Ухвала

від 11.11.2008 по справі 11-а-1672/2008

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 11-а-1672/2008 р. Головуючий у 1 інстанції Квасневська Н. Д .

Ст. 358 ч. 1 КК України Доповідач Дмитренко Г. М.

11 листопада 2008 року колегія с уддів судової палати у кримі нальних справах Апеляційног о суду міста Києва

в складі: головуючого судд і - Слинько С.С. суддів - Дмит ренко Г.М., Наставного В.В. за уч астю прокурора - Мінакової Г.О . за участю підсудного - ОСОБ А_1 за участю адвоката - ОС ОБА_2 розглянула у відкрито му судовому засіданні в прим іщенні суду в м. Києві криміна льну справу за апеляцією про курора, який брав участь у роз гляді справи на постанову Пе черського районного суду м. К иєва від 15 вересня 2008 року.

Зазначеною постановою кри мінальна справа по обвинувач енню ОСОБА_1 у вчинені зло чину, передбаченого ст. 27 4.2, ст. 2 05 ч.1, ст. 358 ч.1 КК України зі стадії судового розгляду направле на прокурору Печерського ра йону м. Києва для проведенн я додаткового розслідуванн я.

Органами досудового слідс тва встановлено, що ОСОБА_1 , згідно даних Єдиного держав ного реєстру підприємств та організацій України, є засно вником товариства з обмежено ю відповідальністю (далі ТОВ ) "Світ-Ми" (код ЄДРПОУ: 35197713). Незва жаючи на те, що вказане підпри ємство було зареєстровано в державних органах влади як с уб'єкт підприємницької діяль ності ОСОБА_1 взяв участь у його створенні не з метою зд ійснення господарської діял ьності, як передбачено стату том цього підприємства, а з ме тою прикриття незаконної дія льності невстановлених слід ством осіб, як виконавець.

В травні 2007 року, ОСОБА_1, п еребуваючи в приміщенні кафе по вул. Експланандній, вступи в в попередню змову з невстан овленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6 про реєстраці ю на ім'я ОСОБА_1 в органах д ержавної влади за грошову ви нагороду суб'єкта підприємни цької діяльності - юридичної особи ТОВ "Світ-Ми", з метою при криття незаконної діяльност і невстановлених слідством о сіб.

При цьому невстановлена сл ідством особа на ім'я ОСОБА _6 домовилась з ОСОБА_1 пр о підписання ним необхідних реєстраційних документів су б'єкту підприємницької діяль ності, пообіцявши виплатити йому грошову винагороду у ро змірі 200 (двохсот) доларів США.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йом у невстановленою слідством о собою на ім'я ОСОБА_6 дій, як майбутнього засновника та в ласника створюваного підпри ємства, що випливало з небажа ння самою невстановленою слі дством особою реєструвати пі дприємство на власне ім'я, усв ідомлюючи, що підприємство с творюється з метою прикриття незаконної діяльності невст ановлених осіб, ОСОБА_1, з к орисливих спонукань погодив ся на таку пропозицію.

Наступного дня, в невстанов лений слідством час, ОСОБА_ 1, згідно попередньої домов леності, передав невстановле ній слідством особі на ім'я ОСОБА_6 копію свого паспорт у громадянина України та дов ідки про присвоєння ідентифі каційного номеру, необхідні для складання реєстраційних документів підприємства. Ви конуючи відведену йому роль у скоєні злочину, 01.06.2007 року, від повідно до попередньої домов леності, ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6 біля станції метро «Дружби народ ів» у м. Києві. Після чого, ОС ОБА_1 разом із зазначеною ос обою на ім'я ОСОБА_6 на авто мобілі останнього прибув до офісу № 107 приватного нотаріус а Київського міського нотарі ального округу Котенко І. М., р озташованому в м. Києві по вул иці Льва Толстого, 25/2, де ОСОБ А_1, усвідомлюючи, що ТОВ "Сві т-Ми" створюється для прикрит тя незаконної діяльності, пі дписав статут ТОВ "Світ-Ми", до віреність серії ВЕО № 745017, якою уповноважив громадянок ОС ОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 бути його представниками в у сіх адміністраціях міста Киє ва, підприємствах, організац іях, установах, незалежно від форм власності, податкових о рганах, дозвільних системах РВВС м. Києва з питань державн ої реєстрації установчих док ументів товариства, бути йог о представниками у банківськ ій установі з питань відкрит тя рахунку для формування ст атутного капіталу для Товари ства, а також внесення грошов их коштів на тимчасовий раху нок цього підприємства, тобт о вчинив дії направлені на ле галізацію суб'єкта підприємн ицтва -ТОВ "Світ-Ми".

