Ухвала

від 12.03.2020 по справі 686/2187/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2187/20

Провадження № 1-кс/686/3502/20

УХВАЛА

12 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12019240010000475,

встановив:

В провадженні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.01.2019 року №12019240010000475, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

12.03.2020 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у господарських та підсобних приміщеннях бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою м.Хмельницький, Привокзальна площа, 2, та на прилеглій до нього території, що належить ТОВ «Баланс-МТ» (код ЄДРПОУ 37263913), та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) при здійсненні господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019240010000475, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Хмельницької області займаються виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 , « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 , «К.О.І.», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_7 , а також громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ,« ОСОБА_12 »,« ОСОБА_13 ,« ОСОБА_16 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконновиготовлених алкогольнихнапоїв,у томучислі розлитиху пляшки,обклеєні маркамиакцизного податку,які невідповідають встановленомузразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та іншими невстановленими особами у барі «Шах і Мат», розташованому за адресою м. Хмельницький, Привокзальна площа, 2.

26.02.2020 року при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у зазначеному барі придбано близько 1,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в одну ПЕТ-пляшку ємністю близько 1,5 літра, не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка, яку поміщено в поліетиленовий пакет, що зв`язано білою ниткою та склеєно стрічкою паперу білого кольору з написом «Результати проведення оперативної закупки 26.02.2020 року в барі «Шах і Мат» у м. Хмельницькому, Привокзальна площа, 2» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

З метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_5 , або інших осіб, відшукування речей та документів, які мають важливе доказове значення у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку у господарських та підсобних приміщеннях бару «Шах і Мат», розташованого за адресою м. Хмельницький, Привокзальна площа, 2, та на прилеглій до нього території, що належить ТОВ «Баланс-МТ» (код ЄДРПОУ 37263913), та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Про причетність ОСОБА_5 , або інших осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень свідчать: доручення оперативному підрозділу на проведення (слідчих) розшукових дій від 18.02.2020 року, рапорти старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 від 11.02.2020 року, протокол огляду від 04.03.2020 року, висновок експерта №8.7-0122:20/12.1-0159:20 від 11.03.2020 року, інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, №203660987 від 11.03.2020 року, нежитлове приміщення, розташоване за адресою м. Хмельницький, Привокзальна площа, 2, належить ТОВ «Баланс-МТ» (код ЄДРПОУ 37263913).

Речі або документи, які мають або можуть мати значення для даного кримінального провадження можуть знаходитись у приміщеннях за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_18 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_19 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 на проведення обшуку у господарських та підсобних приміщеннях бару «Шах і Мат», розташованого за адресою м. Хмельницький, Привокзальна площа, 2, та на прилеглій до нього території, що належить ТОВ «Баланс-МТ» (код ЄДРПОУ 37263913), та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) при здійсненні господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів).

Ухвала діє по 11 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя