Ухвала

від 11.11.2008 по справі 11-а-1672/2008

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 11-а-1672/2008 р. Головуючий у 1 інстанції Квасневська Н. Д.

Ст. 358 ч. 1 КК України Доповідач Дмитренко Г. М.

11 листопада 2008 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва

в складі: головуючого судді - Слинько С.С. суддів - Дмитренко Г.М., Наставного В.В. за участю прокурора - Мінакової Г.О. за участю підсудного - ОСОБА_1 за участю адвоката - ОСОБА_2 розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи на постанову Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2008 року.

Зазначеною постановою кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчинені злочину, передбаченого ст. 27 4.2, ст. 205 ч.1, ст. 358 ч.1 КК України зі стадії судового розгляду направлена прокурору Печерського району м. Києва для проведення додаткового розслідування.

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Світ-Ми" (код ЄДРПОУ: 35197713). Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1 взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як виконавець.

В травні 2007 року, ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні кафе по вул. Експланандній, вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6 про реєстрацію на ім'я ОСОБА_1 в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Світ-Ми", з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

При цьому невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_6 домовилась з ОСОБА_1 про підписання ним необхідних реєстраційних документів суб'єкту підприємницької діяльності, пообіцявши виплатити йому грошову винагороду у розмірі 200 (двохсот) доларів США.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6 дій, як майбутнього засновника та власника створюваного підприємства, що випливало з небажання самою невстановленою слідством особою реєструвати підприємство на власне ім'я, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію.

Наступного дня, в невстановлений слідством час, ОСОБА_1, згідно попередньої домовленості, передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_6 копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання реєстраційних документів підприємства. Виконуючи відведену йому роль у скоєні злочину, 01.06.2007 року, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6 біля станції метро «Дружби народів» у м. Києві. Після чого, ОСОБА_1 разом із зазначеною особою на ім'я ОСОБА_6 на автомобілі останнього прибув до офісу № 107 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Котенко І. М., розташованому в м. Києві по вулиці Льва Толстого, 25/2, де ОСОБА_1, усвідомлюючи, що ТОВ "Світ-Ми" створюється для прикриття незаконної діяльності, підписав статут ТОВ "Світ-Ми", довіреність серії ВЕО № 745017, якою уповноважив громадянок ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 бути його представниками в усіх адміністраціях міста Києва, підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форм власності, податкових органах, дозвільних системах РВВС м. Києва з питань державної реєстрації установчих документів товариства, бути його представниками у банківській установі з питань відкриття рахунку для формування статутного капіталу для Товариства, а також внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок цього підприємства, тобто вчинив дії направлені на легалізацію суб'єкта підприємництва -ТОВ "Світ-Ми".

Про вчинені для ОСОБА_1 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в статуті ТОВ «Світ-Ми», довіреності серії ВЕО № 745017 від 01.06.2007 року, засвідченню справжності фотокопій оригіналу довіреності, приватним нотаріусом Котенко І. М. зроблені відповідні записи в реєстрі нотаріальних дій за номерами: 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, в якому також підписався ОСОБА_1

Після підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ "Світ-Ми", довіреності серії ВЕО № 745017 від 01.06.2007 року, ці документи, а також нотаріально посвідчені фотокопії, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Котенко І. М. були передані ОСОБА_1 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_6.

Крім того, 6 вересня 2007 року, ОСОБА_1 за домовленістю з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванової О. п.3а адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 58, оф. 2, де нотаріус засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 як директора ТОВ "Світ-Ми" в заздалегідь підготовленому співробітниками ТОВ "Фірма гарант-юрист" протоколі № 1 від 01.06.2007 року, в довідці № 12058/07 ЄДРПОУ від Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 19.06.2007 p., а також ОСОБА_1 підписав дві банківські картки зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ "Світ-Ми" до АКБ "Легбанк" та АКБ "Східно-Європейський банк".

Про вчинені для ОСОБА_1 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в протоколі № 1 від 01.06.2007 року, дійсності довідки № 12058/07 ДРПОУ від Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 09.06.2007 p., справжності підписів ОСОБА_1 в банківських картках зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ "Світ-Ми" до АКБ "Легбанк" та АКБ "Східно-Європейський банк" приватним нотаріусом Івановою О. п.3роблений запис в реєстрі нотаріальних дій за номером 5483, в якому також підписався ОСОБА_1

Підписаний ОСОБА_1 протокол № 1 від 01.06.2007 року, копію довідки № 12058/07 ЄДРПОУ від Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 19.06.2007 p., посвідченої нотаріусом, підписані ОСОБА_1 банківські картки в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванової О. П. були передані ОСОБА_1 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_6.

