Ухвала

від 08.04.2020 по справі 766/8359/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/3321/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230140000213: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - у житлових, нежитлових та господарських будівлях та спорудах на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, зокрема: наказ № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; документи щодо оренди землі ПП «ПОП Чонгар»; документи на підтвердження здійснення господарської діяльності щодо посіву ПП «ПОП Чонгар`зернових культур у 2018 році; фінансова та статистична звітність ПП «ПОП Чонгар»; документи щодо проведення збору, передачі на зберігання та реалізації врожаю зернових у 2019 році (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, складські карточки на зерно, договори купівлі-продажу, тощо), у тому числі й складених від імені ПП «ПОП Чонгар»; печаток ПП «ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762),ТОВ (ТЗОВ) «Генічеські лани» (ЄДРПОУ 42899680); ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН» оригінал договір укладений між ТОВ «АГРО-ЮА» та ПП «ПОП «Чонгар» про виконання сільськогосподарських робіт від 13.06.2019 з додатками до нього; довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар», рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, довіреність від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; Акт приймання передачі прав власника від 01.02.2019, документи щодо балансової вартості майна ПП «ПОП «ЧОНГАР», чорнових записів інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інші предмети злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_16 являючись директором ТОВ «Теулос», для здійснення незаконного заволодіння корпоративними правами, а саме статутним капіталом та майновими правами на рухоме та нерухоме майно (активами) ПП «ПОП «Чонгар», вчинив дії на отримання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів,що 07.02.2019 та 19.02.2019 стали підставою для зміни власника, засновника та місця реєстрації ПП «ПОП «Чонгар». Так, 2019 ОСОБА_16 реалізовуючи свій злочинний умисел за невстановлених під час досудового розслідування обставин, отримав завідомо підроблені документи, а саме довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар» та рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін, які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора.

Одночасно з цим відповідно до довідки від 15.02.2019 року №26, виданої нотаріусом нотаріального округу м. Москви Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_17 , довіреність від 22 жовтня 2018 року за № 1-3073 від імені Німетуллаєвої Надіє нею не посвідчувалась, а надана її фотокопія є грубою підробкою.

У період часу з 01.02.2019 по 07.02.2019 ОСОБА_16 будучи призначеним на посаду директора ТОВ «Теулос», достовірно знаючи, що довіреність від 22.10.2018 засновник ПП «ПОП Чонгар» ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_15 , щодо відчуження корпоративних прав ПП «ПОП «Чонгар» не надавала, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, видав завідомо неправдивий офіційний документ, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП ЧОНГАР» від 01.02.2019.

Згідно вказаного договору ОСОБА_16 діючи як директор ТОВ «Теулос» прийняв у власність від ОСОБА_19 у особі представника ОСОБА_15 , що діяв на підставі підробленої довіреності посвідченої нотаріусом міста Москва ОСОБА_17 , корпоративні права ПП «ПОП Чонгар» від 01.02.2019.

У період часу з 01.02.2019 по 07.02.2019 ОСОБА_16 будучи призначеним на посаду директора ТОВ «Теулос», реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ПП «ПОП «Чонгар», достовірно знаючи, що довіреність від 22.10.2018 засновник ПП «ПОП Чонгар» ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_14 , щодо відчуження корпоративних прав ПП «ПОП «Чонгар» не надавала, знаходячись у нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 9 кв. 6, видав завідомо неправдивий офіційний документ, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019.

Згідно вказаного акту ОСОБА_16 діючи як директор ТОВ «Теулос» прийняв у власність від ОСОБА_19 у особі представника ОСОБА_15 , що діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом міста Москва ОСОБА_17 , корпоративні права ПП «ПОП «Чонгар».

У період часу з 01.02.2019 по 07.02.2019 отримавши всі вищеперераховані документи ОСОБА_16 стало відомо про неможливість здійснення зміни засновників та директора ПП «ПОП «Чонгар» у зв`язку із допущеною помилкою під час проведення реєстраційних дій у 2016 році. А саме під час проведення у 2016 році реєстраційних дій дані про назву підприємства було внесенні з помилками, не відокремлена організаційно правова форма підприємства від його назви лапками. Тому у єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, назва підприємства не відповідала дійсності та була наступною Приватне підприємство приватне орендне підприємство «Чонгар».

Вказане унеможливлювало проведення змін власникам та засновника ПП «ПОП «Чонгар» з використанням підроблених документів.

Тому, у період часу з 01.02.2019 по 07.02.2019 ОСОБА_16 при невстановлених під час досудового розслідування обставин отримав завідомо підроблену довіреність від 28.01.2019 згідно якої директор ПП «ПОП Чонгар» ОСОБА_18 , уповноважила ОСОБА_16 представляти інтереси підприємства в органах державної влади. В подальшому ОСОБА_16 надав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Херсонської міської ради для проведення реєстраційної дії «Корегування», завідомо підроблений документи, довіреність від 28.01.2019 від директора ПП «ПОП Чонгар» ОСОБА_18 та власноруч написану на підставі вказаної довіреності заяву щодо необхідності виправити помилково внесені відомості стосовно назви Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар».

Надалі ОСОБА_16 у період часу з 01.02.2019 по 06.02.2019 знаходячись за адресою, м. Херсон, вул. Суворова, 29, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ПП «ПОП «Чонгар», надав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Херсонської міської ради для здійснення змін керівника та засновника ПП «ПОП «Чонгар» завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019; акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019;фотокопію довіреності від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; фотокопію Акту приймання передачі прав власника від 01.02.2019.

07.02.2019 працівником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Херсонської міської ради на підставі вищеперерахованих документів проведено реєстраційну дію згідно якою змінено засновника приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» з ОСОБА_18 на ТОВ «Теулос» та директора приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» з ОСОБА_18 на ОСОБА_16 .

Допитаний по даному факту ОСОБА_21 (реєстратор) показав, що ОСОБА_16 подавав до реєстраційної служби ряд документів щодо переоформлення права власності на ПП «ПОП «ЧОНГАР» пояснивши це тим що його «дружина» ОСОБА_22 надала йому відповідне доручення.

В подальшому ОСОБА_16 протиправно заволодівши майном ПП «ПОП «Чонгар» діючи як одноособовий засновник та власник вказаного підприємства виніс рішення № 2 про зміну місцезнаходження підприємства та 15.02.2019 та 19.02.2019 надав відповідні документи до центру надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області.

Також в ході досудового слідства встановлено що ОСОБА_16 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП «ПОП «ЧОНГАР», уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсам 43» договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN 06053200324381, д/н НОМЕР_1 ,

2. СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN 85270AJ0006873, д/н НОМЕР_2 ,

3. КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_3 , д/н НОМЕР_4 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_5 , д/н НОМЕР_6 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер 00836274, номерний знак НОМЕР_19 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер 00836271, номерний знак НОМЕР_20 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер 00836275, номерний знак НОМЕР_21 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер 82003055, номерний знак НОМЕР_22 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн., згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП «ЧОНГАР». Фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили.

Вказаний договір був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_23 18.03.2019 року. Один примірник договору на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою АДРЕСА_2 .

Одночасно з цим вказана сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП «ПОП ЧОНГАР».

Також, 21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_24 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», чим спричинили значної шкоди підприємству.

Подальшими заходами з`ясовано наступне. збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ «АГРО-ЮА» на підставі договору, укладеного з ПП «ПОП «Чонгар» в особі ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019, виданої від імені ОСОБА_25 , який є засновником ТОВ «Генічеські лани» та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ПОП «Чонгар».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (далі ПП ПОП «Чонгар») є ТОВ «Генічеські лани» та ОСОБА_25 (кінцевий бенефіціар), а директором Німетуллаєва Надіє.

Допитана в якості свідка ОСОБА_18 показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП «ПОП «Чонгар», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП «ПОП «Чонгар», ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству. Наскільки їй відомо, до незаконного збору врожаю ПП «ПОП «Чонгар» причетні ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 показав, що є засновником ТОВ «Генічеські лани» та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ПОП «Чонгар». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП «ПОП «Чонгар» він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ «Генічеські лани». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП «ПОП «Чонгар» Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_16 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_26 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ДП ДГ «АСКАННІЙСЬКЕ» та ПП«ДРІАДА». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП «ПОП «Чонгар» на орендовані поля, які оброблюються, та здійснюють незаконне збирання врожаю зернових, належних підприємству. Вказані особи найняті Куртаметовим Неджатом та ОСОБА_16 .

Допитана по даному факту ОСОБА_27 (директор Універсам 43) показала, що під час підписання договору застави між ТОВ «Універсам 43 та ПП «ПОП ЧОНГАР» ОСОБА_16 надавав нотаріусу ряд бухгалтерських документів ТОВ «Теулос» та ПП «ПОП «ЧОНГАР» про ведення ними господарської діяльності, договорів про сумісну діяльність, наказів та копій уставних документів, також останній надавав документи щодо права власності на техніку ПП «ПОП ЧОНГАР».

Допитана в якості свідка ОСОБА_28 (мати ОСОБА_14 ) показала що її син безробітний та на території Херсонської області ніколи не був, а також не виїздив ніколи за межі України (тобто довіреність на представництво інтересів ПП «ПОП «ЧОНГАР» ним не могла бути як посвідчена нотаріально, так і отримана у нотаріуса м.Москва).

Так, відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП «ПОП «Чонгар» (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40;озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ПТ-2, 48.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що він отримав через службу доставки від ОСОБА_25 оригінали наступних документів: наказу № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_16 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ТОВ «Генічеські лани»; довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_16 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ПП «ПОП «Чонгар»; довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ТОВ «Генічеські лани»; довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ПП «ПОП «Чонгар». Наказ про відсторонення ОСОБА_29 , а також довіреності на ім`я ОСОБА_16 . У подальшому він передав останньому оригінал наказу та довіреностей на його ім`я, оригінали довіреностей на ім`я ОСОБА_12 залишив у себе. На підставі вказаних документів ОСОБА_16 почав проводити збір врожаю зернових, належних ПП «ПОП «Чонгар». Всі вищезазначені дії проводилися у зв`язку з досягнутою із ОСОБА_25 домовленістю щодо продажу на їх користь ПП «ПОП «Чонгар», розрахунок повинен був відбутися після реалізації зібраного врожаю підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Згідно рапорту УСР ГУНП встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_16 на даний час з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування слідів вчинених злочинів відмовляються надавати органам досудового розслідування документи на підставі яких ними було фактично незаконно захоплено ПП «ПОП ЧОНГАР».

Також згідно отриманої оперативної інформації ОСОБА_12 та ОСОБА_16 планують знищити первинні бухгалтерські документи та довіреності видані на їх імена ПП «ПОП «ЧОНГАР» які нібито підписані ОСОБА_25 а також які надавалися ОСОБА_16 до державного реєстратора, та нотаріуса ОСОБА_30 .

На підставі викладеного проведення тимчасового доступу до речей та документів не є доцільним та можливим, оскільки існують реальні ризики у знищені речей та документів які мають значення доказу у провадженні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_31 показав, що займається перевезенням вантажів на вантажному автомобілі «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_25 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_26 . Прийом замовлень здійснює його батько ОСОБА_32 . За дорученням свого батька він здійснював перевезення пшениці з полів, розташованих поблизу с. Новий Труд Генічеського району до зернотоку, що знаходиться в с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області без будь-яких супровідних документів. Замовником перевезень виступав ОСОБА_33 .

Одночасно проведеним аналізом отриманих тимчасовим доступом трафіків операторів мобільного телефонного зв`язку ПРАТ «ВФ «України» ПрАТ «Київсстар» встановлено, підчас оформлення документів щодо перереєстрації ПП «ПОП «ЧОНГАР» а також збору врожаю озимих культур який належить ПП «ПОП ЧОНГАР» велися постійні телефонні розмови між учасниками вказаних дій з мобільним номером який належить ОСОБА_34 а саме 09954556188.

Таким чином, в результаті проведеного досудового розслідування з`ясовано, що за місцем мешкання ОСОБА_12 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, що мають значення для кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, зокрема: наказ № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; документи щодо оренди землі ПП «ПОП Чонгар»; документи на підтвердження здійснення господарської діяльності щодо посіву ПП «ПОП Чонгар`зернових культур у 2018 році; фінансова та статистична звітність ПП «ПОП Чонгар»; документи щодо проведення збору, передачі на зберігання та реалізації врожаю зернових у 2019 році (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, складські карточки на зерно, договори купівлі-продажу, тощо), у тому числі й складених від імені ПП «ПОП Чонгар»; печаток ПП «ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762),ТОВ (ТЗОВ) «Генічеські лани» (ЄДРПОУ 42899680); ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН» оригінал договір укладений між ТОВ «АГРО-ЮА» та ПП «ПОП «Чонгар`про виконання сільськогосподарських робіт від 13.06.2019 з додатками до нього; довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар», рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, довіреність від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; Акт приймання передачі прав власника від 01.02.2019, документи щодо балансової вартості майна ПП «ПОП «ЧОНГАР», чорнових записів інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інші предмети злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Основною метою проведення саме обшуку є необхідність виявлення та вилучення цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою їх вилучення та накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житлових, нежитлових та господарських будівлях та спорудах на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, зокрема: наказ № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; документи щодо оренди землі ПП «ПОП Чонгар»; документи на підтвердження здійснення господарської діяльності щодо посіву ПП «ПОП Чонгар`зернових культур у 2018 році; фінансова та статистична звітність ПП «ПОП Чонгар»; документи щодо проведення збору, передачі на зберігання та реалізації врожаю зернових у 2019 році (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, складські карточки на зерно, договори купівлі-продажу, тощо), у тому числі й складених від імені ПП «ПОП Чонгар»; печаток ПП «ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762),ТОВ (ТЗОВ) «Генічеські лани» (ЄДРПОУ 42899680); ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН» оригінал договір укладений між ТОВ «АГРО-ЮА» та ПП «ПОП «Чонгар» про виконання сільськогосподарських робіт від 13.06.2019 з додатками до нього; довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар», рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, довіреність від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; Акт приймання передачі прав власника від 01.02.2019, документи щодо балансової вартості майна ПП «ПОП «ЧОНГАР».

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1