СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 464/6979/19

пр.№ 1-кс/464/244/20

У Х В А Л А

17 лютого 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернулася із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. В обгрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3 2019140000000063 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України . Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОК ЖБК Злагода (код ЄДРПОУ 33894493) у період 2017 - 2018 років при здійсненні будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на загальній системі оподаткування ймовірно ухилились від сплати податку на додатну вартість в сумі - 5 813 943 грн. Оперативним підрозділом встановлено, що за період 2017 - 2018 років, на розрахунковий рахунок ОК ЖБК Злагода , від громадян за організацію будівництва житлових квартир та комерційних приміщень, надійшли забезпечувальні платежі в сумі - 30 069 716 грн., з них - 17 165 072 грн. у 2017 році, - 12 904 644 грн. у 2018 році. Відтак, відповідно до повідомлення про злочин, службові особи ОК ЖБК Злагода , зобов`язані були зареєструватись платниками ПДВ, у зв`язку із перевищенням за останні 12 календарних місяців суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню. Так, згідно матеріалів оперативного підрозділу службові особи ОК ЖБК Злагода , з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, перераховують кошти на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб - підприємців за виконання ними фіктивних робіт (послуг) без відображення у формі №1 ДФ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку. В подальшому, фізичні особи - підприємці частину коштів, за мінусом винагороди щодо конвертації безготівкових коштів у готівку, перераховують на карткові банківські рахунки службових осіб ОК ЖБК Злагода . В свою чергу службові особи ОК ЖБК Злагода отримані кошти частково знімають через касу банківських установ, а також здійснюють їх накопичення для подальших розрахунків. В ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи-підприємці перераховували кошти на карткові банківські рахунки службових осіб ОК ЖБК Здагода , а саме на: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_6 ), яка веде бухгалтерський та податковий облік на ОК ЖБК Злагода та є працівником цього підприємства. На підставі ухвали Сихівського районного суду м.Львова було отримано тимчасовий доступ до руху коштів ряду підприємців, які перераховували кошти на рахунки ОК ЖБК Злагода та його працівників. Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення незаконної діяльності та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є не можливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, обгрунтовано підставність надання дозволу тимчасового доступу до вказаних вище документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів , приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровській Ірині Миколаївні , Барабашу Володимиру Олеговичу, Павлику Івану Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по карткових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з 24.05.2017 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з вищевказаних карткових рахунків за вказаний період; заяв чи інших наявних документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.

Дата ухвалення рішення 17.02.2020
Зареєстровано 23.02.2020
Оприлюднено 23.02.2020

Судовий реєстр по справі 464/6979/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.10.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 20.07.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 04.03.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону