Ухвала

від 20.03.2020 по справі 457/381/20

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 457/381/20

провадження №1-кс/457/80/20

УХВАЛА

про проведення обшуку

20 березня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням прокуратуриЛьвівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020140140000104 та яке надійшло до суду 20.03.2020 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020140140000104 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Трускавецьким ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління СБУ у Львівській області за фактом підробки марок акцизного податку при реалізації горілчаної продукції суб`єктами підприємницької діяльності у м. Трускавці.

В ході досудового розслідування працівниками УСБУ у Львівській області на виконання доручення прокурора встановлено інформацію щодо організації службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036, м. Львів, вул. Волинська, 10 а, директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , засновниками ТОВ НВП «Гетьман» є громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 . Фактичним власником частки ОСОБА_8 є його батько ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ) протиправної схеми із виробництва та реалізації необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована фальсифікованими марками акцизного податку з метою подальшого розповсюдження у роздрібних торгівельних мережах Львівської області.

Наявна інформація свідчить про те, що службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» на виробничих потужностях, які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10а здійснюється виробництво необлікованої лікеро-горілчаної продукції «Наливайко «За волю», «Monopoly» тощо, яка в заводських умовах маркується підробленими марками акцизного податку.

В подальшому, торговими агентами ТОВ НВП «Гетьман»: ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_8 , РОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РОКПП НОМЕР_4 ) та супервайзером ТОВ «НВП «Гетьман» - ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), від суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється отримання замовлень для подальшого постачання вказаної фальсифікованої горілчаної продукції в мережу роздрібної торгівлі.

Сформована ОСОБА_10 до реалізації продукція, мікроавтобусом марки «Volkswagen LT 35», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ) та експедитора ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РОКПП НОМЕР_8 ) транспортується в адреси магазинів роздрібної торгівлі. За отриманою інформацією, вказаний автотранспортний засіб зареєстровано за ТОВ НВП «Гетьман».

Крім цього, транспортування фальсифікованої алкогольної продукції здійснює ОСОБА_17 мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , який зареєстровано на ТОВ «Меркурій Україна» (ЄДРПОУ 30823105, директор ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

В якості бухгалтерських документів, які підтверджують факт реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТОВ НВП «Гетьман», в магазини роздрібної торгівлі надаються розхідні накладні ТОВ «ДОМЕЛ».

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті youcontrol.com.ua, ТОВ «ДОМЕЛ» (ЄДРПОУ 33462265, м. Львів, вул. Патона, 6а кв. 24, директор ОСОБА_18 ), перебуває в стані припинення господарської діяльності).

Особою, відповідальною за формування розхідних накладних для реалізації необлікованої горілчаної продукції є бухгалтер ТОВ НВП «Гетьман» ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ,зареєстрована заадресою: АДРЕСА_7 ,може проживатиза адресою: АДРЕСА_8 ,РОКПП НОМЕР_10 ).

Зберігання частини фальсифікованої продукції, виробленої ТОВ НВП «Гетьман» проводиться на території «Львівський молочний комбінат філія ПП КФ «Прометей» (ЄДРПОУ 26549189, юридична адреса: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302).

Відповідно до інформації, яка розміщена на сайті map.land.gov.ua, земельній ділянці, загальною площею 6,2064 га, на якій розташовані виробничі та складські приміщення вказаного суб`єкта господарювання присвоєно кадастровий номер 4610137200:08:007:0067. Ухвалою Львівської міської ради № 210 від 17.01.2011, вказана земельна ділянка зарахована до земель міста та передана в оренду ПП Консалтингова фірма «Прометей».

За інформацією Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 4610137200:08:007:0067 не зареєстровано.

Водночас, відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, майновий комплекс, розташований за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302, належить ПП Консалтингова фірма «Прометей» (ЄДРПОУ 30668980).

Відповідно до інформації Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розміщеної на сайтах sfs.gov.ua та tax.gov.ua, приміщення за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302, як місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів не внесені.

Крім цього, отримана інформація про те, що частину фальсифікованої продукції, яка транспортується з складських приміщень «Львівський молочний комбінат філія ПП КФ «Прометей», для подальшої реалізації ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_14 розвантажує в гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформаційної довідки № 204599158 від 18.03.2020, право власності на нежитлові приміщення та земельні ділянки за вказаною адресою оформлено на: ОСОБА_20 (РОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (РОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД» (ЄДРПОУ 32420182), Львівську міську раду, ОСОБА_22 (РОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (РОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_24 (РОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 (РОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (РОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 (РОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_28 (РОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (РОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_30 (РОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_31 (РОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_32 (РОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (РОКПП НОМЕР_24 ), ТОВ «Експрес-Дрофа» (ЄДРПОУ 32408626), ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД» (ЄДРПОУ 32420182), ОСОБА_34 (РОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_35 (РОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_36 (РОКПП НОМЕР_27 ), ТОВ «Парк-Хаус Львів» (ЄДРПОУ 42090238), ОСОБА_37 (РОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_38 (РОКПП НОМЕР_29 ), ТОВ «Борис-Стиль» (ЄДРПОУ 37030129), ОСОБА_39 (РОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_40 (РОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_41 (РОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_42 (РОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_43 (РОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_44 (РОКПП НОМЕР_35 ), ПП «Марокко» (ЄДРПОУ 42316233), ОСОБА_45 (РОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_46 (РОКПП НОМЕР_21 ), ПП «Галичскло» (ЄДРПОУ 32342864), ОСОБА_47 (РОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_48 (РОКПП НОМЕР_38 ), АБ «Банк регіонального розвитку», ОСОБА_49 (РОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_50 (РОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_51 (РОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_52 (РОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_53 (РОКПП НОМЕР_43 ), ЗАТ «Райдуга» (ЄДРПОУ 00290156), ОСОБА_54 (РОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_55 (РОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_56 (РОКПП НОМЕР_46 ), ТОВ «Елтрон» (ЄДРПОУ 35968692), ОСОБА_57 (РОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_58 (РОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_59 (РОКПП НОМЕР_49 ).

Відповідно до інформації Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розміщеної на сайтах sfs.gov.ua та tax.gov.ua, приміщення за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 106, як місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів не внесені.

Також, виготовлена ТОВ НВП «Гетьман» лікеро-горілчана продукція зберігається в складських приміщеннях за адресами: м. Львів, вул. Волинська, 10 та м. Львів, вул. Волинська, 10а (літ.Д-3).

Відповідно до інформації Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розміщеної на сайтах sfs.gov.ua та tax.gov.ua, за вказаними адресами розташовані складські приміщення площами відповідно 1496,8 м.кв. та 3852,7 м.кв., в яких ТОВ НВП «Гетьман» проводить зберігання оптових партій алкогольних напоїв.

Згідно інформаційних довідок Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення за адресами: м. Львів, вул. Волинська, 10 та м. Львів, вул. Волинська, 10а оформлено на: ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036), ТОВ «Торговий дім «Енергополіс» (ЄДРПОУ 32893038), ОСОБА_60 , ТОВ «Лінда» (ЄДРПОУ 13796801), ОСОБА_5 (РОКПП НОМЕР_50 ), ТОВ «Львів Інвест Парк» (ЄДРПОУ 38958467), ТОВ «Диференціал-52» (ЄДРПОУ 39253954), ТОВ «Диференціал-51» (ЄДРПОУ 39259427), ТОВ «Диференціал-53» (ЄДРПОУ 39264604), ТОВ «Диференціал-54» (ЄДРПОУ 39259495), ТОВ «Диференціал-5» (ЄДРПОУ 38958252).

Встановлено, що вартість фальсифікованої продукції, виготовленої на ТОВ НВП «Гетьман» у мережі роздрібної торгівлі становить 52-55 грн. за пляшку горілки об`ємом 0,5 літра, що не відповідає показникам мінімальної роздрібної ціни на відповідну продукцію встановленої положеннями Постанови Кабінету Міністрів України № 957 від 30.10.2008 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв».

За наявною інформацією, реалізація лікеро-горілчаної продукції, виробництва ТОВ НВП «Гетьман», яка маркована підробленими марками акцизного податку, вказаними особами здійснюється наступним суб`єктам підприємницької діяльності:

- СПДФО ОСОБА_61 (РОКПП НОМЕР_51 ) та СПДФО ОСОБА_62 (РОКПП НОМЕР_52 ) в магазинах «Напої Світу» за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_24 ;

- СПДФО ОСОБА_63 (РОКПП НОМЕР_53 ), СПДФО ОСОБА_64 (РОКПП НОМЕР_54 ) та ОСОБА_65 (РОКПП НОМЕР_55 ) в магазинах «Алко Світ» за адресами: АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ;

- СПДФО ОСОБА_66 (РОКПП НОМЕР_56 ) в магазини за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_37 ; м. Львів, вул. Городоцька, 188;

- СПДФО ОСОБА_67 (РОКПП НОМЕР_57 ) в магазини за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_23 ;

- СПДФО ОСОБА_68 (РОКПП НОМЕР_58 ) в магазин за адресою: АДРЕСА_38 , СПДФО ОСОБА_69 (РОКПП 2697915618) в магазини за адресою: АДРЕСА_10 ; м. Львів, вул. Василькевського, 1, м. Львів, вул. Золота, 5.

