Ухвала

від 19.02.2020 по справі 642/844/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

19.02.2020

Справа № 642/844/20

Провадження № 1кс/642/322/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 42019221090000178 від 05.07.2019 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2020 року начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотання про отримання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням клопотанням та додатків до нього встановлено, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42019221090000178 від 05.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі та виконання робіт з поточного ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, вчинене посадовими особами Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (далі за текстом УОА Холодногірського району ХМР) та суб`єктами господарювання, які протягом 2019 року, шляхом укладання договорів підряду за значно завищеними цінами, внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірної інформації про об`єми виконаних робіт, вартість та об`єми використаних матеріалів під час ремонтних робіт, складання завідомо недостовірних актів виконаних робіт про начебто виконання певних видів робіт, які фактично не виконувались, заволоділи коштами місцевого бюджету.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які рахуються засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, є особами наближеними до керівництва адміністрації Холодногірського та Новобаварського районів Харківської міської ради. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розроблено злочинну схему з заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є зокрема УОА Холодногірського району ХМР, до якої залучено ряд штучно створених та підконтрольних їм фізичних осіб підприємців у тому числі: ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , інші. Вказані СПД та зокрема ТОВ «Укрбудрост» на чолі з директором ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за протекцією вищого керівництва адміністрації районів, приймають активну участь у процедурах відкритих торгів, що проводяться обома районами, у тому числі УОА Холодногірського району ХМР, ФО-П ОСОБА_7 , ОСОБА_8 є беззаперечними переможцями ряду торгів, за результатами яких з ними укладаються договори підряду з поточного ремонту будівель закладів освіти районів. ФО-П є технічними учасниками, фактично увесь час виконання робіт за договорами контролює ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , безпосередньо контактують з посадовими особами УОА Холодногірського району ХМР, щодо умов укладання договорів, обсягів виконання робіт, вартості та якості матеріалів, що використовуються, а також оплату за виконані роботи, керують виробничим процесом, спілкуються з постачальниками ТМЦ, у тому числі з приводу закупівлі матеріалів, їх якості, які не відповідають умовам договору та підписаним актами приймання виконаних робіт.

Так, зокрема встановлено, що УОА Холодногірського району ХМР підписано договір про виконання робіт на території Холодногірського району м. Харкова з ФО- ОСОБА_10 № № 108/19-КР від 27 червня 2019 року по капітальному ремонту будівлі Харківської спеціалізованої школи № І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 108 за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, буд. 67, під час виконання робіт завищені обсяги та вартість використаних матеріалів, складено акти виконаних робіт за завищеними цінами, проведено оплату коштами місцевого бюджету у розмірі 4820000, 00 грн., що відповідає умовам договору.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 особисто причетний до заволодіння коштами місцевого бюджету у розмірі 290 тис гривень, які перераховані на рахунок підконтрольному йому ФО-П ОСОБА_9 за начебто капітальний ремонт асфальтового покриття ХСШ № 108 за рахунок коштів місцевого бюджету, з метою їх заволодіння, відповідно укладеного договору № 108/19-КРА від 25.09.2019. Під час проведення слідчий дій у кримінальному провадженні встановлено, що жодних робіт на території Харківської спеціалізованої школи № 108 за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 67 на виконання умов договору № 108/19-КРА від 25.09.2019 не виконувалось, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, колом причетних осіб, при керівництві ОСОБА_5 , складено дефектні акти, розроблено проектно-кошторисну документацію, та підписано акти приймання виконаних робіт від 12.11.2019, про начебто їх виконання. У розпорядженні органа досудового розслідування наявні матеріали, відеоматеріали, які свідчать про невиконання ФО-П ОСОБА_9 робіт за договором № 108/19-КРА від 25.09.2019, однак всупереч вказаному 19.11.2019 розпорядник грошових коштів місцевого бюджету УОА Холодногірського району ХМР перераховано на рахунок ФО-П ОСОБА_9 , що відкритий у ПАТ «Альфа-банк» грошові кошти у розмірі 290 тис. грн.

Інший підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , - ФО-П ОСОБА_8 , є аналогічно переможцем ряду процедур відкритий торгів, з ним укладено декілька договорів підряду на виконання робіт з ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, зокрема договір № 126/19-2-КРП від 21.08.2019 на виконання робіт з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у Харківській загальноосвітній школі № І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 126 за адресою: м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9. В ході досудового слідчих дій отримані відомості, що під час виконання зазначених робіт якість та вартість фактично використаних матеріалів не відповідають умовам договору та актам приймання виконаних робіт, на ряду з чим розпорядником коштів проведено оплату коштами місцевого бюджету у розмірі 1257086,00 грн., що відповідає умовам договору.

