Ухвала
від 18.03.2020 по справі 296/2147/20
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2147/20

1-кс/296/820/20

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у Новоборівській селищній раді за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Незалежності 9-А.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 4, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДБН Інжбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим могли завдати державі шкоди у великих розмірах.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми та замовниками.

Таким чином, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «КІК», НІП ТОВ «Екофлок», ТОВ «Комптехснаб», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - Новоборівське ЖКП, підрядник - ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник НІП ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363), №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА; підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проаналізувавши отриману в ході досудового розслідування інформацію, було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у себе в підпорядкуванні декілька підприємств, а саме: ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), ТОВ «Комптехснаб» (ЄДРПОУ 41173496) разом зі своїм партнером ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у своєму підпорядкуванні Науково-інженерно-промислове ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363) та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» (ЄДРПОУ 24096217) організували схему з розкрадання бюджетних коштів спрямованих на реконструкцію, будівництво очисних споруд каналізації на території Житомирської області за сприянням службових осіб, які представляють особу замовників.

Також, варто зазначити, що по більшості з вище вказаних об`єктів будівництва, проектні роботи здійснювали підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , а саме НІТС ТОВ «НТЦ ЕКОЛОГІЯ» та НІП ТОВ «Екофлок».

Крім цього було встановлено, що до будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд 1-а черга в смт. Нова Борова» ОСОБА_4 було залучено субпідрядників, які фактично виконують роботи, а саме: ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування» (ЄДРПОУ 31360861, юридична адреса: м. Київ, вул. Березняківська 12, кв. 109) керівник ОСОБА_6 та ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» (ЄДРПОУ 34736163) керівник ОСОБА_7 .

Так, встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування» (ЄДРПОУ 31360861), а саме: м. Київ, вул. Березняківська 12, кв. 109 можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ в ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду справи, зокрема: договори підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжних доручень, рахунків фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову, журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19), типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, журналів авторського та технічного нагляду, що стосуються виконання робіт та оплати робіт по наступному об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», цифрові носії інформації, комп`ютерна техніка, записні книжки з чорновими записами, інші речі та документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ «КІК» та ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування».

З метою подальшого проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, проведення судових експертиз, проведення слідчих дій та вжиття заходів щодо збереження вказаних документів, недопущення їх можливої підробки, заміни, приховування, знищення, виникла потреба у їх виявленні та вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів, які стосуються правовідносини між ТОВ «КІК» та ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування», з приводу проведення будівельних робіт на вказаних вище об`єктах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, а отримання інформації, що міститься у вказаній вище документації має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, а саме вилучення відповідних документів, після огляду та оцінки яких буде вирішено питання про приєднання їх до кримінального провадження в якості речового доказу виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування» (ЄДРПОУ 31360861), а саме: м. Київ, вул. Березняківська 12, кв. 109.

Відповідно до інформаційної довідки №202155160 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 у вказаному реєстрі відсутні.

Посилаючись на те, що вказані речі можуть мати значення доказів у кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами НСРД, які оголошено в судовому засіданні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Незалежності 9-А, та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування» (ЄДРПОУ 31360861), а саме: м. Київ, вул. Березняківська 12, кв. 109, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: оригіналів договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжних доручень, рахунків фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову, журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19), типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, журналів авторського та технічного нагляду, що стосуються виконання робіт та оплати робіт по наступному об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки, записних книжок з чорновими записами, інших речей та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ «КІК» та ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення - до 18.04.2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКорольовський районний суд м. Житомира
Дата ухвалення рішення18.03.2020
Оприлюднено07.02.2023
Номер документу88327087
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —296/2147/20

Ухвала від 07.04.2020

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Маслак В. П.

Ухвала від 18.03.2020

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Маслак В. П.

Ухвала від 18.03.2020

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Маслак В. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні