Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-346/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-346/2009

ПОСТАНОВА

23 лютого 2009 року Шевченківсь кий районний суд м. Киева в скл аді:

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.

при секретарі Семку М.О.

за участю прокурора Клюшні ченка Д.Ю.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві п одання начальника

відділення СВ Шевченківсь кого РУ ГУМВС України в м. Києв і Спасова А.О. про

надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки

документів у Київському го ловному регіональному управ лінню "Приватбанку"

встановив:

Начальник відділення СВ Ш евченківського РУ ГУМВС Укра їни в м. Києві Спасов А.О. зв ернувся з поданням, погоджен им з заступником прокурора Ш евченківського району м. Киє ва, про надання дозволу на роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів у Київському головному регіональному управлінню "Пр иватбанку".

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вис лухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, ду мку прокурора, який підтрима в подання, суд вважає, що подан ня підлягає задоволенню з на ступних підстав.

Прокуратурою Шевченківськ ого району міста Києва 19 лютог о 2009 року порушено кримінальн у справу за фактом заволодін ня службовими особами Кредит ної спілки "Аккорд" шляхом обм ану грошовими коштами громад ян /шахрайство/, вчиненого в ос обливо великих розмірах, тоб то за ознаками злочинів, пере дбачених ч.4 ст. 190 КК України.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що в ході розслідування сп рави встановлено, що службов і особи Кредитної спілки «Ак корд» (код ЄДРПОУ 22871103), умисно, з корисливих мотивів, упродов ж 2002-2008 pp., шляхом обману, під прив одом залучення внесків на де позитні рахунки Спілки, заво лоділи грошовими коштами гро мадян в розмірі 539370 грн., що є осо бливо великим розміром.

В подальшому зазначені грошові кошти невстановлен ими службовими особами Кред итної спілки «Аккорд» витрач ені на власний розсуд.

Під час розслідування спр ави встановлено, що в Київськ ому головному регіональному управлінню Приватбанку (МФО 321842) відкрито розрахунковий ра хунок КС «Аккорд» (код ЄДРПОУ 22871103) № 26509053100982.

В ході досудового слідства необхідно дослідити фінансо во-господарські операції, як і проводились КС «Аккорд» з 01. 01.2002 р. по теперішній час по розр ахунковому рахунку № 26509053100982.

Зазначена інформація міст иться в Київському головному регіональному управлінню Пр иватбанку (МФО 321842), де відкрито рахунок КС «Аккорд» № 26509053100982 у в игляді документів, наданих К С «Аккорд» для відкриття та ф ункціонування рахунку, стату тних, реєстраційних, установ чих, кадрових документах спі лки, протоколах загальних зб орів, які містять інформацію про організаційно-правову с труктуру КС «Аккорд», керівн иків, напрями діяльності, еле ктронної інформації щодо опе рацій проведених по зазначен ому рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність": інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема: відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведені на к ористь чи за дорученням кліє нта, здійснені ним угоди; фіна нсово-економічний стан клієн тів; інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її керів ників, напрями діяльності; ві домості стосовно комерційно ї діяльності клієнтів чи ком ерційної таємниці та інша ко мерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскіль ки дана інформація щодо укла дення та реалізації вищевказ аних кредитних договорів міс титься лише в Київському гол овному регіональному управл інню Приватбанку (МФО 321842), де ві дкрито рахунок КС «Аккорд» № 26509053100982.

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по даній кри мінальній справі, знаходятьс я в Київському головному рег іональному управлінню Прива тбанку (МФО 321842), розташованому по вул. Б. Хмельницького, 41 в м. Києві знаходиться вказана ін формація у вигляді документі в, наданих КС «Аккорд» для від криття та функціонування рах унку,

Керуючись ст.178 КПК України , суд

ПОСТАНОВИВ:

Київському головному рег іональному управлінню Прива тбанку (МФО 321842) розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУМВС Ук раїни в м. Києві банківську та ємницю на інформацію, що міст иться в документах, поданих д о банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням рахунку № 26509053100982 КС «Аккорд» протягом ча су з 01.01.2002 р. по теперішній час.

Дозволити начальнику відд ілення СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Спа сову А.О. проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в приміщен ні Київського головного регі онального управління Приват банку (МФО 321842), розташованого п о вул. Б. Хмельницького, 41 в м. Ки єві, а саме:

• - завіреної належни м чином роздруківки руху кош тів по розрахунковому рахунк у КС «Аккорд» № 26509053100982 протягом часу з 01.01.2002 по теперішній час;

• - оригіналів усіх доку ментів юридичної справи КС « Аккорд», у тому числі всіх реє страційних, статутних та кад рових документів КС «Аккорд» , карток зі зразками підписів , заяв, та всіх документів, под аних до банку у зв'язку з відкр иттям та функціонуванням роз рахункового рахунку КС «Акко рд» № 26509053100982;

• - платіжні доручення К С «Аккорд» за період з 01.01.2002 по т еперішній час, електронні ро зрахункові документи (реєстр и), що подавались до банку вказ аним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного док умента, назви, ідентифікацій ного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ід ентифікаційного коду (номеру ) одержувача та номеру його ра хунку, назви та коду банку оде ржувача, суми та призначення платежу;

- документи, що свідчать про видачу готівкових кошті в посадовим особам КС «Аккор д» за період з 01.01.2002 по теперішн ій час. Постанова оскарженню не підлягає.