Про вчинені для ОСОБА_1 н отаріальні дії по засвідченн ю справжності його підпису в статуті ТОВ «Світ-Ми», довіре ності серії ВЕО № 745017 від 01.06.2007 рок у, засвідченню справжності ф отокопій оригіналу довірено сті, приватним нотаріусом Ко тенко І. М. зроблені відповідн і записи в реєстрі нотаріаль них дій за номерами: 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, в якому також підписався ОСО БА_1

Після підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ "Світ-Ми", довірен ості серії ВЕО № 745017 від 01.06.2007 року , ці документи, а також нотаріа льно посвідчені фотокопії, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського місько го нотаріального округу Коте нко І. М. були передані ОСОБА _1 невстановленій особі на і м'я ОСОБА_6.

Крім того, 6 вересня 2007 року, ОСОБА_1 за домовленістю з не встановленою слідством особ ою на ім'я ОСОБА_6, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріа льного округу Іванової О. п.3а адресою: м. Київ, вул. Саксаган ського, 58, оф. 2, де нотаріус засв ідчив справжність підпису ОСОБА_1 як директора ТОВ "Сві т-Ми" в заздалегідь підготовл еному співробітниками ТОВ "Ф ірма гарант-юрист" протоколі № 1 від 01.06.2007 року, в довідці № 12058/07 Є ДРПОУ від Головного міжрегіо нального управління статист ики у м. Києві від 19.06.2007 p., а також ОСОБА_1 підписав дві банкі вські картки зі зразками під писів та відбитками печатки ТОВ "Світ-Ми" до АКБ "Легбанк" та АКБ "Східно-Європейський бан к".

Про вчинені для ОСОБА_1 н отаріальні дії по засвідченн ю справжності його підпису в протоколі № 1 від 01.06.2007 року, дійс ності довідки № 12058/07 ДРПОУ від Г оловного міжрегіонального у правління статистики у м. Киє ві від 09.06.2007 p., справжності підпи сів ОСОБА_1 в банківських картках зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ "Св іт-Ми" до АКБ "Легбанк" та АКБ "Сх ідно-Європейський банк" прив атним нотаріусом Івановою О. п.3роблений запис в реєстрі но таріальних дій за номером 5483, в якому також підписався ОСО БА_1

Підписаний ОСОБА_1 прот окол № 1 від 01.06.2007 року, копію дові дки № 12058/07 ЄДРПОУ від Головного міжрегіонального управлінн я статистики у м. Києві від 19.06.200 7 p., посвідченої нотаріусом, пі дписані ОСОБА_1 банківськ і картки в приміщенні офісу п риватного нотаріуса Київськ ого міського нотаріального о кругу Іванової О. П. були перед ані ОСОБА_1 невстановлені й особі на ім'я ОСОБА_6.

