Ухвала
від 26.03.2020 по справі 457/381/20
ТРУСКАВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 457/381/20

провадження №1-кс/457/144/20

УХВАЛА

про арешт майна

26 березня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020140140000104.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020140140000104 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Трускавецьким ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління СБУ у Львівській області за фактом підробки марок акцизного податку при реалізації горілчаної продукції суб`єктами підприємницької діяльності у м. Трускавці.

В ході досудового розслідування працівниками УСБУ у Львівській області на виконання доручення прокурора встановлено інформацію щодо організації службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036, м. Львів, вул. Волинська, 10а, директор ОСОБА_6 ) протиправної схеми із виробництва та реалізації необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку з метою подальшого розповсюдження у роздрібних торгівельних мережах Львівської області.

Наявна інформація свідчить про те, що службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» на виробничих потужностях, які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10а здійснюється виробництво необлікованої лікеро-горілчаної продукції «Наливайко «За волю», «Monopoly» тощо, яка в заводських умовах маркується підробленими марками акцизного податку.

В подальшому, торговими агентами ТОВ НВП «Гетьман»: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_2 , РОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РОКПП НОМЕР_4 ) та супервайзером ТОВ «НВП «Гетьман» - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), від суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється отримання замовлень для подальшого постачання вказаної фальсифікованої горілчаної продукції в мережу роздрібної торгівлі.

Сформована ОСОБА_7 до реалізації продукція, мікроавтобусом марки «Volkswagen LT 35», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ) та експедитора ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РОКПП НОМЕР_8 ) транспортується в адреси магазинів роздрібної торгівлі. За отриманою інформацією, вказаний автотранспортний засіб зареєстровано за ТОВ НВП «Гетьман».

Крім цього, транспортування фальсифікованої алкогольної продукції здійснює ОСОБА_14 мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , який зареєстровано на ТОВ «Меркурій Україна».

В якості бухгалтерських документів, які підтверджують факт реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТОВ НВП «Гетьман», в магазини роздрібної торгівлі надаються розхідні накладні ТОВ «ДОМЕЛ».

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті youcontrol.com.ua, ТОВ «ДОМЕЛ» (ЄДРПОУ 33462265, м. Львів, вул. Патона, 6а кв. 24, директор ОСОБА_15 ), перебуває в стані припинення господарської діяльності).

Особою, відповідальною за формування розхідних накладних для реалізації необлікованої горілчаної продукції є бухгалтер ТОВ НВП «Гетьман» ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РОКПП НОМЕР_10 ).

Зберігання частини фальсифікованої продукції, виробленої ТОВ НВП «Гетьман» проводиться на території «Львівський молочний комбінат філія ПП КФ «Прометей» (ЄДРПОУ 26549189, юридична адреса: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302).

Водночас, відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, майновий комплекс, розташований за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302, належить ПП Консалтингова фірма «Прометей» (ЄДРПОУ 30668980).

Відповідно до інформації Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розміщеної на сайтах sfs.gov.ua та tax.gov.ua, приміщення за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302, як місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів не внесені.

Крім цього, отримана інформація про те, що частину фальсифікованої продукції, яка транспортується з складських приміщень «Львівський молочний комбінат філія ПП КФ «Прометей», для подальшої реалізації ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11 розвантажує в гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, виготовлена ТОВ НВП «Гетьман» лікеро-горілчана продукція зберігається в складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та м. Львів, вул. Волинська, 10а (літ.Д-3).

Встановлено, що вартість фальсифікованої продукції, виготовленої на ТОВ НВП «Гетьман» у мережі роздрібної торгівлі становить 52-55 грн. за пляшку горілки об`ємом 0,5 літра, що не відповідає показникам мінімальної роздрібної ціни на відповідну продукцію встановленої положеннями Постанови Кабінету Міністрів України № 957 від 30.10.2008 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв».

За наявною інформацією, реалізація лікеро-горілчаної продукції, виробництва ТОВ НВП «Гетьман», яка маркована підробленими марками акцизного податку, вказаними особами здійснюється суб`єктам підприємницької діяльності.

Враховуючи наведені обставини, 23.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 20.03.2020 проведено обшук в житловому будинку загальною площею 221 кв.м. по АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

1) аркуш паперу формату А5 на якому наявні рукописні написи виконані барвником синього кольору, як починаються зі слів: «Відсутні накладні» та закінчуються словами «(рахунок з телефона)». На звороті вказаного аркуша паперу наявні чорнові написи , виконані барвником чорного кольору , які починаються із цифр « НОМЕР_11 » та закінчуються цифрами «112082 при»

2) Накладна № УУ000002979 від 08 грудня 2017 по 1 арк. із наявними на ньому записами, як на лицьовій , так і на зворотній стороні

3) аркуші паперу формату а4 із друкованим текстом, який починається із слів: «Підрозділ» та закінчується словами та цифрами «Підсумок», «197,500», «776782,30» , «410000,00», «80000,00», «286782,30» на 1 арк;

4) повернення від покупця №УУ000000002 від 15 березня 2018 на 1 аркуші із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору;

5) аркуш паперу із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору, які починаються із слів та цифр: «я 7960 доп.», «Остап» та закінчується цифрами та словами «050 3623103 Аня» на 1 аркуші;

6) аркуш паперу формату А4 на якому розміщенні рукописні написи барвником синього кольору, які починаються із цифр: «2500 доп.(які перекреслені)-1000 доп. я», та закінчується словами «має бути». На звороті вказаного аркуша паперу знаходиться накладна з написом : «Order: 4509952657», на 1 арк;

7) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст розписки ОСОБА_17 на 1 арк. Розписка датована 6 серпня 2014 року

8) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст заяви ОСОБА_18 про надання допомоги на оздоровлення від 30.08.2017р.на 1 арк.

9) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст заяви ОСОБА_19 про надання кредиту без дати на 1 арк;

10) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст заяви ОСОБА_20 про надання матеріальної допомоги від 27.04.2018 на 1 арк.;

11) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Меркурій-Україна» (ЄДРПОУ 30823105) від 13.03.2000 р. № 1415120 0000 000774 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 8001533107 від 20 червня 2018 р. на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7317614 від 20.09.2018 р. на автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_12 та причеп н.з. НОМЕР_13 на 2 арк., в двох примірниках;

- рахунок фактура № 9000090713 від 20.09.2018 р. на 1 арк.;

- посвідчення якості № 8001533107-10 від 20.09.2018 р. на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 14/08/2018 від 14.08.2018 на автомобіль «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_6 , на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату № 118 від 14.09.2018 р., постачальник ФОП ОСОБА_21 , покупець: «»Приватне Акціонерне Товариство «Пасаж Театральний» на1 арк.;

- копія акту надання послуг № 116 від 14.09.2018 р. на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату № 116 від 13.09.208 р. на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату № 116 від 13.09.2018 р., постачальник ФОП ОСОБА_21 , покупець: «»Приватне Акціонерне Товариство «Пасаж Театральний» на1 арк.;

- копія акту надання послуг № 114 від 14.09.2018 р. на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7243288 від 18.07.2018р. на автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_12 та причеп н.з. НОМЕР_13 на 1 арк.;

- тримач до сім картки мобільного оператора «Киїстар» із № НОМЕР_14 ;

Вказані речі та документи поміщені в конверт білого кольору, після чого скріплений печаткою прокуратури Львівської області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії.

