Ухвала

від 28.02.2020 по справі 757/9661/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9661/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018100040002866,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені №12018100040002866 на проведення обшуку за місцезнаходженням відділення №28 АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 (19-А, 19 літера А), що на праві приватної власності належить Підприємству з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд», ТОВ «Хрещатик Плаза» та ПрАТ «ДТЕК Київські тепломережі», з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів та/або копій документів щодо відкриття та обслуговування кредитних ліній (затверджених Правлінням банку та Наглядовою радою банку Рішень кредитного комітету щодо відкриття кредитних ліній, актів перевірки заставного майна, договорів зберігання заставного майна) ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391); оригіналів та/або копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391); паперових, магнітних, оптичних та електронних носіїв, на яких містяться дані щодо погашення кредитної заборгованості вказаними суб`єктами господарювання; оригіналів та/або копій документів, якими регламентується діяльність кредитного комітету АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880); наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій членів кредитного комітету; паперових, магнітних, оптичних та електронних носіїв, на яких міститься інформація щодо перевірки заставного майна; зразків печатки АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) та відділення №28 вказаної фінансової установи; оригіналів та/або копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій осіб, які здійснювали перевірку заставного майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-00 год. 02 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1