Постанова

від 04.02.2009 по справі 4-149/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-149/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Ретьман О.А. розглянувш и подання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві С иненка Є.А. про розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю в примі щенні ЦВ ЗАТ «Донгорбанк», за адресою: м.Київ, вул. Золотово рітська, 13-а та накладення аре шту на розрахункові рахунки

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в особлив о важливих справах СУ ГУ МВС У країни в м. Києві звернувся з п оданням про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю в приміщенн і ЦВ ЗАТ «Донгорбанк», за адре сою: м.Київ, вул. Золотоворітс ька, 13-а, та накладення арешту н а розрахункові рахунки.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи №52-2338, вважаю, що подання не підляга є задоволенню з наступних пі дстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що дана кр имінальна справа порушена 10.12 .2008 року заступником прокурор а Дарницького району м.Києва за фактом підробки фінансов о-господарських документів Т ОВ «Імпром-Л.Т.Д.» та ТОВ «Т.Д. Бі знеско» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК Украї ни. В ході слідства було встан овлено, що невстановлені осо би підробили підписи ОСОБА _2, створивши, зареєструвавш и, від її імені товариства з об меженою відповідальністю «Т .Д. Бізнеско» та «Імпром-Л.Т.Д.» і здійснювали від її імені го сподарську діяльність в пері од часу з дня створення зазна чених підприємств до жовтня 2008 року. В період господарсько ї діяльності зазначених това риств, ТОВ «Т.Д. Бізнеско» було відкрито розрахункові рахун ки у ЦВ ЗАТ «Донгорбанк».

Слідчий просить розкрити б анківську таємницю та надати дозвіл на виїмку документів , що становлять банківську та ємницю посилаючись на те, що д ля встановлення істини по да ній справі необхідно перевір ити факт перерахування гроше й на рахунок ТОВ «Т.Д. Бізнеско » та з врахуванням того, що ори гінали документів, на підста ві яких відкриті зазначені р озрахункові рахунки, інформа ція щодо операцій про рух гро шових коштів на цих рахунках в період з 19.08.2008 р. по теперішній час мають значення по справі та знаходяться в ЦВ ЗАТ «Донг орбанк» МФО 334970 по вул. Золотов рітська, 13-А в м.Києві, виникла н еобхідність у проведенні їх виїмки, а також з метою забезп ечення цивільних позовів, як і можуть бути заявлені у спра ві просить, накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Т .Д.Бізнеско».

Однак, з матеріалів криміна льної справи та безпосереднь о з подання про розкриття бан ківської таємниці та про виї мку документів, що становлят ь банківську таємницю, судом не вбачається підстав для ро зкриття банківської таємниц і та виїмки документів, що її с тановлять, які б мали доказов е значення для встановлення істини чи забезпечення цивіл ьного позову, в межах даної кр имінальної справи порушеної за ознаками злочину, передба ченого ч.1 ст.358 КК України. Оскі льки не зрозуміло, яке саме до казове значення можуть мати в справі порушеній за ознака ми злочину, передбаченого ч.1 с т.358 КК України: факти перераху вання грошей на рахунок ТОВ « Т.Д. Бізнеско», оригінали доку ментів на підставі яких були відкриті розрахункові

рахунки зазначеного товар иства, інформація щодо опера цій про рух грошових коштів н а цих рахунках в період з 19.08.2008 р оку по теперішній час з розши фруванням їх виду, суми, дати, контрагентів із зазначенням вхідного та вихідного залиш ку коштів на початок та кінец ь операційного дня, оригінал и платіжних доручень.

Щодо вимоги про накладення арешту на розрахункові раху нки № 26008450484001, № 26007450484002, № 26009450484000, № 2600645048403 ТО В «Т.В.Бізнеско» код ЄДРПОУ 360515 52, то у відповідності з вимога ми ст.126 КПК України арешт може бути накладений на вклади об винуваченого чи підозрювано го або осіб, які несуть за зако ном матеріальну відповідаль ність за його дії з метою забе зпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. Дана кримінальна справа пор ушена за фактом за ознаками з лочину, передбаченого ч.1 ст.358 К К України, тобто відносно нев становлених осіб, по справі ц ивільного позову не заявлено , а санкція зазначеної статті не передбачає додаткового п окарання у вигляді конфіскац ії.

Крім того, в поданні не вказ ано, чому в інший спосіб немож ливо отримати необхідну інфо рмацію в межах порушеної кри мінальної справи, а тому суд п риходить до висновку, що пода ння є невмотивованим та задо воленню не підлягає.

Керуючись ст.ст.60-62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», ст.ст.14-1; 178; 125-126 КП К України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні подання про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на виї мку документів, що становлят ь банківську таємницю, в прим іщенні ЦВ ЗАТ «Донгорбанк» М ФО 334970 по вул. Золотоворітській , 13-А в м.Києві, а саме: оригіналі в документів, що стали підста вою для відкриття розрахунко вих рахунків № 26008450484001, № 26007450484002, №26009450 484000, №26006450484003 ТОВ «Т.Д. Бізнеско» ко д ЄДРПОУ 36051552, заяв про відкритт я (закриття) рахунку, статутни х документів, карток зі зразк ами підписів і відбитком печ атки, наказів про призначенн я і звільнення з посад, фінанс ових звітів, договорів на бан ківське обслуговування по ка налах зв'язку «Клієнт-Банк», л истування, електронної пошти та інш.); роздруківок руху гро шових коштів по розрахункови м рахункам №26008450484001, №26007450484002, №26009450484000, № 26006450484003 ТОВ «Т.Д. Бізнеско» код ЄД РПОУ 36051552, а також його подальшо го обслуговування за період з 19.08.2008 року по теперішній час з розшифруванням їх виду, суми дати, контрагентів із зазнач енням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня, ори гіналів платіжних доручень, відмовити.

В задоволені подання про на кладення арешту на розрахунк ові рахунки №26008450484001, № 26007450484002, №2600945048400 0, №26006450484003 ТОВ «Т.Д. Бізнеско» код ЄДРПОУ 36051552, відмовити.

Постанова може бути оскарж ена протягом трьох діб з дня ї ї винесення прокурором, шлях ом внесення апеляції безпосе редньо до Апеляційного суду м.Києва.