Згідно висновку № 1889 від 27.02.2008 р оку судово-почеркознавчої ек спертизи, підписи від імені ОСОБА_1 в графі "Громадянин У країни ОСОБА_1" в статуті Т ОВ "Світ-Ми" за 2007 рік, в графі "Ма йно передав: ОСОБА_1" в акті оцінки та прийому-передачі м айна до Статутного капіталу ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 року , в графі "Засновник ТОВ "Світ-М и" ОСОБА_1" в протоколі № 1 зб орів засновників (учасників) ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 рок у, - виконано самим ОСОБА_1. Підписання ОСОБА_1 реєстр аційних документів ТОВ «Світ -Ми» дало змогу громадянці ОСОБА_3, яка діяла за усним до рученням ОСОБА_5, 08.06.2007 року з ареєструвати вказане підпри ємство в Печерській районній у м. Києві державній адмініст рації, як суб'єкт підприємниц ької діяльності юридичну осо бу у формі товариства з обмеж еною відповідальністю (свідо цтво про державну реєстрацію серії А01 № 257512), після чого, включ ити 19.06.2007 року ТОВ «Світ-Ми» до Є диного державного реєстру пі дприємств і організацій Укра їни та отримати про це довідк у № 12058/07, зареєструвати ТОВ «Сві т-Ми", як платника податків в д ержавній податковій інспекц ії у Печерському районі м. Киє ва, отримавши відповідну дов ідку про взяття на облік плат ника податків ТОВ «Світ-Ми» (к од за ЄДРПОУ 35197713) від 20.06.2007 року № 4 5173, а також зареєструвати вказ ане підприємство в державних цільових фондах.

Створення ОСОБА_1 юриди чної особи - ТОВ «Світ-Ми» було здійснено в порушення вимог статті 5 Закону України про пі дприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 ро ку, із змінами та доповненням и, згідно якої іідприємство с творюється: «згідно з рішенн ям власника (власників) майна чи уповноваженого ним орган у підприємства-засновника, о рганізації або за рішенням т рудового колективу у випадка х і порядку, передбачених цим законом та іншими Законами У країни».

Підписання ОСОБА_1 реєс траційних документів ТОВ «Св іт-Ми», тобто вчинення ним дій направлених на легалізацію суб'єкта підприємництва -юри дичної особи, без наміру здій снення господарської діяльн ості, дозволило невстановлен им слідством особам здійснюв ати незаконну діяльність, пр икриваючись фактом реєстрац ії вказаного підприємства. В икористовуючи фіктивну юрид ичну особу -ТОВ «Світ-Ми» для п рикриття незаконної діяльно сті, невстановлені слідством особи отримали можливість с кладати фіктивні господарсь кі угоди та фіктивні первинн і документи, що свідчать про р еалізовані товари, роботи (по слуги), фактично не здійснююч и господарську діяльність, п ов'язану з виробництвом прод укції, виконанням робіт, нада нням послуг чи заняття торгі влею.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що створили з а участю ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ «Світ-Ми» здійснюв алася в порушення законодавч их актів України, що регулюют ь діяльність суб'єктів підпр иємництва, а саме:

- статті 1 Закону України «Пр о підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповн еннями, яка визначає, що «підп риємництво - це самостійна, ін іціативна, систематична, на в ласний ризик діяльність з ме тою виробництва продукції, в иконання робіт, чи надання по слуг та заняття торгівлею з м етою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Пр о підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповн еннями, яка визначає, що «упра вління підприємством здійсн юється відповідно до статуту на основі поєднання прав

власника щодо господарськ ого використання свого майна . Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через упо вноважені ним ємства повинні організувати бухгалтерськи й облік на підприємстві та за безпечити фінансування здій снення всіх господарських оп ерацій у первинних документа х;

- пункту 1 статті 9 Закону Укра їни «Про систему оподаткуван ня» № 1251-ХП від 25.06.1991 року, із зміна ми та доповненнями, згідно як ого підприємство повинно спл ачувати до бюджету належні с уми податків і зборів (обов'яз кових платежів) в установлен і законом терміни.

Досудовим слідством дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як умисн і дії, що виразилися у фіктивн ому підприємництві, тобто ст воренні суб'єкту підприємниц ької діяльності (юридичної о соби) з метою прикриття незак онної діяльності.

Крім того, органами досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_1 в червні 2007 року на п рохання невстановленої слід ством особи підробив офіційн і документи для їх подальшог о використання та здійснення фіктивного підприємництва з а винагороду.

Для досягнення своєї злочи нної мети ОСОБА_1 в невста новлений слідством день трав ня 2007 року передав невстановл еній слідством особі на ім'я ОСОБА_6 Копії свого паспорт у громадянина України та дов ідки про присвоєння ідентифі каційного номеру, необхідні для складання реєстраційних документів підприємств.

01 червня 2007 року ОСОБА_1, ре алізуючи свій злочинний намі р направлений на підробку оф іційних документів, зустрівс я з невстановленою слідством особою в невстановленому сл ідством місті, після чого О СОБА_1, разом із невстановле ною слідством особою, прибув до приміщення приватного но таріуса Київського міського нотаріального округу Котенк о І. М., розташованого в м. Києві по вулиці Льва Толстого, 25/2, де продовжуючи реалізовувати с вій злочинний умисел направл ений на підробку офіційних д окументів, які надають право на реєстрацію юридичної осо би та зайняття підприємницьк ою діяльністю після реєстрац ії, підписав:

1. Статут товариства з обмеж еною відповідальністю «Світ -Ми», який містить наступні за відомо неправдиві відомості :

- в статті І статуту зазначе но, що ТОВ «Світ-Ми» створюєть ся згідно законодавства,

- в статті 1 зазначено , що місцезнаходження товари ства: Україна, -01103, м. Київ, вул. Кі квідзе, буд. 11, що не відповідає дійсності,

- в статті 2 зазначено ціль та предмет діяльності ТОВ « С віт-Ми », які ОСОБА_1 та інші особи невстановлені слідств ом особи виконувати наміру н е мали.

2. Довіреність серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007 року, якою ОСОБА_1 уповноважив громад янок ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 бути його предста вниками в усіх адміністрація х міста Києва, підприємствах , організаціях, установах, нез алежно від форм власності, по даткових органах, дозвільних системах РВВС м. Києва з питан ь державної реєстрації устан овчих документів Товариства , бути його представниками у б анківській установі з питань відкриття рахунку для форму вання статутного капіталу дл я товариства, а також внесенн я грошових коштів на тимчасо вий рахунок цього підприємст ва, тобто вчинив дії направле ні на легалізацію суб'єкта пі дприємництва - ТОВ "Світ-Ми".

В невстановлений слідство м час, в невстановлену слідст вом годину, ОСОБА_1, реаліз уючи свій злочинний намір на правлений на підробку офіцій них документів, підробив нас тупні офіційні документів, я кі надають право на реєстрац ію юридичної особи:

1. Протокол № 1 зборі в засновників (учасників) ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року п ро створення ТОВ «Світ-Ми», ви значення місцезнаходження т овариства, затвердження стат уту, ескізів печаток та штамп ів товариства, формування ст атутного капіталу товариств а, призначення директора тов ариства та призначення довір еної особи для прийняття май на на баланс до Статутного фо нду (капіталу) товариства, в як ий внесено завідомо неправди ві відомості про те, що ОСОБ А_1 вирішив створити ТОВ «Св іт-Ми», сформувати статутний капітал у розмірі 42000, 00 грн., яки й формований власним майном, призначити на посаду директ ора товариства ОСОБА_1, до ручити ОСОБА_2 прийняти ма йно на баланс до статутного ф онду (капіталу) товариства, ос кільки ОСОБА_1 ніякого май на для створення статутного фонду не надавав, не мав на мет і займатися підприємницькою діяльністю, себе на посаду ди ректора не призначав та факт ично ніякого майна ОСОБА_2 не передавав.

