Ухвала

від 28.02.2020 по справі 757/9661/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9661/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018100040002866,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100040002866 за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах та замаху на шахрайство вчиненого в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шахрайським шляхом заволоділа правами та майном суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом тривалого часу створили на території України ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдали матеріальної шкоди державі та юридичним особам.

Встановлено, що АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) відкрито кредитні лінії ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391).

12.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2019 (справа №757/36444/19-к) здійснено тимчасовий доступ до всіх документів, які зберігаються в відділенні №28 АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А) та містяться в кредитних справах ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391).

Слідчий зазначає, що в ході ознайомлення із вилученими матеріалами та проведення їх аналізу встановлено, що представниками банку не виконано рішення суду та не надано всіх документів, які містились в кредитних справах. Причин неналежного виконання ухвали суду від 12.07.2019 (справа №757/36444/19-к) представниками банку не повідомлено.

Зокрема, згідно документів, наданих ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код ЄДРПОУ 40684113) для укладення з АТ «КБ «Земельний капітал» кредитного договору №016-2018 від 26.09.2018 для отримання кредиту, заставне майно - товар в обороті, згідно договору застави товарів в обороті від 26.09.2018 №016-2018-1-Т, а саме насіння соняшника українського походження у кількості 7 700 тон, належить ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на підставі договору поставки насіння №09-07/18 від 09.07.2018 та видаткових накладних з ПА «АГРОІНВЕСТ». Одночасно із тим, згідно відповіді ПА «АГРОІНВЕСТ», вказане підприємство не мало жодних фінансово-господарських відносин із ТОВ «Екватор Групс». Отже, представниками ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» використано завідомо підробні документи для отримання кредиту в ПАТ «КБ «Земельний капітал», а представниками банку прийнято вказані документи, в результаті чого здійснено виведення коштів із вказаної фінансової установи.

Згідно документів, наданих ТОВ «САНТРЕС» (код ЄДРПОУ 40107679) для укладення з АТ «КБ «Земельний капітал» кредитного договору №001-2018 від 16.02.2018 для отримання кредиту, заставне майно - товар в обороті, згідно договору застави товарів в обороті від 16.02.18 №001-2018-1-Т, а саме олія соняшникова нерафінована у кількості 5000 тон, яка належить ТОВ «САНТРЕС» на підставі договору №141117ПН від 14.11.2017 на переробку давальницької сировини насіння соняшнику, актів виконання робіт по переробці та передачі готової продукції. Предмет застави зберігається за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 132 на підставі зазначеного вище договору на переробку давальницької сировини насіння соняшнику з ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОДОБУВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 40962748 ). Одночасно із тим, згідно відповіді ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОДОБУВНИЙ ЗАВОД», вказане підприємство не мало жодних фінансово-господарських відносин із ТОВ «САНТРЕС». Отже, представниками ТОВ «САНТРЕС» використано завідомо підробні документи для отримання кредиту в ПАТ «КБ «Земельний капітал» , а представниками банку прийнято вказані документи, в результаті чого здійснено виведення коштів із вказаної фінансової установи.

Згідно документів, наданих ТОВ «Анастасія» (код ЄДРПОУ: 30863724) для укладення з ПАТ «КБ «Земельний капітал» кредитного договору №018-2018 від 21.11.2018 для отримання кредиту, заставне майно - товар в обороті, згідно договору застави товарів в обороті від 21.11.2018 №018-2018-1-Т, а саме пшениця 2 класу в кількості 11 000 тон, належить ТОВ «Анастасія» на підставі договору поставки №П-20/08/18 від 20.08.18 та актів прийому-передачі з ТОВ «СВК «Фрунзе» (ЄДРПОУ: 36648954). Одночасно із тим, згідно відповіді ТОВ «СВК Фрунзе», вказане підприємство не мало жодних фінансово-господарських відносин із ТОВ «Анастасія». Отже, представниками ТОВ «Анастасія» використано завідомо підробні документи для отримання кредиту в ПАТ «КБ «Земельний капітал», а представниками банку прийнято вказані документи, в результаті чого здійснено виведення коштів із вказаної фінансової установи.

Слідчий зазначає, що кредитні лінії ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391) в АТ «КБ «Земельний капітал» відкриті з метою виведення коштів з вказаної фінансової установи та подальшого заволодіння ними шахрайським шляхом.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцезнаходженням відділення №28 АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 (19-А, 19 літера А).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 на праві спільної власності належить Підприємству з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд», ТОВ «Хрещатик Плаза» та ПрАТ «ДТЕК Київські тепломережі».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи також невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені №12018100040002866 на проведення обшуку за місцезнаходженням відділення №28 АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 (19-А, 19 літера А), що на праві приватної власності належить Підприємству з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд», ТОВ «Хрещатик Плаза» та ПрАТ «ДТЕК Київські тепломережі», з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів та/або копій документів щодо відкриття та обслуговування кредитних ліній (затверджених Правлінням банку та Наглядовою радою банку Рішень кредитного комітету щодо відкриття кредитних ліній, актів перевірки заставного майна, договорів зберігання заставного майна) ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391); оригіналів та/або копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391); паперових, магнітних, оптичних та електронних носіїв, на яких містяться дані щодо погашення кредитної заборгованості вказаними суб`єктами господарювання; оригіналів та/або копій документів, якими регламентується діяльність кредитного комітету АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880); наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій членів кредитного комітету; паперових, магнітних, оптичних та електронних носіїв, на яких міститься інформація щодо перевірки заставного майна; зразків печатки АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) та відділення №28 вказаної фінансової установи; оригіналів та/або копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій осіб, які здійснювали перевірку заставного майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1