Ухвала

від 19.02.2020 по справі 766/25350/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/25350/19

н/п 1-кс/766/1497/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про придбання, доставку та отримання упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбані, відправлені та отримані за експрес-накладною № 204001541166250002, за період з 10.12.2019 по 31.12.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про придбання, доставку та отримання упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбані, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача відомості про фізичну особу ОСОБА_4 , а також мобільний термінал з номером: НОМЕР_2 за період з 10.12.2019 по 31.12.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) у місті Херсоні, за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.12.2019 по 31.12.2019, що містять зображення осіб, які придбають та отримують упаковки із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес- накладною № 204001541166250002, оформлені на ОСОБА_4 та на інших осіб із зазначенням номеру телефону НОМЕР_2 .

При цьому, слідчий просив провести розгляд без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053, 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_5 від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Також за результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за адресами: АДРЕСА_3 ; гаражному приміщенні у подвір`ї будинку АДРЕСА_4 та кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та на які в подальшому накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Встановлено, що в подальшому зазначені тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутність яких виявлено 19.12.2019, реалізовуються невстановленими особами населенню через об`яви у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що такі тютюнові вироби пакуються у картонні короби із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому надсилаються покупцям. Такі короби у великій кількості 17.12.2019 були придбані ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході обшуку 24-25.12.2019 за адресою: АДРЕСА_6 , були виявлені та вилучені тютюнові вироби різних найменувань, контрольні талони слідчих, якими опечатувались короби із тютюновими виробами, вилученими раніше у кримінальних провадженнях та переданими на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порожні картонні короби із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позначеннями на їх пакуваннях про їх придбання 17.12.2019 ОСОБА_6 .

З метою встановлення шляхів постачання привласнених невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх отримання особами у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні у період з 10.12.2019 по 31.12.2019.

Перелічені документи щодо реалізації та доставки упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні привласнених невстановленими особами тютюнових виробів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що тютюнові вироби пакуються у картонні короби із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому надсилаються покупцям. Такі короби у великій кількості 17.12.2019 були придбані ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході обшуку 24-25.12.2019 за адресою: АДРЕСА_6 , були виявлені та вилучені тютюнові вироби різних найменувань, контрольні талони слідчих, якими опечатувались короби із тютюновими виробами, вилученими раніше у кримінальних провадженнях та переданими на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порожні картонні короби із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позначеннями на їх пакуваннях про їх придбання 17.12.2019 ОСОБА_6 .

З метою встановлення шляхів постачання привласнених невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх отримання особами у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні у період з 10.12.2019 по 31.12.2019.

Перелічені документи щодо реалізації та доставки упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні привласнених невстановленими особами тютюнових виробів.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів та шляхом зняття копії записів систем відеоспостереження, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до записів систем відеоспостереження є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про придбання, доставку та отримання упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбані, відправлені та отримані за експрес-накладною № 204001541166250002, за період з 10.12.2019 по 31.12.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали;

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про придбання, доставку та отримання упаковок із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбані, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача відомості про фізичну особу ОСОБА_4 , а також мобільний термінал з номером: НОМЕР_2 за період з 10.12.2019 по 31.12.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали;

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) у місті Херсоні, за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.12.2019 по 31.12.2019, що містять зображення осіб, які придбають та отримують упаковки із логотипами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес- накладною № 204001541166250002, оформлені на ОСОБА_4 та на інших осіб із зазначенням номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом зняття у електронному вигляді копії відеозапису, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1