Згідно висновку № 1889 від 27.02.2008 року судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_1 в графі "Громадянин України ОСОБА_1" в статуті ТОВ "Світ-Ми" за 2007 рік, в графі "Майно передав: ОСОБА_1" в акті оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, в графі "Засновник ТОВ "Світ-Ми" ОСОБА_1" в протоколі № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, - виконано самим ОСОБА_1. Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «Світ-Ми» дало змогу громадянці ОСОБА_3, яка діяла за усним дорученням ОСОБА_5, 08.06.2007 року зареєструвати вказане підприємство в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації, як суб'єкт підприємницької діяльності юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю (свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 257512), після чого, включити 19.06.2007 року ТОВ «Світ-Ми» до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та отримати про це довідку № 12058/07, зареєструвати ТОВ «Світ-Ми", як платника податків в державній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва, отримавши відповідну довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Світ-Ми» (код за ЄДРПОУ 35197713) від 20.06.2007 року № 45173, а також зареєструвати вказане підприємство в державних цільових фондах.

Створення ОСОБА_1 юридичної особи - ТОВ «Світ-Ми» було здійснено в порушення вимог статті 5 Закону України про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якої іідприємство створюється: «згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним органу підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим законом та іншими Законами України».

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «Світ-Ми», тобто вчинення ним дій направлених на легалізацію суб'єкта підприємництва -юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, дозволило невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного підприємства. Використовуючи фіктивну юридичну особу -ТОВ «Світ-Ми» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), фактично не здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття торгівлею.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що створили за участю ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ «Світ-Ми» здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав

власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним ємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» № 1251-ХП від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

Досудовим слідством дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як умисні дії, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 в червні 2007 року на прохання невстановленої слідством особи підробив офіційні документи для їх подальшого використання та здійснення фіктивного підприємництва за винагороду.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1 в невстановлений слідством день травня 2007 року передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_6 Копії свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання реєстраційних документів підприємств.

01 червня 2007 року ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний намір направлений на підробку офіційних документів, зустрівся з невстановленою слідством особою в невстановленому слідством місті, після чого ОСОБА_1, разом із невстановленою слідством особою, прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Котенко І. М., розташованого в м. Києві по вулиці Льва Толстого, 25/2, де продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи та зайняття підприємницькою діяльністю після реєстрації, підписав:

1. Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Світ-Ми», який містить наступні завідомо неправдиві відомості:

- в статті І статуту зазначено, що ТОВ «Світ-Ми» створюється згідно законодавства,

-в статті 1 зазначено, що місцезнаходження товариства: Україна, -01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11, що не відповідає дійсності,

-в статті 2 зазначено ціль та предмет діяльності ТОВ « Світ-Ми », які ОСОБА_1 та інші особи невстановлені слідством особи виконувати наміру не мали.

2. Довіреність серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007 року, якою ОСОБА_1 уповноважив громадянок ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 бути його представниками в усіх адміністраціях міста Києва, підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форм власності, податкових органах, дозвільних системах РВВС м. Києва з питань державної реєстрації установчих документів Товариства, бути його представниками у банківській установі з питань відкриття рахунку для формування статутного капіталу для товариства, а також внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок цього підприємства, тобто вчинив дії направлені на легалізацію суб'єкта підприємництва - ТОВ "Світ-Ми".

В невстановлений слідством час, в невстановлену слідством годину, ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний намір направлений на підробку офіційних документів, підробив наступні офіційні документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи:

1.Протокол № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року про створення ТОВ «Світ-Ми», визначення місцезнаходження товариства, затвердження статуту, ескізів печаток та штампів товариства, формування статутного капіталу товариства, призначення директора товариства та призначення довіреної особи для прийняття майна на баланс до Статутного фонду (капіталу) товариства, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішив створити ТОВ «Світ-Ми», сформувати статутний капітал у розмірі 42000, 00 грн., який формований власним майном, призначити на посаду директора товариства ОСОБА_1, доручити ОСОБА_2 прийняти майно на баланс до статутного фонду (капіталу) товариства, оскільки ОСОБА_1 ніякого майна для створення статутного фонду не надавав, не мав на меті займатися підприємницькою діяльністю, себе на посаду директора не призначав та фактично ніякого майна ОСОБА_2 не передавав.

2.Акт оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року, в який внесено завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_1 передає у власність товариства власне майно, а ОСОБА_2 приймає в якості внеску до статутного капіталу на підставі протоколу № 1 від 01 червня 2007 року майно загальною вартістю 42000, 00 гривень, що становить 100 % Статутного капіталу товариства, оскільки ОСОБА_1 ніякого майна для створення статутного капіталу не передавав, а ОСОБА_2 ніякого майна не отримувала.

Підписані вище перелічені документи ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_6. За підписані установчі документи ТОВ «Світ-Ми» ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи 200 доларів США.

ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль, 06 вересня 2007 року, з офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванової О. п.3а адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 58, оф. 2, підписав дві банківські картки зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ "Світ-Ми" до АКБ "Легбанк" та АКБ "Східно-Європейський банк", які в той же день передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_6.

Згідно висновку № 1889 від 27.02.2008 року судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_1 в графі "Громадянин України ОСОБА_1" в статуті ТОВ "Світ-Ми" за 2007 рік, в графі «Майно передав: ОСОБА_1» в акті оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, в графі "Засновник ТОВ «Світ-Ми» ОСОБА_1" в протоколі № 1 зборів

засновників (учасників) ТОВ "Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, -виконано самим ОСОБА_1.

Таким чином, участь ОСОБА_1 у підробці офіційних документів, які задають право на реєстрацію юридичної особи та зайняття підприємницькою діяльністю після реєстрації, а саме: протокол № 1 зборів засновників і учасників ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року; Акт оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 юку; Статут ТОВ «Світ-Ми», довіреність серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007 року; картки зі зразками підписів та відбитками печатки сприяли в створенні підприємства з ознаками фіктивності.

ОСОБА_1, не маючи на меті займатися фінансово-господарською діяльністю, підписав протокол № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року, акт оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року, Статут ТОВ Світ-Ми», довіреність серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007 року, картки зі зразками підписів та відбитками печатки з метою використання їх для реєстрації в державних установах ТОВ «Світ-Ми» заради грошової винагороди, як в порушення законодавчих актів України, що регулюють створення об'єктів підприємництва.

Досудовим слідством дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України як умисне, шляхом внесення неправдивих відомостей скоєння підроблення офіційних документів, виготовлених на паперовому носії, які видаються підприємством і надають права, з метою їх використання іншою особою.

Направляючи справу на додаткове розслідування суд мотивував своє рішення тим, що досудовим слідством не надано доказів щодо у ОСОБА_1 умислу на вчинення злочину і не доведено, що ОСОБА_1 бажав настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій, а саме: не встановлено, яку саме злочинну діяльність переслідував ОСОБА_1 створюючи фіктивне підприємство; не виявлено осіб причетних до скоєння вказаного злочину;* не встановлено можливих свідків, які б могли свідчити про обізнаність ОСОБА_1 щодо створення підприємства та ведення підприємницької діяльності, не встановлено яку діяльність проводило підприємство через банківські розрахунки з контрагентами; не встановлено особу, місцезнаходження та не допитано в якості свідка гр-ку ОСОБА_5; не встановлено особу, місцезнаходження та не допитано в якості свідка ОСОБА_4; не встановлено особу і місце знаходження чоловіка на ім'я ОСОБА_6, який запропонував ОСОБА_1 виступити засновником ТОВ «Світ-Ми» та який в 2000-2002 роках навчався разом з ОСОБА_1 в Європейському університеті на факультеті економіки; не встановлено від кого ОСОБА_3 отримала установчі документи ТОВ«Світ-Ми» (оригінали статуту, протоколу загальних зборів тощо) та кому вона їх віддала разом з оригіналами реєстраційних документів після проведення державної реєстрації ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено хто, коли та яким чином замовляв виготовлення та отримував печатку ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено якою діяльністю займалось ТОВ «Світ-Ми» після створення та реєстрації. Чи носила ця діяльність ознаки незаконної; прикриття якої злочинної діяльності мав на меті ОСОБА_1, створюючи фіктивне підприємство; чи підписував ОСОБА_1 господарчі, банківські або звітні документи ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено осіб, які крім ОСОБА_1 приймали участь у господарській діяльності ТОВ «Світ Ми»; не вирішено питання щодо остаточної кваліфікації дій ОСОБА_1

В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, просить постанову суду про направлення кримінальної справи по ' обвинуваченню ОСОБА_1 за ст. 27 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд, мотивуючи тим, що постанова суду винесена з порушенням ст. 281 КПК України, оскільки органом досудового слідства виконані всі можливі дії, зібрано достатньо доказів для судового розгляду справи, органами досудового слідства не допущено істотної неповноти або неправильності при розслідуванні даної справи, а також будь-яких істотних порушень кримінально-процесуального закону, які могли перешкодити суду об'єктивно повно та всебічно розглянути справу і винести законний і обґрунтований вирок.

