Ухвала

від 26.02.2020 по справі 202/1055/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1055/20

Провадження № 1-кс/202/1558/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 42019041690000003 від 18.01.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 42019041690000003 від 18.01.2019 року зклопотанням,погодженим ізпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 ,в якомупроситьнадати йомута слідчим,що входятьдо складуслідчої групи,яким дорученоздійснення досудовогорозслідування укримінальному провадженні,дозвіл напроведенняза участюспівробітників оперативногопідрозділу обшукув службовихприміщенняхадміністративної будівліАТ «Криворізькатеплоцентраль» заадресою:Дніпропетровська область,м.Кривий Ріг,вул.Електрична,буд.1,з метою відшукування та вилучення документів, печаток, штампів ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» та інших підприємств, які використовувалися при здійсненні кримінальних правопорушень: ТОВ «Ліга Роялс», ПП «НВФ Ерго Мера», ТОВ «Лазарт», ТОВ «Респект КР», ТОВ «Центробуд», ТОВ «Бустар-КР», ТОВ «Укрспеконструкція ЛТД»; договорів з ТОВ «Ліга Роялс», ПП «НВФ Ерго Мера», ТОВ «Лазарт», ТОВ «Респект КР», ТОВ «Центробуд», ТОВ «Бустар-КР», ТОВ «Укрспеконструкція ЛТД»; тендерної документації, учасником якої були підприємства ТОВ «Ліга Роялс», ПП «НВФ Ерго Мера», ТОВ «Лазарт», ТОВ «Респект КР», ТОВ «Центробуд», ТОВ «Бустар-КР», ТОВ «Укрспеконструкція ЛТД» у період 2018-2019 років; реєстрів платежів та рахунків на оплату по договорам з ТОВ «Ліга Роялс», ПП «НВФ Ерго Мера», ТОВ «Лазарт», ТОВ «Респект КР», ТОВ «Центробуд», ТОВ «Бустар-КР», ТОВ «Укрспеконструкція ЛТД»; бухгалтерських документів стосовно перерахування коштів по договору про закупівлі 37/18 від 30.11.2018 року; реєстру платежів № 174/07 від 13.12.2018 року; рахунку на оплату № 10 від 03.12.2018 року; книги реєстрації договорів за 2018-2019 рік, у тому числі в електронному вигляді; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2018-2019 рік , у тому числі в електронному вигляді; наказів про відпустку за 2018-2019 рік; книги реєстрації наказів по підприємству за 2018-2019 рік, у тому числі в електронному вигляді; табелів обліку робочого часу за період з 2018-2019 рік; посадових інструкцій комерційного директора, начальника відділу матеріально-технічного постачання, начальника тендерного відділу, директора з безпеки; договорів вкладених в період 2018 року з підписами посадових осіб, які необхідні для проведення технічної експертизи; чорнових записів; флеш-носіїв та електронних носіїв, на яких міститься інформація щодо скоєння кримінального правопорушення; комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення підроблених документів; засобів зв`язку, які використовувалися причетними до кримінального правопорушення особами під час координації своїх протиправних дій; грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; банківських карток, на яких можуть міститься грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння чужими майном (державними грошовими коштами) вступили в попередню змову зі службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль».

В квітні 2018 року за грошову винагороду ОСОБА_5 стала фіктивним засновником та директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41485787), яке фактично підприємницьку діяльність не здійснювало.

Так, на початку листопада 2018 року невстановленими слідством особами, з метою заволодіння державними грошовими коштами, використовуючи підроблені документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», подали їх до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» та 30.11.2018 року за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль», зловживаючи службовим становищем уклали з ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» договір про закупівлю № 37/18. Сума договору склала 26330000,00 гривень. Після чого, підробивши додаткову угоду № 1 від 19.12.2018 року та додаткову угоду без номеру від 11.12.2018 року, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» грошові кошти у сумі 21064000, 00 грн., чим завдали матеріальні збитки АТ «Криворізька теплоцентраль».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ «Криворізька теплоцентраль».

Під час досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до документів, які зберігаються за місцем знаходження вказаного товариства по вул. Електричній, 1 в м. Кривому Розі, але проведення даної слідчої дії не дало належного результату по виявленню та вилученню всіх документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Посадові особи АТ «Криворізька теплоцентраль» з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності надають слідству документи, які містять недостовірну інформацію.

У кримінальному провадженні зібрано матеріали, які дають достатні підстави вважати, що в службових приміщеннях адміністративної будівлі АТ «Криворізька теплоцентраль» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, буд. 1, можуть зберігатися вищевказані речі і документи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Електрична,будинок №1, зареєстроване за АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщенняхадміністративної будівлі АТ «Криворізька теплоцентраль» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, буд. 1.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріали клопотання слідчого доводять, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ «Криворізька теплоцентраль», оскільки свідок заперечує факт укладення як директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» договорів з АТ «Криворізька теплоцентраль» на поставку труб.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддявважає,що зібраніпід часдосудового розслідуваннядокази,які булидосліджені всудовому засіданні,переконливо доводять,що буловчинено кримінальнеправопорушення,відшукувані речіі документи,про якійдеться вклопотанні слідчого,а саме: документи, печатки, штампи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», бухгалтерські документи стосовно перерахування коштів по договору про закупівлю 37/18 від 30.11.2018 року, реєстри платежів, рахунки на оплату, книги реєстрації договорів та вхідної і вихідної кореспонденції, чорнові записи, флеш-носії та електронні носії, на може міститися інформація щодо скоєння кримінального правопорушення, а також накази про відпустку, табелі обліку робочого часу, посадові інструкцій керівництва, можуть перебувати в службових приміщенняхадміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, буд. 1, які займає АТ «Криворізька теплоцентраль», мають значення для досудового розслідування, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення цих речей і документів, пропорційним втручанню в права товариства, оскільки особи, причетні до правопорушення, на сьогодні не встановлені. В інший спосіб виявити речі і документи, які мають значення доказів, неможливо.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Електрична,1, зареєстроване за АК «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого можливо задовольнити в частині надання дозволу на проведення обшуку службових приміщеньадміністративної будівліза адресою:Дніпропетровська область,м.Кривий Ріг,вул.Електрична,1,які займаєАТ «Криворізькатеплоцентраль»,але небільше якв обсязі,необхідному длядосягнення метиобшуку,з метоювідшукання тавилучення документів,печаток,штампів ТОВ«ПРОМБУД МОНТАЖ»,бухгалтерських документівстосовно перерахуваннякоштів подоговору прозакупівлю 37/18від 30.11.2018,реєстру платежів№ 174/07від 13.12.2018,рахунку наоплату №10від 03.12.2018,книги реєстраціїдоговорів за2018-2019рік,у томучислі велектронному вигляді;книги реєстраціївхідної тавихідної кореспонденціїза 2018-2019рік,у томучислі велектронному вигляді,чорнових записів,флеш-носіївта електронних носіїв,на якихміститься інформаціящодо скоєннякримінального правопорушення,яке розслідуєтьсяв рамкахкримінального провадження№ 42019041690000003,а такожнаказів провідпустку за2018-2019рік,книги реєстраціїнаказів попідприємству за2018-2019рік,в томучислі велектронному вигляді,табелів облікуробочого часуза періодз 2018-2019рік,посадових інструкційкомерційного директора,начальника відділуматеріально-технічногопостачання,начальника тендерноговідділу,директора збезпеки.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання в частині відшукання і вилучення грошових коштів, банківських карток, комп`ютерної техніки, а також документів, печаток, штампів, договорів, тендерної документації, реєстрів платежів та рахунків на оплату за договорами з ТОВ «Ліга Роялс», ПП «НВФ Ерго Мера», ТОВ «Лазарт», ТОВ «Респект КР», ТОВ «Центробуд», ТОВ «Бустар-КР», ТОВ «Укрспеконструкція ЛТД»; договорів з ТОВ «Ліга Роялс», ПП «НВФ Ерго Мера», ТОВ «Лазарт», ТОВ «Респект КР», ТОВ «Центробуд», ТОВ «Бустар-КР», ТОВ «Укрспеконструкція ЛТД», оскільки слідчим не доведено, що зазначені речі та документи мають відношення до кримінального провадження.

Поряд із цим, слідчий суддя відзначає, що у випадку, якщо в подальшому органом досудового розслідування буде встановлено причетність цих юридичних осіб до правопорушення чи виявлено докази, які мають значення для кримінального провадження, слідчий не позбавлений можливості у разі виявлення цих речей і документів у приміщеннях АТ «Криворізька теплоцентраль» звернутися з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених частиною 2 статті 167 КПК України.

Отже, клопотання слідчого про проведення обшуку слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальномупровадженні № 42019041690000003,дозвіл на проведення обшуку службових приміщень адміністративної будівлі АТ «Криворізька теплоцентраль», розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, але не більше як в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку, з метою відшукання та вилучення документів, печаток, штампів ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», бухгалтерських документів стосовно перерахування коштів по договору про закупівлю 37/18 від 30.11.2018; реєстру платежів № 174/07 від 13.12.2018; рахунку на оплату № 10 від 03.12.2018; книги реєстрації договорів за 2018-2019 рік, у тому числі в електронному вигляді; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2018-2019 рік, у тому числі в електронному вигляді, чорнових записів, флеш-носіїв та електронних носіїв, на яких міститься інформація щодо скоєння кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження № 42019041690000003, а також наказів про відпустку за 2018-2019 рік, книги реєстрації наказів по підприємству за 2018 -2019 рік, в тому числі в електронному вигляді, табелів обліку робочого часу за період з 2018-2019 рік, посадових інструкцій комерційного директора, начальника відділу матеріально-технічного постачання, начальника тендерного відділу, директора з безпеки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 24 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - о 09-00 годині 2 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1