Ухвала

від 15.01.2020 по справі 766/25350/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/25350/19

н/п 1-кс/766/301/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отри відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 26.12.2019 по 02.01.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно-матеріальних цінностей (поштових відправлень) відправлених особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 26.12.2019 по 02.01.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до експрес-накладної №20450192360913 (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отри відправлень) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно-матеріальних цінностей (поштових відправлень) відправлених відповідно до експрес-накладної №20450192360913 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) у місті Херсоні, а саме: відділення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 . за період з 26.12.2019 по 02.01.2020.

Слідчий просив розгляд провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання та/або передачі речей і документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 32018230000000053, 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_4 від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

За результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за адресами: АДРЕСА_5 ; гаражному приміщенні у подвір`ї будинку АДРЕСА_6 та кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) та на які в подальшому накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Встановлено, що в подальшому зазначені тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутність яких виявлено 19.12.2019 реалізовуються невстановленими особами населенню через оголошення у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доставка до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Херсоні, здійснюється автомобілем марки Мерседес «Спринтер» державний номер НОМЕР_12 . В експрес накладних на відправлення тютюнових виробів за період з 12.12.2019 по 26.12.2019, до осіб, які зазначені в даних документах як відправники та одержувачі, прикріплені мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення шляхів постачання привласнених невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у

м. Херсоні у період з 12.12.2019 по 26.12.2019.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 , 3, 4 у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні привласнених невстановленими особами тютюнових виробів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутність яких виявлено 19.12.2019 реалізовуються невстановленими особами населенню через об`яви у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доставка до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Херсоні здійснюється автомобілем марки Мерседес «Спринтер» державний номер НОМЕР_12 . В експрес накладних на відправлення тютюнових виробів за період з 12.12.2019 по 26.12.2019, до осіб, які зазначені в даних документах як відправники та одержувачі прикріплені мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою їх подальшого дослідження слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та шляхом зняття копії відеозапису, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отри відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 26.12.2019 по 02.01.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно-матеріальних цінностей (поштових відправлень), відправлених особами, які зазначені в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 26.12.2019 по 02.01.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до експрес-накладної №20450192360913 (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отри відправлень) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно-матеріальних цінностей (поштових відправлень), відправлених відповідно до експрес-накладної №20450192360913 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відео спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) у місті Херсоні, а саме: відділення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 . за період з 26.12.2019 по 02.01.2020, шляхом зняття копії відеозапису, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1