В ході обшуку гаражного приміщення виявлено та вилучено папку для паперів на зав`язку, на якій наявний напис «Гетьман спиртосховище», в якій виявлено та вилучено:

- товарно-транспортна накладна № 00000003239 від 15.09.2014 р. на омобіль МАН д.н.з. НОМЕР_15 , причіп р.н. НОМЕР_16 на 2 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна А№189804 від 12.09.2014 р. на 1 арк.;

- аркуш формату А4 на якому наявний друкований текст російською мовою «Таможенная декларация» складена ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст «Довіреність» та підпис довірена особа Troyka Uluslalarasi Nakliyat ve Tikas на 1 арк.;

- міжнароднатоварно-транспортна накладна А № 342995 від 22.01.2015 р. на 1 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна А № 209518 від 07.08.2015 р. на 1 арк.;

- документ формату А4 на якому наявні друковані на писи на іноземній мові, всього на 2 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна А № 342905 від 13.07.2015 на 1 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна А № 0000091 від 14.01.2015 на 4 арк.;

- товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 05.09.2014 р. на автомобіль МАН, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп,д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.;

- рахунок № 64 від 09.07.2014 р. на 1 арк.;

- накладна № 58 від 14.07.2014 р. на 1 арк.;

- лист ТОВ НВП «Гетьман» на адресу фірми «Скарна Моравія» № 995 від 12.05.2014 р. на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А4 на якому наявні друковані надписи починаються словами`ати», «Операція» та ін.. та закінчуються словами «погашено боргу».

Вказані речі та документи поміщені в конверт білого кольору, після чого скріплений печаткою прокуратури Львівської області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії.

Окрім цього в гаражному приміщенні виявлено та вилучено рулон біло-прозорої стрічки невстановленої довжини. Вказані речі та документи поміщені в конверт білого кольору, після чого скріплений печаткою прокуратури Львівської області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії.

Окрім цього, в гаражному приміщенні виявлено та вилучено:

- блокнот зеленого кольору «Rossa».

- блокнот червоного кольору ZIK, який пронумерований, на початковій сторінці наявні рукописні написи, які починаються зі слів «Ельман»: ОСОБА_23

- блокнот коричневого кольору «Шок гіпермаркет електроніки», який пронумерований, на титульній сторінці наявний рукописний тексти, які починаються зі слів «п. Надія 299-38-94»;

Всередині вказаного блокноту наявний аркуш паперу із рукописними записами, виконаними барвником чорного кольору, які починаються із слів: «400S вхід ОСОБА_24 ».

Після огляду вказаних блокнотів та аркуша паперу, вказані документи поміщені в поліетиленовий пакет, кінці якого прошиті та скріплені біркою прокуратури Львівської області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою накладення арешту на тимчасово вилучено майно в ході обшуку для подальшого збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, перелік якого наведено в протоколі обшуку від 23.03.2020.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримала та просила задоволити.

Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, в задоволенні такого просять відмовити.

Заслухавши прокурора, думку адвокатів, дослідивши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2020 року, в провадженні Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 18.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020140140000104 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.199 КК України.

Відповідно доабз.2ч.5ст.171КПК Україниу разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно дост.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідност.170 КПК Українивбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приписами ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суд враховує, що прокурором належним чином обґрунтована правова підстава для арешту майна, дане майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, матеріали клопотання свідчать про наявну обґрунтовану підозру у вчиненні суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Клопотання про арешт майна подано у визначенийКПК Українистрок.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що арешт зазначеного в клопотанні майна є необхідним для досягнення його завдання та мети застосування, а також збереження цього майна, тому суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173, 376 ч.2 КПК України, слідчийсуддя -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальникапершого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням прокуратуриЛьвівської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 23.03.2020 в житловому будинку загальною площею 221 кв.м. по АДРЕСА_3 , а саме:

1) аркуш паперу формату А5 на якому наявні рукописні написи виконані барвником синього кольору, як починаються зі слів: «Відсутні накладні» та закінчуються словами «(рахунок з телефона)». На звороті вказаного аркуша паперу наявні чорнові написи , виконані барвником чорного кольору , які починаються із цифр « НОМЕР_11 » та закінчуються цифрами «112082 при»

2) накладна № УУ000002979 від 08 грудня 2017 по 1 арк. із наявними на ньому записами, як на лицьовій , так і на зворотній стороні