2. Акт оцінки та прийому-пе редачі майна до Статутного к апіталу ТОВ «Світ-Ми» від 01 че рвня 2007 року, в який внесено зав ідомо неправдиві дані про те , що ОСОБА_1 передає у власн ість товариства власне майно , а ОСОБА_2 приймає в якості внеску до статутного капіта лу на підставі протоколу № 1 ві д 01 червня 2007 року майно загаль ною вартістю 42000, 00 гривень, що ст ановить 100 % Статутного капіта лу товариства, оскільки ОСО БА_1 ніякого майна для створ ення статутного капіталу не передавав, а ОСОБА_2 ніяко го майна не отримувала.

Підписані вище переліч ені документи ОСОБА_1 пере дав невстановленій слідство м особі на ім'я ОСОБА_6. За п ідписані установчі документ и ТОВ «Світ-Ми» ОСОБА_1 отр имав від невстановленої слід ством особи 200 доларів США.

ОСОБА_1, виконуючи відведе ну йому роль, 06 вересня 2007 року, з офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріа льного округу Іванової О. п.3а адресою: м. Київ, вул. Саксаган ського, 58, оф. 2, підписав дві бан ківські картки зі зразками п ідписів та відбитками печатк и ТОВ "Світ-Ми" до АКБ "Легбанк" т а АКБ "Східно-Європейський ба нк", які в той же день передав н евстановленій слідством осо бі на ім'я ОСОБА_6.

Згідно висновку № 1889 від 27.02.2008 р оку судово-почеркознавчої ек спертизи, підписи від імені ОСОБА_1 в графі "Громадянин У країни ОСОБА_1" в статуті Т ОВ "Світ-Ми" за 2007 рік, в графі «Ма йно передав: ОСОБА_1» в акт і оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капітал у ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 ро ку, в графі "Засновник ТОВ «Сві т-Ми» ОСОБА_1" в протоколі № 1 зборів

засновників (учасників) ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, -ви конано самим ОСОБА_1.

Таким чином, участь ОСОБА _1 у підробці офіційних доку ментів, які задають право на р еєстрацію юридичної особи та зайняття підприємницькою ді яльністю після реєстрації, а саме: протокол № 1 зборів засн овників і учасників ТОВ «Сві т-Ми» від 01 червня 2007 року; Акт оц інки та прийому-передачі май на до Статутного капіталу ТО В «Світ-Ми» від 01 червня 2007 юку; С татут ТОВ «Світ-Ми», довірені сть серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007 року; картки зі зразками під писів та відбитками печатки сприяли в створенні підприєм ства з ознаками фіктивності.

ОСОБА_1, не маючи на меті за йматися фінансово-господарс ькою діяльністю, підписав пр отокол № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року, акт оцінки та п рийому-передачі майна до Ста тутного капіталу ТОВ «Світ-М и» від 01 червня 2007 року, Статут Т ОВ Світ-Ми», довіреність сері ї ВЕО № 745017 від 01 червня 2007 року, ка ртки зі зразками підписів та відбитками печатки з метою в икористання їх для реєстраці ї в державних установах ТОВ « Світ-Ми» заради грошової вин агороди, як в порушення закон одавчих актів України, що рег улюють створення об'єктів пі дприємництва.

Досудовим слідством дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України як умисне, шлях ом внесення неправдивих відо мостей скоєння підроблення о фіційних документів, виготов лених на паперовому носії, як і видаються підприємством і надають права, з метою їх вико ристання іншою особою.

