Ухвала

від 27.03.2020 по справі 490/6887/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/6887/19

1-кс/490/1397/2020

У Х В А Л А

27 березня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПП «Біг ресурс» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2020р. слідчий ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 11.03.2020 року території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС та склад паливно-мастильних матеріалів за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ «Міг-Нафта» (код ЄДРПОУ 40778316, юридична адреса: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Вороніна 1/2, основний вид діяльності роздрібна торгівля пальним, є платником акцизного податку засновник та директор ОСОБА_6 ) організували незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 , а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за вказаною адресою та за адресами АЗС: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2; Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б; Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Хліборобна 2-А.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «Міг-Нафта» в червні-липні 2018 року придбано устаткування для змішування та розчинення рідин «УЗР-01М» вартістю 352,3 тис. грн., а також апарат для визначення фракційного складу нафтопродуктів «АРНС-1М» (апарат для розгонки нафтопродуктів застосовується в якості лабораторного обладнання при виконанні робіт з визначення фракційного складу рідких нафтопродуктів) вартістю 48,7 тис. грн., октанометри, аерометри, термометри та інше супутнє обладнання. Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг-Нафта» реалізацію вищевказаного обладнання не здійснювало, що свідчить про використання його у власній діяльності, крім того з червня 2019 року товариство діяльність щодо придбання/реалізації паливно-мастильних матеріалів не здійснює (остання реєстрація акцизної накладної здійснювалась підприємством у травні 2019 року).

В березні 2019 року ТОВ «Міг-Нафта» здійснило придбання суміші вуглеводнів бензино-лігроїнову фракцію в кількості 44,7 тон (суміш вуглеводнів - бензино-лігроїнова фракція, використовується як сировина для подальшого фракціонування на легкі і середні дистиляти, фактично сировина дляотримання високооктанового компонента автомобільнихбензинів). Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг-Нафта» реалізацію вищевказаної сировини не здійснювало, що також свідчить про використання його у власній діяльності.

Таким чином, керівником та засновником ТОВ «Міг-Нафта» ОСОБА_6 , з використанням належного підприємству устаткування та сировини, налагоджено протиправну

діяльність з незаконного виготовлення з метою реалізації паливно-мастильних матеріалів, виготовлених суб`єктами господарювання, що не входять до визначеного Кабінетом міністрів України переліку підприємств, які мають всі стадії технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, шляхом змішування не облікованих на підприємстві компонентів продуктів нафто перегонки та паливо-мастильних матеріалів, придбаних за готівкові кошти.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Миколаївської області керівником та засновником ТОВ «Міг-Нафта» ОСОБА_6 зареєстровано 4 суб`єкти господарювання на своє ім`я, а також на родичів, які на протязі липня-вересня 2019 року отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним через АЗС, а саме:

-ПП «Д-Голд» (код ЄДРПОУ 42820830), засновник та директор ОСОБА_6 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2 (АЗС).

-ПП «Біг-Ресурс» (код ЄДРПОУ 42830173), засновник та директор ОСОБА_7 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б (АЗС та склад незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів).

-ПП «Мустанг-СД» (код ЄДРПОУ 42819280), засновник та директор ОСОБА_8 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б (АЗС).

-ПП «М-Кредо» (код ЄДРПОУ 42818491), засновник та директор ОСОБА_9 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Хліборобна 2-А (АЗС).

