Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-98/10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2010 року                                       смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

    23 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про проведення обшуку, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109015, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» (код за ЄДРПОУ 33972094) склали та надали до Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «ПРОМЕКС» (Дніпропетровський район с. Новомиколаївка, с/т Зелений гай,1 б.1; код за ЄДРПОУ 24603200) товарів на загальну суму 2233370,0 грн., в т.ч. ПДВ на суму 446674,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «ПРОМЕКС» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме:  декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «ПРОМЕКС» на загальну суму 2233370,0 грн., що становить більше, ніж 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 446674,0 грн.

Директор ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» ОСОБА_2 фактично не є директром на зазначеному підприємстві.

Також встановлено, що грошові чеки, які надвалися до банківських установ від  ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» протягом 2008-2009 року підписані ОСОБА_3 та завірені печаткою підприємства.

Також, на ТОВ «ЮСК Ланіт» працює його донька ОСОБА_4 та отримує дохід на зазначеному підприємтсві та яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.  

Вивчивши матеріали крмимінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що за місцем проживання ОСОБА_4, можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.177 КПК України,-

                    ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук за адресою: м. м. Дніпропетровськ, вул. Ф. Гладкова 47/196.  

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дніпропетровского

районого суду                                 ОСОБА_5