Крім того, прокурор посилається на те, що судове слідство не було проведено в повному обсязі, а саме не було допитано свідка ОСОБА_3 на допиті якої наполягав прокурор. В своїй постанові судом зазначено, що свідка ОСОБА_3 не допитано, так як її місце знаходження не встановлено, однак це не відповідає дійсності, оскільки, 27.08.2008 року виносилась постанова про привід в судове засідання свідка ОСОБА_3 Виконання даної постанови із зазначенням адреси свідка було покладено на слідче відділення податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Києва. Згідно відповіді начальника СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва було встановлено, що свідок ОСОБА_3 станом на 03.09.2008 перебуває у відпустці за межами міста Києва та повертається з відпустки після 10.09.2008 року. В подальшому суд не викликаючи свідка ОСОБА_3 виніс постанову про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування на підставі клопотання захисника підсудного.

Заслухавши доповідача, прокурора, яка підтримала апеляцію, підсудного та адвоката, які заперечували проти апеляції прокурора, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Доводи апеляції прокурора, щодо недопущення досудовим слідством істотної неповноти та неправильності , а також-будь яких істотних порушення кримінально-процесуального закону при розслідуванні кримінальної справи, які перешкоджали суду об"єктивно повно та всебічно розглянути справу та винести законний та обґрунтований вирок є не обгрунтованими і спростовуються матеріалами справи.

Ст.205 ч.1 КК України передбачає відповідальність за фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб"єктів підприємницької діяльності /юридичних осіб / з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Відповідно до ст.27 ч.2 КК України виконавцем /співвиконавцем / є особа, яка у співучасті з іншими суб"єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений кримінальним кодексом.

Ст.358 ч.1 КК України передбачає відповідальність за підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов"язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут..

Суд, перевіряючи в судовому засіданні обвинувачення пред"явлене ОСОБА_1 органом досудового слідства за ст.27 ч.1, ст.205 ч.1 КК України та ст.358 ч.1 КК України правильно встановив, що органом досудового слідства не встановлено і не доведено та не зазначено в обвинувальному висновку кваліфікуючих ознак інкримінованих злочинів ОСОБА_1

З матеріалів справи вбачається, що після порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_1 постанова про порушення кримінальної справи від 25.01.2008 року/а.с.1-2 т.1 /, станом на 29.01.2008 року ТОВ "Світ-Ми " здійснювало фінансові операції /а.с. 103 т.1 /.

Вказані обставини органом досудового слідства не перевірялися і не досліджувалися.

Як убачається з матеріалів справи /а.с.206-207 т.2 /органом досудового слідства ОСОБА_1 інкримінується створення ним юридичної особи ТОВ "Світ-Ми" в порушення вимог ст.1, ст.5, ст.14 Закону України про підприємство № 698-ХП від 02.07.1991 року зі змінами та доповненнями.

Вказаний закон втратив чинність з 01 січня 2004 року.

Крім того органом досудового слідства не перевірена та не дана юридична оцінка участі осіб-юристів які приймали участь у підготовці статуту підприємства, виготовлені право установчої документації, реєстрації підприємства, підготовки та використанні довіреності, яка давала право на реєстрацію підприємства.

За наведеного суд правильно прийшов до висновку про необхідність направлення кримінальної справи на додаткове розслідування.

Постанова суду про направлення кримінальної справи відносно ОСОБА_1 ґрунтується на вимогах закону та матеріалах справи, колегія суддів не вбачає порушень вимог кримінально-процесуального закону, які б були підставою для скасування постанови та задоволення апеляції.

Керуючись ст.ст.365, 366, 382 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва, -

УХВАЛИЛА:

Постанову Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2008 року, якою кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 за ст.27 ч.2, ст.205 ч.1 КК України, ст.358 ч.1 КК України направлена на додаткове розслідування залишити без зміни, а, апеляцію прокурора - без задоволення.