Ухвала

від 20.02.2020 по справі 542/1356/17

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року справа № 542/1356/17

провадження 1-кс/542/39/20

Новосанжарський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, Полтавської області скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» в особі представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк (в порядку ст.ст. 303, 304 КПК України),

В С Т А Н О В И В :

11.12.2019 року представник ТОВ «Агросфера ЛТД» в особі адвоката ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою, в якій просив зобов`язати прокурора (в.о. керівника Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області) ОСОБА_4 розглянути клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (вих. 280/19/кп від 20 листопада 2019 року) про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 382 КК України за № 1201617027000566, у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.

У скарзі зазначив, що в провадженні СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12016170270000566, внесене 11.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, тобто невиконання судового рішення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2016 року, на виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 02.06.2016 року, підприємство ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) отримало наказ про стягнення з підприємства ПСП «Нагода» (код ЄДРПОУ 30731507) на користь підприємства ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) заборгованості у розмірі 1093183,97 грн.

05.07.2016 року Новосанжарським районним відділом ДВС ГТУЮ у Полтавській області було відкрито виконавче провадження ВП № 51571940 з примусового виконання зазначеного наказу.

19.08.2016 року Новосанжарським районним відділом ДВС ГТУЮ у Полтавській області накладено арешт на посіви соняшника на земельній ділянці, площею 48,1533 га на території Малоперещепинської сільської ради Новосанжарського району та на посіви кукурудзи на території Пологівської сільської ради Новосанжарського району, площею 4,99 га та площею 4,63 га, які орендувались підприємством ПСП «Нагода» (код 30731507).

В подальшому, 09.09.2016 року службові особи підприємств ПСП «Нагода» (код 30731507), ПП «Нагода плюс» (код 40174389), організували і здійснили збирання і відчуження арештованого майна, а саме насіння соняшнику на земельній ділянці, площею 48,1533 га на території Малоперещепинської сільської ради Новосанжарського району та насіння кукурудзи на території Пологівської сільської ради Новосанжарського району, площею 4,99 га та площею 4,63 га.

21.07.2017 року старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_5 виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, по факту невиконання рішення суду, внесеного до ЄРДР за № 12016170270000566, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, з посиланням на п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

25.09.2017року Новосанжарськийрайонний судПолтавської областіпостановив ухвалу,якою постановустаршого слідчогоСВ НовосанжарськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_5 про закриттякримінального провадженнявід 21.07.2017 року скасував.

30.11.2017 року старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_5 виніс повторно постанову про закриття кримінального провадження щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, по факту невиконання рішення суду, внесеного до ЄРДР за № 12016170270000566, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, з посиланням на п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

02.02.2018 року Новосанжарськийрайонний судПолтавської областіпостановив ухвалу,якою постановустаршого слідчогоСВ НовосанжарськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_5 про закриттякримінального провадженнявід 30.11.2017 року повторно скасував.

08.05.2019 року старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_5 було втрете винесено постанову про закриття кримінального провадження № 12016170270000566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, по факту невиконання рішення суду.

02.09.2019року ухвалоюНовосанжарського районногосуду Полтавськоїобласті вказанупостанову від08.05.2019року прозакриття кримінальногопровадження №12016170270000566за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.382КК України,було скасовано. Підставою для скасування вказаної постанови стало те, шо старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 не в повній мірі проведено слідчі процесуальні дії для здійснення розслідування цієї справи.

23.09.2019 року за вих. № 222/19/кс потерпілий ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» звернулося до слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

1. Звернутись до слідчого судді із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), яким просити слідчого суддю зобов`язати службових осіб банківських установ розкрити банківську таємницю та надати слідчому доступ до відомостей на паперових носіях до банківських документів підприємства ПСП «Нагода» (код 30731507) з можливістю вилучення документів, за період з 01.01.2015 року по 01.09.2019 року, по наступним рахункам вказаного підприємства , а саме :

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня) в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харків (МФО 350589);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - українська гривня) в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харків (МФО 350589).

2. Звернутись до слідчого судді із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), яким просити слідчого суддю зобов`язати службових осіб банківських установ розкрити банківську таємницю та надати слідчому доступ до відомостей на паперових носіях до банківських документів підприємства ПП «Нагода плюс» (код 40174389) з можливістю вилучення документів, за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, по наступним рахункам вказаного підприємства, а саме:

- № НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня) в Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня) в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харків (МФО 350589);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня) в Філії Полтавського обласного АТ Ощад м. Полтава (МФО 331467);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку - українська гривня) в Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку - українська гривня) в Філії Полтавського обласного АТ Ощад м. Полтава (МФО 331467);

- № НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня) в Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401).

