Ухвала

від 16.03.2020 по справі 372/917/20

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/917/20

Провадження 1-кс-335/20

ухвала

Іменем України

16 березня 2020 року Обухівський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №42020111200000111 від 21.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 19.02.2020 до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області від ОСОБА_4 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_5 , шляхом здійснення дій по зміні учасників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та зазначення себе кінцевим бенефіціарним власником, з використанням підробних документів та проведення на підставі даних документів державної реєстрації права власності, шахрайським шляхом відчужив належні потерпілому ОСОБА_4 земельні ділянки з кадастровими номерами 3223187700:04:028:0091 та 3223187700:04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області. 01 лютого 2016 року на установчих зборах засновників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» (ідентифікаційний код юридичної особи 40259415) ОСОБА_4 обрано директором вказаного кооперативу. Засновниками ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» є громадянка України ОСОБА_6 , ТОВ «Будівельна компанія «Аркада» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Авант» в особі директора ОСОБА_4 . В якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ОСОБА_6 внесла будівельні матеріали та обладнання загальною вартістю 7782900 (сім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень. Вказані будівельні матеріали та обладнання частково використані при будівництві та обслуговуванні земельних ділянок, які належать ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», частково знаходяться на території вказаних земельних ділянок (використано близько 60 тисяч тон піску, прокладено асфальтовану дорогу тощо). ТОВ «БК «Аркада» в якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» внесло земельні ділянки з кадастровими номерами 3223187700:04:025:0092, 3223187700:04:028:0096, 3223187700:04:028:0095, 3223187700:04:028:0091, загальною площею 0,6 га. ТОВ «Авант» внесло до статутного капіталу ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» 1000 гривень. Метою діяльності ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» є будівництво та обслуговування житлових та комерційних приміщень на території вище вказаних земельних ділянок. Для реєстрації та юридичного обслуговування ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ОСОБА_4 звернувся за правовою допомогою до адвоката ОСОБА_5 , який є засновником та керівником адвокатського об`єднання «Гранат». З цією метою ОСОБА_4 йому надав статутні документи та печатки ТОВ «БК «Аркада» та ТОВ «Авант». ОСОБА_5 зареєстрував ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», всі статутні документи та печатка вказаного товариства залишились у нього, оскільки він мав супроводжувати діяльність товариства з юридичних та податкових питань. Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 показав, що на початку 2020 року він знайшов осіб, зацікавлених у купівлі земельних ділянок ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та почав проводити перемовини з потенційними покупцями. У десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 продав земельні ділянки ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» (кадастрові номери земельних ділянок 3223187700:04:028:0091 та 3223187700:04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області) громадянину Італії ОСОБА_7 . Правочин з купівлі-продажу землі ОСОБА_5 з власниками ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» не погоджував, ОСОБА_4 , як директору товариства, про свої наміри продавати земельні ділянки не повідомляв. Крім того, будь-хто з власників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ОСОБА_5 повноважень на продаж майна товариства не надавав, необхідність продажу землі з ОСОБА_5 ніколи не обговорювалась. Власники ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та ОСОБА_4 , як директор товариства, жодних документів щодо продажу майна та корпоративних прав ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» не складали та не підписували. Моніторингом Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що шляхом декількох реєстраційних дій зі складу засновників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» виключено ТОВ «БК «Аркада», ТОВ «Авант», ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як керівника товариства. Новим власником ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» на сьогоднішній день є ОСОБА_5 . Будь-яких документів для здійснення реєстраційних дій з приводу зміни власників та керівника ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_4 не підписували, доручення ОСОБА_5 на проведення таких дій не надавали. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №1006352437, 05.02.2016 до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи внесено запис №1068102 0000 041879 про заснування юридичної особи Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив «Резиденція Хітон Парк», засновниками якого вказано ОСОБА_8 , ТОВ «Авант», ТОВ «БК «Аркада», керівником зазначено ОСОБА_4 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №1006352511, 24.03.2017 реєстратором Комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до засновників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», та зазначено як засновників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ «Гео-сервіс Плюс», ТОВ «Левій». Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №1006352578, 25.05.2017 реєстратором Комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та як керівника з 24.05.2017 зазначено ОСОБА_10 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №1006352360,18.03.2019 реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційне бюро» ОСОБА_11 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до засновників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та як засновника вказано ОСОБА_5 . Після чого, 13.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером №3223187700:04:028:0091, який зареєстровано за №141 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим №3223187700:04:028:0095, який зареєстровано за №138, та зареєстровано право власності на вказані ділянки за ОСОБА_7 , про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками, що належать ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», після чого незаконно відчужили вказані ділянки. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 200759957, об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером № 860903732231, а саме земельна ділянка з кадастровим номером 3223187700:04:028:0095, що знаходиться в Київській області, Обухівському районі, с. Нові Безрадичі, на праві власності належить ОСОБА_7 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 200760631, об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером № 860949832231, а саме земельна ділянка з кадастровим номером 3223187700:04:028:0091, що знаходиться в Київській області, Обухівському районі, с. Нові Безрадичі, на праві власності належить ОСОБА_7 . Тому слідчий посилаючись на те, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3223187700:04:028:0091 та 3223187700:04:028:0095, які підставі постанови слідчого визнані речовими доказами, можуть бути відчуженні, поділені, об`єднані тощо, звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42020111200000111 від 21.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Слідчий в клопотанні зазначив, що метою арешту на вищезазначені земельні ділянки є запобігання їх подальшого відчуження, поділу, об`єднання тощо. Проте відповідних доказів не надав, та не довів в судовому засіданні можливість використання земельних ділянок з кадастровими номерами 3223187700:04:028:0091 та 3223187700:04:028:0095, як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2ст. 173 КПК України,слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Тобто, обов`язок доведення необхідності арешту майна та наявності відповідних ризиків, законодавцем покладено на особу, що звернулася з клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчим не доведено необхідність накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами 3223187700:04:028:0091 та 3223187700:04:028:0095, а в матеріалах справи відсутні достатні та переконливі докази, що майно може бути певним чином відчужене, поділене, об`єднане. Крім того, додані до клопотання додатки долучені в поганій якості, з яких не можливо прочитати їх зміст.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно дост. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки ним не доведено необхідність його задоволення, в матеріалах клопотання відсутні достатні та переконливі докази, що майно може бути певним чином відчужене, поділене чи об`єднане. Наведені слідчим обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, а іншої мети ініціатором клопотання не зазначено та не доведено доданими до клопотання матеріалами наявність ризиків, передбачених частиною першоюстатті 170 КПК України.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що підстави накладення арешту відсутні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про накладення арешту, відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1