В ходіпроведення оглядумісця події13.01.2020року заадресою:Миколаївська область,Арбузинський район,с.Кавуни,вул.Елеваторна 15Б, встановлено, що дійсно за вказаною адресою розміщена діюча АЗС з інформаційною стелою з назвою «МИГ НАФТА» з цінами на пальне нижчими ніж середньоринкові, за якою перебуває огороджена парканом територія на якій розміщено близько 10 металевих наземних ємкостей для зберігання паливно-мастильних матеріалів приблизним об`ємом 30 м? кожна, з`єднанні між собою металевими трубами.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Біг-Ресурс» (Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б) за період квітень 2019 - січень 2020 року здійснено придбання дизельного пального та бензину А-92 загальним об`ємом 107,83 тони від різних СПД на загальну суму 3042749 грн. (в т.ч. ПДВ 507124 грн.), в т.ч. у ТОВ «Міг-Нафта» на суму 422014 грн. (в т.ч. ПДВ 70 335 грн.). В свою чергу ПП «Біг-Ресурс» за той самий період здійснено реалізацію дизельного пального та бензину А-92 загальним об`ємом 121,81 тони в адресу різних СПД та фізичним особам на загальну суму 4093147 грн. (в т.ч. ПДВ 682191 грн.). Різниця між придбаним пальним та реалізованим складає 14 тон на суму понад 1 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 175 тис. грн.), що вказує на реалізацію ПП «Біг-Ресурс» не облікованого пального ймовірно незаконно виготовленого.

Крім того, 14.02.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_10 надав покази, що 14.02.2020 здійснив придбання дизельного пального в кількості 5 літрів в порожню металеву каністру на АЗС за адресою Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, про що отримав фіскальний чек від касира-оператора АЗС. Після заправки частиною придбаного пального на зазначеній АЗС автомобілю, яким на той час користувався, відбувалися перебої в роботі двигуна, що на думку ОСОБА_10 вказує на невідповідність якості придбаного пального, також погодився добровільно надати зразки придбаного ним пального на вказаній АЗС.

В подальшому, 14.02.2020 проведено огляд наданих ОСОБА_10 в ході допиту зразків пального, за результатами якого встановлено, що рідина прозора з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів) поміщена в 2 скляні банки об`ємом 0,75 літрів кожна, які закриті металевими різнокольоровими кришками. В ході огляду вказані зразки рідини вилучені та кришки скляних банок з рідиною опечатані смужками паперу білого кольору з описом та підписами оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, понятих та свідка, в спосіб, та поміщені в 2 канцелярських пакети, які опечатані в той самий спосіб, що унеможливлює доступ до рідини без пошкодження упаковки та опечаток.

Крім того, 14.02.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_11 надав покази, що 14.02.2020 здійснив придбання пального А-92 в кількості 5 літрів в порожню металеву каністру на АЗС за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, про що отримав фіскальний чек від касира-оператора АЗС. Після заправки частиною придбаного пального на зазначеній АЗС автомобілю, яким на той час користувався, відбувалися перебої в роботі двигуна, що на думку ОСОБА_11 вказує на невідповідність якості придбаного пального, також погодився добровільно надати зразки придбаного ним пального на вказаній АЗС.

В подальшому, 14.02.2020 проведено огляд наданих ОСОБА_11 в ході допиту зразків пального, за результатами якого встановлено, що рідина прозора з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів) поміщена в 2 скляні банки об`ємом 0,75 літрів кожна, які закриті металевими різнокольоровими кришками. В ході огляду вказані зразки рідини вилучені та кришки скляних банок з рідиною опечатані смужками паперу білого кольору з описом та підписами оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, понятих та свідка, в спосіб, та поміщені в 2 канцелярських пакети, які опечатані в той самий спосіб, що унеможливлює доступ до рідини без пошкодження упаковки та печаток.

