваБерезанської сільськоїради Біляївськогорайону Одеськоїобласті «Центрреєстрації» тайого Київськоїфілії; допитати яксвідків Березанськогосільського голову(старосту)та службовихосіб сільськоїради зприводу створеннята діяльностікомунального підприємстваБерезанської сільськоїради Біляївськогорайону Одеськоїобласті «Центрреєстрації» тайого Київськоїфілії,службових осібта працівниківвказаного підприємства; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.

Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000012 від 05 березня 2019 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду