Ухвала

від 03.03.2020 по справі 761/47652/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Агро-НВ» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2020 року,

в с т а н о в и в :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.02.2020 задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та надано старшому слідчому з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , заступнику начальника 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Левіатрейдінг» (код за ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротрейд ЮГ» (код за ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Ойлком» (код за ЄДРПОУ 41648152) за весь період взаємовідносин, тобто надати можливість ознайомитись з ними та здійснити вилучення їх копій, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів та інші документи, що є підтвердженням вказаних взаємовідносин.

В решті вимог за клопотанням - відмовлено.

Визначено, що строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, директор ТОВ «Агро-НВ» ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №12019110140000623.

26.02.2020 до Київського апеляційного суду з Шевченківського районного суду міста Києва надійшли матеріали судового провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019110140000623 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України.

Вивчивши апеляційну скаргу та матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження необхідно відмовити, з таких підстав.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В офіційному тлумаченні частини другої статті 55 Конституції України, викладеному в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011, зазначено, що реалізація конституційного права на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб забезпечується в порядку, визначеному процесуальним законом.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 цього Кодексу.

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування регламентовано параграфом 2 Глави 26 КПК України.

Відповідно до частини 3 ст. 392 КПК України, вапеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК України, скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

З наведеного убачається, що апеляційному оскарженню підлягають лише ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, відсутність яких позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність.

Звертаючись з апеляційною скаргою, директор ТОВ «Агро-НВ» ОСОБА_2 не навела доводів на обґрунтування тієї обставини, що тимчасовий доступ до перерахованих в ухвалі слідчого судді документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, позбавить ТОВ «Агро-НВ» можливості здійснювати свою діяльність.

Частина 4 статті 399 КПК України визначає не право, а обов`язок суду апеляційної інстанції відмовити у відкритті провадження, тому що законом визначено чіткий перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, і не надає можливості діяти вибірково щодо кожного конкретного випадку.

У даному випадку закон не передбачає права або обов`язку суду апеляційної інстанції давати оцінку законності чи незаконності прийнятого по суті рішення слідчим суддею.

Оскільки тимчасовий доступ документів, які належать ТОВ «Агро-НВ», що відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ» та ТОВ «Ойлком» за весь період взаємовідносин, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів та інші документи, що є підтвердженням вказаних взаємовідносин, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення їх копій, непозбавляє можливості ТОВ «Агро-НВ» здійснювати свою господарську діяльність, то вважаю, що вказана ухвала не входить до переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, а тому підстави для відкриття провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Агро-НВ» ОСОБА_2 відсутні.

Крім того, як убачається із матеріалів клопотання та доданих до нього документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Агро-НВ» подано слідчим у межах кримінального провадження №32019100110000041 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у той час як у апеляційній скарзі директор ТОВ «Агро-НВ» ОСОБА_2 порушує питання про скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження 12019110140000623 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України, яке не було предметом розгляду слідчого судді.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 309,392,399КПК України, суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Агро-НВ» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2020 року, якою надано старшому слідчому з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , заступнику начальника 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Левіатрейдінг» (код за ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротрейд ЮГ» (код за ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Ойлком» (код за ЄДРПОУ 41648152) за весь період взаємовідносин, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення їх копій, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи ), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів та інші документи, що є підтвердженням вказаних взаємовідносин

Копію ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Київського

апеляційного суду ОСОБА_1