Ухвала

від 09.04.2020 по справі 185/4382/19

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/578/20

У Х В А Л А

09 квітня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином копії облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу - відділення № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 травня 2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про те, що за адресою АДРЕСА_3 невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером кримінального провадження 12019040370000919.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190ч.1 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи.

Одним з таких підрозділів було відділення № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

25 вересня 2018 року було прийнято рішення про призупинення діяльності зазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнено усіх працівників, відділення було знято з податкового обліку, документи та майно повернуто у головний офіс.

У квітні 2019 року представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що за адресою розташування колишнього відділення № НОМЕР_1 здійснюється діяльність з видачі кредитів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що позичальник ОСОБА_6 у листопаді 2018 року виплатив частину заборгованості за кредитом, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою офісу по АДРЕСА_4 . Керівник відділення ОСОБА_7 надав йому розписку, що кредитний договір є закритим у зв`язку з повною виплатою заборгованості. У квітні 2019 року ОСОБА_6 дізнався, що повернені ним кошти не надійшли у рахунок боргу, а відділення за адресою АДРЕСА_4 закрито з вересня 2018 року.

17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення офісу за адресою АДРЕСА_4 , вилучено бухгалтерські та інші документи, що відображають незаконну фінансово-господарську діяльність відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час опитування ОСОБА_7 пояснив, що відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансово-господарську діяльність на умовах фрайчайзинга, тобто надання фінансових кредитів здійснювалось за рахунок власних коштів.

Ухвалою слідчого судді від 02 грудня 2019 року наданослідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу АДРЕСА_3 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення.

На виконання цієї ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено, що надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій облікової справи відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки відокремлений підрозділ змінив адресу на: АДРЕСА_6 , облікову справу передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до завіреної належним чином копії облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу - відділення № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які відповідно до даних ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040370000919.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином копії облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу - відділення № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1