14.02.2020 вилучені зразки рідини з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів) направлені до акредитованої випробувальної лабораторії ТОВ «Глобус Петролеум» для проведення дослідження (випробування) на предмет відповідності ДСТУ. 20.02.2020 ТОВ «Глобус Петролеум» складені відповідні протоколи випробувань, згідно висновків яких надані зразки рідини паливно-мастильних матеріалів не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, 11.03.2020 проведено обшук території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС та склад паливно-мастильних матеріалів за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, власником якої є ОСОБА_6 , а використовує яку ПП «Біг ресурс» за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Документи: - копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним від 03.09.2019 ПП «Біг ресурс» на 2 арк.; - Z-звіт №0866 та Х-звіт за 11.03.2020 на 2 арк., відповідно до якого залишок паливно-мастильних матеріалів становить: бензин А-92 29363,80 літрів, дизельне паливо 24705,77 літрів.; - табель за март 2020 на 1 арк.; - відомість на отримання документів ПП «Біг ресурс» на 1 арк.; -зошит з написом «Planet Express» різнокольоровий на 48 арк. з чорновими записами щодо обліку пального за період 28.10.2019 12.12.2019.; -зошит з написом «АЗС Арбузинка» зеленого кольору на 96 арк. з чорновими записами щодо обліку пального за період 21.06 18.09.; -зошит з написом «Illusion of my life» різнокольоровий на 60 арк. з чорновими записами щодо обліку пального за період 02.09.2019 27.10.2019.; - комерційна пропозиція ТОВ «Палтех» на 5 арк.; - видаткова накладна №430 від 21.06.2018 між ТОВ «Міг-нафта» та ТОВ «Хімтест Україна +» щодо придбання ареометрів та інш. Товарів на 1 арк.; -план-схеми резервуарів для зберігання ПММ із зазначенням написів ДТ, А-92, А-95, Химия, Сирье, Стабилка та інш. на 4 арк.; - аркуш паперу А4 з чорновими записами, що починаються з напису «Схема установки доработать»; -паспорт и руководство по эксплуатации «УСЖ-01М.ПС» на 20 арк.; - аркуш паперу А4 з написом «Применение установки УСЖ-01М».; - рахунок на оплату №405 від 26.04.2018 між ТОВ «Міг нафта» та ТОВ «Хімтест Україна +» щодо придбання апарату АРНС-1М для визначення фракційного складу на 1 арк.; - руководство по эксплуатации апарат АРНС-1М на 10 арк.; -паспорт центробежный насос секционный на 20 арк.; -зошит з назвою «ITIS» на 80 арк. з чорновими записами щодо випробувань нафтопродуктів.

Товарно-матеріальні цінності: - відео реєстратор марки "Dahua" DHI-NVR5216-4KS2 S\n 3D04A81PAZBT7U7.; - устаткування для змішування та розчинення рідин «УСЖ-01М.ПС».; - апарат для визначення фракційного складу нафтопродуктів «АРНС-1М».; - 9 металевих ємкостей для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 50 тон кожна.; - 2 металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 60 тон кожна.; - 1 металева ємкість для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 75 тон.; - 1 металева ємкість для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 20 тон.; - 1 металева ємкість для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 3 тони.; - 2 паливно-роздавальні колонки з пістолетами.; - рідина з

чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в 3-х ємкостях (дизельне пальне) загальним об`ємом 119,88 тон.; - рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин А-92) об`ємом 11 тон.; - рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензино-лігроїнова фракція) об`ємом 21,76 тони.; - експериментальні зразки рідини з чітким запахом нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів) в кількості 10 шт. (10 скляних банок об`ємом 0,72 літрів кожна), відібрані з вищезазначених металевих ємностей.; - пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з етикеткою "3 КМПА" заповнена прозорою рідиною на 0,7 л.; - пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з етикеткою "4 КМПА-РСО" заповнена прозорою рідиною на 1,5 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "УНТК 3 16.03.19" заповнена прозорою рідиною на 1 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "МТБВ 15.04.19" заповнена прозорою рідиною на 1 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "6.03.19 Алексей Киев Стабилка" заповнена прозорою рідиною на 1 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "Трансфор-маторное масло" заповнена коричневою рідиною на 0,5 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з етикеткою "Доб. 68 от Ал." темно-жовтою прозорою рідиною на 0,5 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з етикеткою "25.01.19 ОСОБА_12 " заповнена прозорою рідиною на 0,25 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з етикеткою "Экстрон. пл. 0,850" заповнена прозорою рідиною на 0,1 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "75/115" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "КМТА" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "ind" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "НПС ГОСТ" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "КМПА" заповнена прозорою рідиною на 0,15 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з написом "ММА Стас" заповнена рідиною на 0,2 л.; - скляна банка об`ємом 0,2 з написом "ММТ (98%) Антидетонационная присадка для бензина" заповнена темною рідиною на 0,07 л.; -скляна банка об`ємом 0,2 з написом "Intron 1160 Антидетонационная октаноповышающая присадка для бензина" заповнена темною рідиною на 0,2 л.; - пластикова банка білого кольору з написом "Интрон 11-60 Пл.975" заповнена рідиною на 0,2 л.; - пластикова банка жовтого кольору з написом "19.06.18 Фероцен Стас Конс" заповнена рідною на 0,05 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "РСО" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 2 л з написом "ДТ 15.02.20 Добавил 5% ТЛФ" заповнена рідиною жовтого кольору на 2 л; - пластикова пляшка об`ємом 2 л з написом "Плутоцен" заповнена темною рідиною на 2 л.; - пластикова пляшка об`ємом 1 л з написом "Делать ДТ Масло" заповнена темною рідиною на 1 л.; пластикова пляшка об`ємом 1 л з написом "Делать ДТ Масло" заповнена темно-жовтою рідиною на 1 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,7 л з написом "ММА 28.06" заповнена темною рідною на 0,5 л. ; - картонна колба в середині якої міститься обладнання для вимірювання з написом АНТ-2 670-750 кг/м3.; - картонна колба в середині якої міститься обладнання для вимірювання з написом АНТ-2 830-910 кг/м3.; - термометр ТС-7-М1 исп. 1 ОС №26793.; - 3 скляних колби.; - 2 пластикові лійки.

В матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені 11.03.2020 року під час проведення обшуку рідина з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів), документи, відео реєстратор, паливно-роздавальні колонки з пістолетами та ємкості для зберігання, скляні колби, лійки, устаткування та засоби вимірювання є знаряддям та предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) у зв`язку з чим таке майно, відповідно до вимог п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України, підпадає під ознаки речей відповідно до ч.1,2 ст. 170 КПК України. Враховуючи викладене, зазначені предмети можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Крім іншого слідчий зазначив, що на території де проводився обшук здійснює свою діяльність ПП «Біг-Ресурс» (код ЄДРПОУ 42830173), засновник та директор ОСОБА_7 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б (АЗС та склад паливно-мастильних матеріалів). Вказане підприємство має ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Біг-Ресурс» (Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б) за період квітень 2019 - січень 2020 року здійснено придбання дизельного пального та бензину А-92 загальним об`ємом 107,83 тони від різних СПД на загальну суму 3042749 грн. (в т.ч. ПДВ 507124 грн.), в т.ч. у ТОВ «Міг-Нафта» на суму 422014 грн. (в т.ч. ПДВ 70 335 грн.). В свою чергу ПП «Біг-Ресурс» за той самий період здійснено реалізацію дизельного пального та бензину А-92 загальним об`ємом 121,81 тони в адресу різних СПД та фізичним особам на загальну суму 4093147 грн. (в т.ч. ПДВ 682191 грн.).

Різниця між придбаним пальним та реалізованим складає 14 тон на суму понад 1 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 175 тис. грн.), що в свою чергу вказує на вказує на реалізацію ПП «Біг-Ресурс» не облікованого пального, яке незаконно виготовлене на цій же території.

Представник ПП «Біг ресурс» адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти клопотання заперечував, вважає його не обґрунтованим та просив відмовити в його задоволенні. В обґрунтування своє позиції адвокат вказав, що ПП «Біг-Ресурс» юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, здійснює на вказаній території роздрібну торгівлю пальним і має ліцензію на вказаний вид діяльності. Все пальне, придбано відповідно до вимог чинного законодавства, про що свідчать дані з Реєстру операцій по обсягам реалізації пального/спирту етилового. Дійсно власники підприємства мали намір займатись виготовленням пального, тому і придбали устаткування для цього, але це лише наміри і вони не займаються цим видом діяльності, а суміш вуглеводнів-бензино-лігроїновафракція використовуєтьсяна підприємствідля побутовихробіт (обробка,миття емкостейдля паливно мастильнихматеріалів).Вважає,що доводислідчого безпідставні,а томупідстав дляарешту майнане має.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС уМиколаївській області здійснюється досудове розслідування укримінальному провадженні № 32019150000000024 від 19.06.2019 за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів невстановленими особами на території м. Миколаєва та Миколаївської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2019 року ТОВ «Міг-Нафта» здійснило придбання суміші вуглеводнів бензино-лігроїнову фракцію в кількості 44,7 тон (суміш вуглеводнів - бензино-лігроїнова фракція, використовується як сировина для подальшого фракціонування на легкі і середні дистиляти, фактично сировина дляотримання високооктанового компонента автомобільнихбензинів). Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг-Нафта» реалізацію вищевказаної сировини не здійснювало, що також може свідчити про використання його для незаконного виготовлення паливно мастильних матеріалів.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Біг-Ресурс» різниця між придбаним пальним та реалізованим складає 14 тон на суму понад 1 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 175 тис. грн.), що в свою чергу вказує на реалізацію ПП «Біг-Ресурс» не облікованого пального, яке незаконно виготовлене на цій же території і реалізується одночасно із законно придбаним пальним.

Слідчий суддя критично оцінює доводи адвоката та його посилання на дані з Реєстру операцій по обсягам реалізації пального/спирту етилового, оскільки вказані дані були внесені до реєстру 23.03.2020 року, а майно вилучено в ході обшуку проведеного 11.03.2020 року, а тому вони не спростовують доводів слідчого.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що є наявність сукупності та розумних підозр вважати, що майно вилучене під час проведення 11.03.2020 року обшуку території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС та складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15 Б, може бути предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.03.2020 року на території АЗС та складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, а саме:

Документи: - копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним від 03.09.2019 ПП «Біг ресурс» на 2 арк.; - Z-звіт №0866 та Х-звіт за 11.03.2020 на 2 арк., відповідно до якого залишок паливно-мастильних матеріалів становить: бензин А-92 29363,80 літрів, дизельне паливо 24705,77 літрів.; - табель за март 2020 на 1 арк.; - відомість на отримання документів ПП «Біг ресурс» на 1 арк.; -зошит з написом «Planet Express» різнокольоровий на 48 арк. з чорновими записами щодо обліку пального за період 28.10.2019 12.12.2019.; -зошит з написом «АЗС Арбузинка» зеленого кольору на 96 арк. з чорновими записами щодо обліку пального за період 21.06 18.09.; -зошит з написом «Illusion of my life» різнокольоровий на 60 арк. з чорновими записами щодо обліку пального за період 02.09.2019 27.10.2019.; - комерційна пропозиція ТОВ «Палтех» на 5 арк.; - видаткова накладна №430 від 21.06.2018 між ТОВ «Міг-нафта» та ТОВ «Хімтест Україна +» щодо придбання ареометрів та інш. Товарів на 1 арк.; -план-схеми резервуарів для зберігання ПММ із зазначенням написів ДТ, А-92, А-95, Химия, Сирье, Стабилка та інш. на 4 арк.; - аркуш паперу А4 з чорновими записами, що починаються з напису «Схема установки доработать»; -паспорт и руководство по эксплуатации «УСЖ-01М.ПС» на 20 арк.; - аркуш паперу А4 з написом «Применение установки УСЖ-01М».; - рахунок на оплату №405 від 26.04.2018 між ТОВ «Міг нафта» та ТОВ «Хімтест Україна +» щодо придбання апарату АРНС-1М для визначення фракційного складу на 1 арк.; - руководство по эксплуатации апарат АРНС-1М на 10 арк.; -паспорт центробежный насос секционный на 20 арк.; -зошит з назвою «ITIS» на 80 арк. з чорновими записами щодо випробувань нафтопродуктів.

Товарно-матеріальні цінності: - відео реєстратор марки "Dahua" DHI-NVR5216-4KS2 S\n 3D04A81PAZBT7U7.; - устаткування для змішування та розчинення рідин «УСЖ-01М.ПС».; - апарат для визначення фракційного складу нафтопродуктів «АРНС-1М».; - 9 металевих ємкостей для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 50 тон кожна.; - 2 металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 60 тон кожна.; - 1 металева ємкість для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 75 тон.; - 1 металева ємкість для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 20 тон.; - 1 металева ємкість для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 3 тони.; - 2 паливно-роздавальні колонки з пістолетами.; - рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в 3-х ємкостях (дизельне пальне) загальним об`ємом 119,88 тон.; - рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин А-92) об`ємом 11 тон.; - рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензино-лігроїнова фракція) об`ємом 21,76 тони.; - експериментальні зразки рідини з чітким запахом нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів) в кількості 10 шт. (10 скляних банок об`ємом 0,72 літрів кожна), відібрані з вищезазначених металевих ємностей.; - пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з етикеткою "3 КМПА" заповнена прозорою рідиною на 0,7 л.; - пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з етикеткою "4 КМПА-РСО" заповнена прозорою рідиною на 1,5 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "УНТК 3 16.03.19" заповнена прозорою рідиною на 1 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "МТБВ 15.04.19" заповнена прозорою рідиною на 1 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "6.03.19 Алексей Киев Стабилка" заповнена прозорою рідиною на 1 л.; -пластикова пляшка об`ємом 1 л з етикеткою "Трансфор-маторное масло" заповнена коричневою рідиною на 0,5 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з етикеткою "Доб. 68 от Ал." темно-жовтою прозорою рідиною на 0,5 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з етикеткою "25.01.19 ОСОБА_12 " заповнена прозорою рідиною на 0,25 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з етикеткою "Экстрон. пл. 0,850" заповнена прозорою рідиною на 0,1 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "75/115" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "КМТА" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "ind" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "НПС ГОСТ" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "КМПА" заповнена прозорою рідиною на 0,15 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з написом "ММА Стас" заповнена рідиною на 0,2 л.; - скляна банка об`ємом 0,2 з написом "ММТ (98%) Антидетонационная присадка для бензина" заповнена темною рідиною на 0,07 л.; -скляна банка об`ємом 0,2 з написом "Intron 1160 Антидетонационная октаноповышающая присадка для бензина" заповнена темною рідиною на 0,2 л.; - пластикова банка білого кольору з написом "Интрон 11-60 Пл.975" заповнена рідиною на 0,2 л.; - пластикова банка жовтого кольору з написом "19.06.18 Фероцен Стас Конс" заповнена рідною на 0,05 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,3 л з написом "РСО" заповнена прозорою рідиною на 0,3 л.; - пластикова пляшка об`ємом 2 л з написом "ДТ 15.02.20 Добавил 5% ТЛФ" заповнена рідиною жовтого кольору на 2 л; - пластикова пляшка об`ємом 2 л з написом "Плутоцен" заповнена темною рідиною на 2 л.; - пластикова пляшка об`ємом 1 л з написом "Делать ДТ Масло" заповнена темною рідиною на 1 л.; пластикова пляшка об`ємом 1 л з написом "Делать ДТ Масло" заповнена темно-жовтою рідиною на 1 л.; - пластикова пляшка об`ємом 0,7 л з написом "ММА 28.06" заповнена темною рідною на 0,5 л. ; - картонна колба в середині якої міститься обладнання для вимірювання з написом АНТ-2 670-750 кг/м3.; - картонна колба в середині якої міститься обладнання для вимірювання з написом АНТ-2 830-910 кг/м3.; - термометр ТС-7-М1 исп. 1 ОС №26793.; - 3 скляних колби.; - 2 пластикові лійки, шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 32019150000000024.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1