08.10.2019 року клопотання TOB «АГРОСФЕРА ЛТД» було отримане представником Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області.

Відправлення та отримання клопотання підтверджуються описом до цінного листа та чеком Укрпошти від 23.09.2019 року та роздруківкою з сайту «Відстеження пересилання поштових відправлень» від 09.10.2019 року про вручення відправлення 08.10.2019 року.

Однак, клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» у строк, передбачений ч. 1 ст. 220 КПК України, у порушення ч. 2 ст. 220 КПК України слідчий не повідомив потерпілого ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» про результати розгляду клопотання та не виніс постанови про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання.

У зв`язкуз чимпотерпілий ТОВ«АГРОСФЕРА ЛТД»вимушено булозвернутися зіскаргою доНовосанжарського районногосуду Полтавськоїобласті зметою зобов`язатислідчого СВНовосанжарського ВПГУНП вПолтавській області ОСОБА_5 розглянути клопотанняТОВ «АГРОСФЕРАЛТД» (вих.222/19/ксвід 23вересня 2019року),отримане 08.10.2019року,про проведенняслідчих (розшукових)та іншихпроцесуальних дійу кримінальномупровадженні,внесеному доЄРДР запопередньою правовоюкваліфікацією -ч.1ст.382КК Україниза №1201617027000566,у порядку,передбаченому ст.220КГІК України.

01.11.2019 року Новосанжарський районний суд Полтавської області ухвалив (справа № 542/1356/17, провадження 1-кс/542/639/19): скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» в особі представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк (в порядку ст.ст. 303. 304 КПК України), задовольнити. Зобов`язати слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 розглянути клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (вих. 222/19/кс від 23 вересня 2019 року), отримане 08.10.2019 року, про проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 382 КК України за № 1201617027000566, у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.

10.10.2019 року слідчий ОСОБА_5 виніс постанову про відмову в задоволенні клопотання потерпілого ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД».

28.10.2019 року потерпілий ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» отримало копію зазначеної постанови засобами поштового зв`язку.

У зв`язку з чим потерпілий ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» вимушено було звернутися зі скаргою до Новосанжарського районного суду Полтавської області в порядку ст.ст. 303, 304 КПК України на рішення слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій.

07.11.2019року Новосанжарськийрайонний судПолтавської областіухвалив (справа№ 542/1356/17,провадження 1-кс/542/666/19):скаргу Товаристваз обмеженоювідповідальністю «АгросфераЛТД» вособі представникапотерпілого адвоката ОСОБА_3 на бездіяльністьстаршого слідчогоСВ НовосанжарськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_5 щодо нездійсненняпроцесуальних дій,які вінзобов`язаний вчинитиу визначенийКПК Українистрок (впорядку ст.ст.303,304КПК України),задовольнити.Скасувати постановустаршого слідчогоСВ НовосанжарськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_5 від 10.10.2019року провідмову узадоволенні клопотанняпро проведенняслідчих дій.

Зазначив, що 20.11.2019 року за вих. 280/19/кп потерпілий ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» звернулось до прокурора (в.о. керівника Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області) ОСОБА_4 з клопотанням про проведення процесуальних дій:

1. Доручити органу досудового розслідування (слідчому) в особі СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проведення наступних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій:

- в порядку ст. 93 КПК України витребувати та отримати в державній податковій інспекції за місцем знаходження на податковому обліку ПСП «Нагода» (код 30731507), ПП «Нагода плюс» (код 40174389) данні про наявні рахунки підприємств ПСП «Нагода» (код 30731507), ПП «Нагода плюс» (код 40174389);

- звернутись до слідчого судді із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), яким просити слідчого суддю зобов`язати службових осіб банківських установ розкрити банківську таємницю та надати слідчому доступ до відомостей на паперових носіях до банківських документів підприємства ПСП «Нагода» (код 30731507). за період з 01.01.2015 року по 01.09.2019 року, по наступним рахункам вказаного підприємства, а саме:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня) в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харків (МФО 350589);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - українська гривня) в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харків (МФО 350589).