Таким чином встановлено, що сфери негласного впливу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входять ряд підконтрольних ФО-П, які отримують підряди з ремонту приміщень закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського на Новобаварського районів м. Харкова, зазначені особи є причетними до заволодіння коштами місцевого бюджету за попередньою змовою у групі з посадовими особами УОА Холодногірського району ХМР, шляхом укладення договорів за завищеними цінами, складання актів приймання виконаних робіт, до яких включені матеріали за завищеними цінами, які фактично не використовувались під час виконання підрядних робіт, складення актів приймання виконаних робіт, які фактично не виконувались. Отримані на рахунки ФО-П кошти місцевого бюджету знаходяться у розпорядженні ОСОБА_5 , який контролює їх витрачання, здійснює оплату послуг бухгалтерського супроводу злочинної схеми та оплату за проектно-кошторисні роботи, підтримує зв`язки з посадовими особами УОА Холодногірського району ХМР, адміністраціями районів ХМР, надає незаконну грошову винагороду за лобіювання інтересів ФО-П, які входять до сфери впливу ОСОБА_5 .

Також встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт УОА Холодногірського району Харківської міської ради та УОА Новобаварського району Харківської міської ради, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову зі ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично здійснює бухгалтерський облік по підконтрольним фізичним особам-підприємцям, а саме: ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 , ФО-П ОСОБА_9 . Окрім того, остання згідно офіційного сайту https://usr.minjust.gov.ua/ 10.04.2019 року зареєстрована як фізична особа-підприємець. На протязі 2019 року управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради уклало 7 договорів на виконання капітальних ремонтів з ФО-П ОСОБА_11 , вартістю 3 856 143.00 грн.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме житлова квартира за адресою: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_11 .

В судовому засіданні прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, вказавши, що Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою здійснюється бухгалтерський супровід злочинної схеми з заволодіння коштами місцевого бюджету, з метою виявлення та вилучення документів, щодо діяльності ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 , документів, стосовно виконання підрядних робіт з ремонту будівель закладів освіти на території Холодногірського району м. Харкова, документів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, матеріалів необхідних для виконання умов договорів, що укладені вказаними ФОП з УАО Холодногірського району ХМР, договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисної документації з відомостями, розрахунками, актів приймання виконаних робіт з додатками, накладних, інших документів, щодо стосуються виконання робіт, виписок банку, платіжних доручень, банківських карток, печаток, штампів ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації на жорстких дисках, флеш накопичувачів інформації, чорнових записів, блокнотів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Про необхідність проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , свідчать обставини, що за цією адресою здійснюється незаконна діяльність, пов`язана з підробкою офіційних документів, з метою приховування кримінального правопорушення, знаходяться документи та відомості, що свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службових осіб Управління освіти адміністрації Холодногірського району ХМР, інших причетних осіб до заволодіння коштами місцевого бюджету. У ході обшуку планується виявити за зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення, предмети злочину, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування та під час судового розгляду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитися документи, що стосуються виконання робіт, та інші предмети, документи, що мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а несвоєчасні дії, направлені на добування цього доказу, можуть призвести до того, що він буде втрачений і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, з метою виявлення предметів, слідів вказаного злочину, встановлення відомостей причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службових осіб Управління освіти адміністрації Холодногірського району ХМР, інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, оскільки здобута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області: начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , групі прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , 1982 року народження, що належить їй на праві власності, з метою виявлення та вилучення документів, щодо діяльності ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ФО-П ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, стосовно виконання підрядних робіт з ремонту будівель закладів освіти на території Холодногірського району м. Харкова, документів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, матеріалів необхідних для виконання умов договорів, що укладені вказаними ФОП з УАО Холодногірського району ХМР, договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисної документації з відомостями, розрахунками, актів приймання виконаних робіт з додатками, накладних, інших документів, що стосуються виконання робіт, виписок банку, платіжних доручень, банківських карток, печаток, штампів ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації на жорстких дисках, флеш накопичувачів інформації, чорнових записів, блокнотів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину.

Строк дії цієї ухвали -1 місяць з дня її постановлення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1