Направляючи справу на дода ткове розслідування суд моти вував своє рішення тим, що дос удовим слідством не надано д оказів щодо у ОСОБА_1 умис лу на вчинення злочину і не до ведено, що ОСОБА_1 бажав на стання суспільно-небезпечни х наслідків своїх дій, а саме: не встановлено, яку саме злоч инну діяльність переслідува в ОСОБА_1 створюючи фіктив не підприємство; не виявлено осіб причетних до скоєння вк азаного злочину;* не встановл ено можливих свідків, які б мо гли свідчити про обізнаність ОСОБА_1 щодо створення пі дприємства та ведення підпри ємницької діяльності, не вст ановлено яку діяльність пров одило підприємство через бан ківські розрахунки з контраг ентами; не встановлено особу , місцезнаходження та не допи тано в якості свідка гр-ку О СОБА_5; не встановлено особу , місцезнаходження та не допи тано в якості свідка ОСОБА_ 4; не встановлено особу і міс це знаходження чоловіка на і м'я ОСОБА_6, який запропону вав ОСОБА_1 виступити засн овником ТОВ «Світ-Ми» та який в 2000-2002 роках навчався разом з ОСОБА_1 в Європейському уні верситеті на факультеті екон оміки; не встановлено від ког о ОСОБА_3 отримала установ чі документи ТОВ«Світ-Ми» (ор игінали статуту, протоколу з агальних зборів тощо) та кому вона їх віддала разом з оригі налами реєстраційних докуме нтів після проведення держав ної реєстрації ТОВ «Світ-Ми» ; не встановлено хто, коли та я ким чином замовляв виготовле ння та отримував печатку ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено яко ю діяльністю займалось ТОВ « Світ-Ми» після створення та р еєстрації. Чи носила ця діяль ність ознаки незаконної; при криття якої злочинної діяльн ості мав на меті ОСОБА_1, ст ворюючи фіктивне підприємст во; чи підписував ОСОБА_1 г осподарчі, банківські або зв ітні документи ТОВ «Світ-Ми» ; не встановлено осіб, які крім ОСОБА_1 приймали участь у господарській діяльності ТО В «Світ Ми»; не вирішено питан ня щодо остаточної кваліфіка ції дій ОСОБА_1

В апеляції прокурор, який бр ав участь у розгляді справи с удом першої інстанції, проси ть постанову суду про направ лення кримінальної справи по ' обвинуваченню ОСОБА_1 за ст. 27 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК Україн и скасувати, а справу направи ти на новий судовий розгляд, м отивуючи тим, що постанова су ду винесена з порушенням ст. 28 1 КПК України, оскільки органо м досудового слідства викона ні всі можливі дії, зібрано до статньо доказів для судового розгляду справи, органами до судового слідства не допущен о істотної неповноти або неп равильності при розслідуван ні даної справи, а також будь-я ких істотних порушень кримін ально-процесуального закону , які могли перешкодити суду о б'єктивно повно та всебічно р озглянути справу і винести з аконний і обґрунтований виро к.

Крім того, прокурор посилає ться на те, що судове слідство не було проведено в повному о бсязі, а саме не було допитано свідка ОСОБА_3 на допиті я кої наполягав прокурор. В сво їй постанові судом зазначено , що свідка ОСОБА_3 не допит ано, так як її місце знаходжен ня не встановлено, однак це не відповідає дійсності, оскіл ьки, 27.08.2008 року виносилась поста нова про привід в судове засі дання свідка ОСОБА_3 Викон ання даної постанови із зазн аченням адреси свідка було п окладено на слідче відділенн я податкової міліції ДПІ у Го лосіївському районі м. Києва . Згідно відповіді начальник а СВ ПМ ДПІ у Голосіївському р айоні м. Києва було встановле но, що свідок ОСОБА_3 стано м на 03.09.2008 перебуває у відпустці за межами міста Києва та пове ртається з відпустки після 10.0 9.2008 року. В подальшому суд не ви кликаючи свідка ОСОБА_3 ви ніс постанову про направленн я кримінальної справи на дод аткове розслідування на підс таві клопотання захисника пі дсудного.

Заслухавши доповідача, про курора, яка підтримала апеля цію, підсудного та адвоката, я кі заперечували проти апеляц ії прокурора, перевіривши ма теріали справи та обговоривш и доводи апеляції, колегія су ддів вважає, що апеляція не пі длягає задоволенню з наступн их підстав.

