Ухвала

від 30.03.2020 по справі 202/1036/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1036/20

Провадження № 1-кс/202/2536/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.01.2020 року щодо шахрайських дій відносно нерухомого майна останніх невстановленою групою осіб, чим завдано збитки у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа нерухомим майном, а саме квартирами, розташованими у м. Дніпрі, які належали на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 :

- квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована та належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 10.09.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 498;

- квартира АДРЕСА_2 , належала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.02.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 64, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- квартира АДРЕСА_3 , котра також належала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.04.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 176;

- квартира АДРЕСА_4 , котра належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 25.01.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим номером 129;

- квартира АДРЕСА_5 , котра належала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 по 1/2 частині кожному на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 04.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 2102;

- квартира АДРЕСА_6 , котра належала ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на підставі відповідно договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 3017 та договору дарування, посвідченого 22.06.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером 1905, які в подальшому 22.07.2016 року були внесені до статутного капіталу невідомого потерпілим ТОВ КМ-77 (код ЄДРПОУ 24906395), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , внаслідок чого право власності на належні законним власникам квартири було зареєстровано за вказаним товариством, директором якого є ОСОБА_14 . Сам ОСОБА_14 про вказане товариство нічого не знає та став керівником 18.07.2016 року, а вже 12.10.2016 року Господарським судом Запорізької області (у справі №908/2594/16) відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того, встановлено, що можливими замовниками зазначеного злочину були ОСОБА_15 , який фінансував вказане кримінальне правопорушення, а також організовував незаконні реєстраційні дії під час переоформлення нерухомості на ТОВ «КМ-77» та з ТОВ «КМ-77» на ОСОБА_16 , оскільки мав знайомих серед нотаріусів та реєстраторів у м. Запоріжжі, це колишній колега по депутатському корпусу та друг ОСОБА_6 , якого останній познайомив із своїм другом ОСОБА_17 , який замовив та організував кримінальне правопорушення. Знайомі ОСОБА_6 у м. Мелітополі йому повідомили, що ОСОБА_15 з ОСОБА_17 готуються заволодіти його майном, а саме квартирами у м. Дніпрі, оскільки у ОСОБА_17 від ОСОБА_18 опинилися оригінали документів на квартири, які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Крім того, «чорним ріелтором», який провів всі ці правочини є ОСОБА_16 пособник, якому наразі і належать всі вищенаведені об`єкти нерухомості, який заволодів ними, придбавши з публічних торгів в рамках процедури банкротства ТОВ «КМ -77» (справа № 908/2594/16), ОСОБА_19 виконавець, оголошений у розшук 13.04.2017 року по кримінальному провадженню № 42016040000001126 від 27.12.2016 року, уродженець міста Дніпропетровська, громадянин України, раніше засуджений 02.02.2001 року Ленінським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 3 ст. 27, ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 до п`яти років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на 4 роки, ця особа особисто ОСОБА_6 не відома, на нього дають показання ОСОБА_14 та ОСОБА_20 , у зазначеній кримінальній справі, яка слухається в даний час у Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська; приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яка завіряла всі вищенаведені незаконні дії з цим майном.

Крім того, встановлено, що 18.03.2019 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено рішення за позовом ОСОБА_22 до ОСОБА_16 про стягнення боргу за договором позики в сумі 2 500 000,00 грн. та видано виконавчий лист про примусове виконання рішення.

Виконавчий лист у справі № 201/8675/18 було подано для примусового виконання приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 , яким 08.10.2019 року відкрито виконавче провадження № 6021238.

27.12.2019 року приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із заявою про надання дозволу на примусове проникнення до житла боржника ОСОБА_16

09.01.2020 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/8675/18 надано дозвіл на проникнення до житла боржника ОСОБА_16 (а фактично до квартир потерпілих ОСОБА_24 ), які йому ніколи не належали і в яких він ніколи не був і не проживав.

В свою чергу приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 передав усі вказані об`єкти нерухомого майна на подальшу примусову реалізацію до ТБ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», яка до цього у 2016 році була задіяна в злочинній схемі із незаконної реалізації майна потерпілих ОСОБА_24 (відчудження майна від ТОВ «КМ-77» до ОСОБА_16 ).

З огляду на викладене вище існують усі підстави вважати, що вищезазначені особи продовжують вчиняти подальші протиправні дії, направлені на заволодіння майном потерпілих ОСОБА_24 .

Крім того, встановлено, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, можуть знаходитись у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.02.2020 року встановлено, що квартира АДРЕСА_9 належить на праві приватної власності ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення документів стосовно квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , яка зареєстрована та належала ОСОБА_5 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , котра належала ОСОБА_8 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , котра належала ОСОБА_26 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , котра належала ОСОБА_5 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_14 , котра належала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 , котра належала ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , договорів, довіреностей, актів приймання-передачі, паспортів (копії паспортів) осіб, причетних до скоєння даного злочину, документів ТОВАРНОЇ БІРЖИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК» (ЄДРПОУ 36711676), ТОВ «КМ-77» (ЄДРПОУ 24906395), а також приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 стосовно вищезазначеного нерухомого майна, електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених підприємств, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_25 та ОСОБА_16 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000054 від 28.01.2020 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення документів стосовно квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , яка зареєстрована та належала ОСОБА_5 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , котра належала ОСОБА_8 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , котра належала ОСОБА_26 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , котра належала ОСОБА_5 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_14 , котра належала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 , котра належала ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , договорів, довіреностей, актів приймання-передачі, паспортів (копії паспортів) осіб, причетних до скоєння даного злочину, документів ТОВАРНОЇ БІРЖИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК» (ЄДРПОУ 36711676), ТОВ «КМ-77» (ЄДРПОУ 24906395), а також приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 стосовно вищезазначеного нерухомого майна, електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених підприємств, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1