Ухвала

від 28.02.2020 по справі 642/844/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

28.02.2020

Справа № 642/844/20

Провадження № 1-кс/642/391/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № № 42019221090000178 від 05.07.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42019221090000178 від 05.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі та виконання робіт з поточного ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, вчинене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та суб`єктами господарювання, які протягом 2019 року, шляхом укладання договорів підряду за значно завищеними цінами, внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірної інформації про об`єми виконаних робіт, вартість та об`єми використаних матеріалів під час ремонтних робіт, складання завідомо недостовірних актів виконаних робіт про начебто виконання певних видів робіт, які фактично не виконувались, заволоділи коштами місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у Харківській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 .

З метою встановлення відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме відомостей з центральної бази даних про суми виплачених та отриманих доходів за формою 1 ДФ ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у Харківській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено вимогу в порядку ст. 40,93 КПК України, з метою витребування інформації.

На виконання зазначеної вимоги, 24.02.2020 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 з відмовою у наданні відомостей, роз`ясненням норм закону, з посиланням на необхідність у даному випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження та витребувані відомостей у формі тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відомості та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі, необхідно отримати відомості та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, а саме: відомості з центральної бази даних про суми виплачених та отриманих доходів за формою 1 ДФ ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у Харківській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1.Відомості з центральної бази даних про суми виплачених ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у Харківській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , доходів фізичним особам за період з 01.01.2018 по теперішній час за формою 1 ДФ.

2.Відомості з центральної бази даних про суми отриманих ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 доходів за період з 01.01.2019 по теперішній час за формою 1 ДФ.

3.Повідомлення відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 від роботодавця ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , про прийняття та роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2019 по теперішній час чи надати відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу.

4.Офіційну довідкою про номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у Харківській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за увесь час існування товариства.

5.Розгорнуту офіційну довідкою з переліком ІР адрес, з яких до органів ДПС у Харківській області надходили повідомлення, подавалась звітність, проводилась реєстрація СПД, надсилались листи від ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за увесь час існування.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1