Враховуючи наведені обставини, виникла необхідність у проведенні обшуків за місцем знаходження вищевказаних суб`єктів господарювання, з метою виявлення та вилучення необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку з метою подальшого розповсюдження у роздрібних торгівельних мережах Львівської області, документів щодо діяльності вищевказаних СГ, бухгалтерських документів, які підтверджують факт реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТОВ НВП «Гетьман», зокрема розхідних накладних ТОВ «ДОМЕЛ», які надаються в магазини роздрібної торгівлі, комп`ютерної та іншої техніки, засобів зв`язку, цифрових носіїв інформації, за допомогою яких здійснювалась підробка марок акцизного податку, грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.

Слід зазначити, що іншим чином, окрім проведення обшуку, неможливо здобути докази протиправної діяльності вищевказаних СГ із виробництва та реалізації необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку з метою подальшого розповсюдження у роздрібних торгівельних мережах Львівської області.

Разом з тим, аналізом матеріалів провадження з`ясовано, що ТОВ НВП «Гетьман» свою злочинну діяльність здійснює з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушників та інших причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб та приховування слідів його вчинення, в тому числі шляхом знищення, приховування фальсифікованої продукції, документації, та техніки, яка має важливе значення для доказування фактів кримінального правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи клопотання, перевіривши документи додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи iншого володiння особи, проведения в них огляду чи обшуку iнакше як за вмотивованим рiшенням суду.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

За наявною інформацією, реалізація лікеро-горілчаної продукції, виробництва ТОВ НВП «Гетьман», яка маркована підробленими марками акцизного податку, вказаними особами здійснюється, окрім інших суб`єктам підприємницької діяльності - СПДФО ОСОБА_63 (РОКПП НОМЕР_53 ), СПДФО ОСОБА_64 (РОКПП НОМЕР_54 ) та ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_55 ) в магазині (закладі торгівлі) (приміщення квартири АДРЕСА_39 .

Водночас, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, сформованої станом на 18.03.2020, приміщення магазину (закладу торгівлі) (приміщення квартири АДРЕСА_40 , належить на праві приватної власності ОСОБА_70 (РОКПО НОМЕР_59 ).

Беручи до уваги вищевикладене і враховуючи те, що клопотання про проведення обшуку приміщення відповідає вимогам ст. 234 КПК України, з метоювиявлення тавилучення:необлікованої лікеро-горілчаноїпродукції,яка маркованапідробленими маркамиакцизного податкуз метоюподальшого розповсюдженняу роздрібнихторгівельних мережахЛьвівської області,оригіналів документівщодо діяльностіТзОВ «НВП«Гетьман» (бухгалтерської,фінансово-господарськоїдокументації),коштів,в томучислі готівкових,отриманих відреалізації фальсифікованоїпродукції,марок акцизногоподатку,чорнових записів,оригіналів сфальсифікованихдокументів щодонеоблікованої лікеро-горілчаноїпродукції,яка маркованапідробленими маркамиакцизного податку,бухгалтерських документів,які підтверджуютьфакт реалізаціїфальсифікованої лікеро-горілчаноїпродукції ТОВНВП «Гетьман»,зокрема розхіднихнакладних ТОВ«ДОМЕЛ»,які надаютьсяв магазинироздрібної торгівлі,електронних,цифрових накопичувачівінформації (флешносії інформації,комп`ютерна такопіювальна техніка),за допомогоюяких здійснюваласьпідробка марокакцизного податку,засобів зв`язку(мобільнихтерміналів,із сімкартками),грошових коштів,отриманих внаслідокреалізації фальсифікованоїлікеро-горілчаноїпродукції,які можутьмати значенняречового доказуу даномукримінальному провадженні та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням прокуратуриЛьвівської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл про проведення обшуку в приміщенні закладу торгівлі (приміщення квартири АДРЕСА_40 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з метою виявлення та вилучення: необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку з метою подальшого розповсюдження у роздрібних торгівельних мережах Львівської області, оригіналів документів щодо діяльності ТзОВ «НВП «Гетьман» (бухгалтерської, фінансово-господарської документації), коштів, в тому числі готівкових, отриманих від реалізації фальсифікованої продукції, марок акцизного податку, чорнових записів, оригіналів сфальсифікованих документів щодо необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку, бухгалтерських документів, які підтверджують факт реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТОВ НВП «Гетьман», зокрема розхідних накладних ТОВ «ДОМЕЛ», які надаються в магазини роздрібної торгівлі, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носії інформації, комп`ютерна та копіювальна техніка), за допомогою яких здійснювалась підробка марок акцизного податку, засобів зв`язку (мобільних терміналів, із сім картками), грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, які можуть мати значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області покласти на заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та інших працівників (прокурорів) прокуратури Львівської області, які входитимуть в склад групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020140140000104 від 18 березня 2020 року, та, у відповідності до вимог ст.ст. 36, 41КПК України, за їх дорученням на оперуповноважених працівників Управління служби безпеки України у Львівській області.

Ухвала дійсна до 19 квітня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1