З можливістю вилучення наступних документів:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку, за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПСП «Нагода» (код 30731507), за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПСП «Нагода» (код 30731507), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємства ПСП «Нагода» (код 30731507) з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та депозитних ячеек керівником та засновником вищевказаного підприємства громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Звернутись до слідчого судді із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), яким просити слідчого суддю зобов`язати службових осіб банківських установ розкрити банківську таємницю та надати слідчому доступ до відомостей на паперових носіях до банківських документів підприємства ПП «Нагода плюс» (код 40174389), за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, по наступним рахункам вказаного підприємства, а саме:

- № НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня) в Полтавському ГРУ AT КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня) в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харків (МФО 350589);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня) в Філії Полтавського обласного AT Ощад м. Полтава (МФО 331467);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку - українська гривня) в Полтавському ГРУ AT КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку - українська гривня) в Філії Полтавського обласного AT Ощад м. Полтава (МФО 331467);

- № НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня) в Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401);

З можливістю вилучення наступних документів:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Нагода плюс» (код 40174389), за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «Нагода плюс» (код 40174389), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

-заяви напідключення досервісів «Клієнт-Банк»,інформації тароздруківки зповною розшифровкоюIP-адресабо групадресів,номерів мобільнихта стаціонарнихтелефонів користувачівз якихв адресубанківської установи,на підставіугод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємства ПП «Нагода плюс» (код 40174389), з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

-інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та депозитних ячеєк керівником та засновником вищевказаного підприємства громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

2. Встановити строк проведення вище зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Зазначив, що 28.11.2019 року клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» було отримане представником Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області.

Відправлення таотримання клопотанняпідтверджуються описомдо цінного листа,чеком Укрпоштивід 21.11.2019року тароздруківкою зсайту «Відстеженняпересилання поштовихвідправлень» від29.11.2019року провручення відправлення 28.11.2019 року.

Однак, станом на день звернення до суду зі скаргою клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» у строк, передбачений ч. 1 ст. 220 КПК України, до цього часу прокурором не розглянуте, у порушення ч. 2 ст. 220 КПК України прокурор не повідомив заявника про результати розгляду клопотання та не виніс постанови про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання.

Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 12.12.2019 року скаргу ТОВ «Агросфера ЛТД» повернуто скаржнику (а.с. 11).

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 23.01.2020 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агросфера ЛТД» задоволено частково, ухвалу слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 12.12.2019 року скасовано, скаргу направлено до Новосанжарського районного суду Полтавської області на новий розгляд слідчим суддею (а.с. 90-92).

Ухвалою слідчогосудді Новосанжарськогорайонного судуПолтавської областівід 17.02.2020року відкрито провадження з розгляду скарги, призначено її розгляд (а.с. 96).

Представник скаржника адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, електронною поштою надав заяву про розгляд скарги без його участі.

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Прокурор Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 надав заяву про розгляд скарги у їх відсутності, в задоволенні скарги просив відмовити.

Розглянувши зазначену скаргу, долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.303КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; 3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; 5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником; 8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу. Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті.

Згідно ст.220КПК України передбачений триденний строк для розгляду слідчим, прокурором поданих клопотань. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання вноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання.

Слідчим суддеювстановлено,що 20.11.2019року завих.№ 280/19/кппредставник потерпілогов особіадвоката АО«АБ «БАРРІСТЕР» ОСОБА_3 звернувся до прокурора (в.о. керівника Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області) ОСОБА_4 з клопотанням про проведення процесуальних дій (а.с. 39-52), про що свідчать опис до цінного листа (а.с. 57), чек Укрпоштивід 21.11.2019року (а.с.59)та роздруківказ сайту«Відстеження пересиланняпоштових відправлень»від 29.11.2019року провручення відправлення 28.11.2019 року (а.с. 58).

Однак, клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» у строк, передбачений ч. 1 ст. 220 КПК України, до цього часу слідчим не розглянуте, у порушення ч. 2 ст. 220 КПК України прокурор не повідомив заявника про результати розгляду клопотання та не виніс постанови про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 1 ст.9КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Частиною 1 ст.22КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ст.307КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги, оскільки прокурором не спростовано доводів, зазначених у скарзі.

Керуючись ст.ст. 98-100, 169, 214, 237, 303-307, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» в особі представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк (в порядку ст.ст. 303, 304 КПК України), задовольнити.

Зобов`язати прокурора (в.о. керівника Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області) ОСОБА_4 розглянути клопотання ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (вих. 280/19/кп від 20 листопада 2019 року) про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 382 КК України за № 1201617027000566, у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_1