Доводи апеляції прокурора , щодо недопущення досудовим слідством істотної неповнот и та неправильності , а також-б удь яких істотних порушення кримінально-процесуального закону при розслідуванні кр имінальної справи, які переш коджали суду об"єктивно повн о та всебічно розглянути спр аву та винести законний та об ґрунтований вирок є не обгру нтованими і спростовуються м атеріалами справи.

Ст.205 ч.1 КК України передбача є відповідальність за фіктив не підприємство, тобто створ ення або придбання суб"єктів підприємницької діяльності /юридичних осіб / з метою прик риття незаконної діяльності або здійснення видів діяльн ості, щодо яких є заборона.

Відповідно до ст.27 ч.2 КК Укра їни виконавцем /співвиконавц ем / є особа, яка у співучасті з іншими суб"єктами злочину бе зпосередньо чи шляхом викори стання інших осіб, що відпові дно до закону не підлягають в ідповідальності за скоєне, в чинила злочин, передбачений кримінальним кодексом.

Ст.358 ч.1 КК України передбача є відповідальність за підроб лення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємство м, установою, організацією, гр омадянином-підприємцем, прив атним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати та кі документи, і який надає пра ва або звільняє від обов"язкі в, з метою використання його я к підроблювачем, так і іншою о собою, або збут такого докуме нта, а також виготовлення під роблених печаток, штампів чи бланків підприємств, устано в чи організацій незалежно в ід форми власності, а так само інших офіційних печаток, шта мпів чи бланків з тією самою м етою або їх збут..

Суд, перевіряючи в судовому засіданні обвинувачення пре д"явлене ОСОБА_1 органом д осудового слідства за ст.27 ч.1, с т.205 ч.1 КК України та ст.358 ч.1 КК Ук раїни правильно встановив, щ о органом досудового слідств а не встановлено і не доведен о та не зазначено в обвинувал ьному висновку кваліфікуючи х ознак інкримінованих злочи нів ОСОБА_1

З матеріалів справи вбачає ться, що після порушення крим інальної справи відносно О СОБА_1 постанова про поруше ння кримінальної справи від 25.01.2008 року/а.с.1-2 т.1 /, станом на 29.01.2008 р оку ТОВ "Світ-Ми " здійснювало фінансові операції /а.с. 103 т.1 /.

Вказані обставини органом досудового слідства не пере вірялися і не досліджувалися .

Як убачається з матеріалів справи /а.с.206-207 т.2 /органом досуд ового слідства ОСОБА_1 інк римінується створення ним юр идичної особи ТОВ "Світ-Ми" в п орушення вимог ст.1, ст.5, ст.14 Зак ону України про підприємство № 698-ХП від 02.07.1991 року зі змінами т а доповненнями.

Вказаний закон втратив чи нність з 01 січня 2004 року.

Крім того органом досудов ого слідства не перевірена т а не дана юридична оцінка уча сті осіб-юристів які приймал и участь у підготовці статут у підприємства, виготовлені право установчої документац ії, реєстрації підприємства, підготовки та використанні довіреності, яка давала прав о на реєстрацію підприємства .

За наведеного суд правильн о прийшов до висновку про нео бхідність направлення кримі нальної справи на додаткове розслідування.

Постанова суду про направл ення кримінальної справи від носно ОСОБА_1 ґрунтується на вимогах закону та матеріа лах справи, колегія суддів не вбачає порушень вимог кримі нально-процесуального закон у, які б були підставою для ска сування постанови та задовол ення апеляції.

Керуючись ст.ст.365, 366, 382 КПК Укр аїни, колегія суддів судової палати у кримінальних справ ах Апеляційного суду м. Києва , -

УХВАЛИЛА:

Постанову Печерського рай онного суду м. Києва від 15 вере сня 2008 року, якою кримінальна с права по обвинуваченню ОСО БА_1 за ст.27 ч.2, ст.205 ч.1 КК Україн и, ст.358 ч.1 КК України направлен а на додаткове розслідування залишити без зміни, а, апеляці ю прокурора - без задоволення .