Ухвала

від 16.03.2020 по справі 202/1606/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1606/19

Провадження № 1-кс/202/2181/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660000798 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.05.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Енергетик Дніпро» ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під виглядом надання послуг з перевезення вантажу, заволоділи майном підприємства - 89,82 тон соняшникової олії, чим завдали майнову шкоду на суму 1 541 401, 02 гривень, що є особливо великим розміром.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 показала, що 25.04.2019 року у ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» виникла необхідність у перевезенні 89,82 тон соняшникової олії з пункту навантаження: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, вантажовідправник - TOB «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО», до пункту розвантаження: м. Миколаїв, вул. Б. Морська, 63, вантажоодержувач - Alfa Trading Limited.

В цей же день на електронну адресу компанії, з якою у ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» укладено договір щодо надання транспортних послуг ТОВ «Інвест-Транс Логістик» направлено 2 заявки на перевезення вантажів автомобільним транспортом. Пізніше 25.04.2019 року у відповідь на електронну адресу надішли підписані заявки з підписом директора перевізника та зазначенням автомобілів та водіїв, які будуть виконувати перевезення: автомобіль тягач марки VOLVOFH12, VINYV2A4B2A2VB165088, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власник ТОВ «ТРАМП», Одеська область, Арцизький район, вул. Будівельників, 32, причіп/напівпричіп НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сріблястого кольору, задня частина якого червоного кольору, власник ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 12.06.1997 року, водійські права ВХА 435508, видані 13.02.2015 Центр ДАІ 5501; автомобіль тягач марки VOLVO FH12, року народження НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , білого кольору, власник ТОВ «ТІС ТРАНС» місто Київ, Святошинський район, вул. Сім`ї Сосніних, 2а/188, причіп/напівпричіп НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сріблястого кольору, задня частина якого червоного кольору, власник ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , водій, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Бережанським PC УДМС України в Тернопільській області 06.06.2013 року, водійські права ВХО 240780.

26.04.2019 року, близько о 22:13 год., автомобіль тягач марки VOLVOFH12, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заїхав на територію підприємства за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9. При в`їзді на територію підприємства перед завантаженням оператор підприємства перевірив у вказаного водія права та свідоцтво на транспортний засіб тягач та напівпричіп, які збігалися із тими, що зазначені в заявці на перевезення вантажу від 25.04.2019 року, наданій ТОВ «Інвест-Транс Логістик» (код ЄДРПОУ 42171387).

Після того, не маючи ніяких сумнівів, вказаний транспорт пропустили на територію, де завантажили 45,56 тон соняшникової олії. 27.04.2019 року, о 20:13 год., вказаний автомобіль, завантажений маслом, виїхав з території підприємства та поїхав в невідомому напрямку.

Також другий автомобіль тягач марки VOLVOFH12, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом 27.04.2019 року, о 14:08 год., заїхав на територію підприємства. Попередньо у водія перевірили прав та свідоцтво на транспортний засіб.

28.04.2019 року, об 11:30 год., автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_10 , причіп/напівпричіп НОМЕР_7 , виїхав з пункту призначення, навантажений товаром у кількості 44,260 т. Проте автомобілі з вантажем до місця призначення не прибули, водії на телефонні дзвінки не відповідали.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Інвест-Транс Логістик» ОСОБА_11 , яка показала, що її підприємства укладено договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» на надання транспортних послуг з перевезення різних вантажів від 30.01.2019 року.

На підставі зазначеного договору 25.04.2019 року на електронну пошту ТОВ «Інвест-Транс Логістик» прийшла заявка від ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» на перевезення олії соняшникової в розмірі 89,82 тон. Для цього необхідно було надати два автомобіля з цистернами для харчових рідин.

Оскільки автомобілі, з якими працює ТОВ «Інвест-Транс Логістик», були зайняті, свідок згадала про те, що колега по імені Валентина пропонувала три автомобіля з необхідними цистернами, які шукають завантаження в місті Дніпрі з маршрутом слідування в м. Одесу. Валентина переслала водійські посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видане 13.02.2015 року Центром ДАІ 5501, серія номер НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 28.04.2017 ТСЦ 8044, серія номер НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане 15.06.2016 року ТСЦ 5141, серія номер Вхх 557890, а також фото паспортів на зазначених людей.

Далі, оскільки було необхідно подати дві цистерни на ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» за заявкою від 25.04.2019 року, 26.04.2019 року вранці свідок зателефонувала за номером телефону, який надала ОСОБА_13 , трубку взяв чоловік, сказав, що знає ОСОБА_13 і що його звуть ОСОБА_14 .

Свідок повідомила йому, що є необхідність у трьох цистернах, завантажитися потрібно на заводі «ПОТОКИ», на що той сказав, що знає, де це і вони вже в районі заводу. Також свідок попросила ОСОБА_14 відправити їй фото водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів водіїв, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, яку вони представляють, а також номер телефону, за яким вони зареєстровані в на інтернет ресурсі https://lardi-trans.com/. Протягом двох хвилин ОСОБА_14 переслав фото зазначених документів і номер телефону на сайті НОМЕР_13 . З метою перевірки репутації вказаної фірми свідок перейшла на сайт https://lardi-trans.com/ і побачила, що за цим номером зареєстрована фірма ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД», код 42950982, адреси НОМЕР_14 , Одеська обл., Одеська обласна рада район, село Новогеоргіївка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 19, підприємство не припинене. Оскільки фірма не викликала сумнівів, свідок відправила документи водіїв на ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» для забезпечення завантаження.

26.04.2019 року, приблизно о 12:00 год., свідку зателефонував ОСОБА_14 і сказав, що машини біля заводу і чекають завантаження. Також він сказав, що буде не три машини, а дві, оскільки у одного з водіїв проблеми з сім`єю і він поїхав. В подальшому свідок дізналась про те, що вантаж було викрадено, а водії виявились шахраями.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановленою, що ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД», код 42950982, адреси 66420, Одеська обл., Одеська обласна рада район, село Новогеоргіївка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 19 зареєстрована 12.04.2019 року ОСОБА_8 Ананньївською районною державною адміністрацією Одеської області. Засновником і директором зазначено ОСОБА_8 .

Допитано як свідка ОСОБА_8 , який показав, що реєстрацію ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД» не здійснював, паспорт громадянина України загубив близько 2 роки тому, а водійське посвідчення в нього викрали у 2017 році. В місті Дніпрі не був, перевезення вантажу олії з міста Дніпра ніколи не здійснював.

Також в ході досудового розслідування було повідомлено про підозру гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 , мешкає: АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також в ході проведення слідчих дій з підозрюваним ОСОБА_15 було офіційно впізнано ОСОБА_16 , останнього було встановлено як ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення слідчих дій з підозрюваним ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_16 проживає разом з батьками за вище вказаною адресою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинку АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_18 .

Таким чином, враховуючи вище викладене та здійснення особами своєї злочинної діяльності виникла необхідність у проведені обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешканням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення, речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, а саме: комп`ютерної техніки; мобільних телефонів (мобільні термінали систем зв`язку); комп`ютерної техніки та носіїв інформації; магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, чорнових записів, штампів, печаток, договорів, товарно-транспортних накладних.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660000798 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешканням ОСОБА_16 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040660000798 від 15.05.2019 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешканням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення предметів злочину, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільних телефонів (мобільні термінали систем зв`язку); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, договори, товарно-транспортні накладні.

Строк дії ухвали до 15 квітня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , лише один раз.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , на п`ятому поверсі, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1