Справа №4-346/2009
ПОСТАНОВА
23 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Киева в складі:
головуючого судді Овсеп'ян Т.В.
при секретарі Семку М.О.
за участю прокурора Клюшніченка Д.Ю.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання начальника
відділення СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Спасова А.О. про
надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки
документів у Київському головному регіональному управлінню "Приватбанку"
встановив:
Начальник відділення СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Спасов А.О. звернувся з поданням, погодженим з заступником прокурора Шевченківського району м. Києва, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у Київському головному регіональному управлінню "Приватбанку".
Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Прокуратурою Шевченківського району міста Києва 19 лютого 2009 року порушено кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами Кредитної спілки "Аккорд" шляхом обману грошовими коштами громадян /шахрайство/, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
З наданих суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що в ході розслідування справи встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Аккорд» (код ЄДРПОУ 22871103), умисно, з корисливих мотивів, упродовж 2002-2008 pp., шляхом обману, під приводом залучення внесків на депозитні рахунки Спілки, заволоділи грошовими коштами громадян в розмірі 539370 грн., що є особливо великим розміром.
В подальшому зазначені грошові кошти невстановленими службовими особами Кредитної спілки «Аккорд» витрачені на власний розсуд.
Під час розслідування справи встановлено, що в Київському головному регіональному управлінню Приватбанку (МФО 321842) відкрито розрахунковий рахунок КС «Аккорд» (код ЄДРПОУ 22871103) № 26509053100982.
В ході досудового слідства необхідно дослідити фінансово-господарські операції, які проводились КС «Аккорд» з 01.01.2002 р. по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26509053100982.
Зазначена інформація міститься в Київському головному регіональному управлінню Приватбанку (МФО 321842), де відкрито рахунок КС «Аккорд» № 26509053100982 у вигляді документів, наданих КС «Аккорд» для відкриття та функціонування рахунку, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах спілки, протоколах загальних зборів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру КС «Аккорд», керівників, напрями діяльності, електронної інформації щодо операцій проведених по зазначеному рахунку.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація щодо укладення та реалізації вищевказаних кредитних договорів міститься лише в Київському головному регіональному управлінню Приватбанку (МФО 321842), де відкрито рахунок КС «Аккорд» № 26509053100982.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, знаходяться в Київському головному регіональному управлінню Приватбанку (МФО 321842), розташованому по вул. Б. Хмельницького, 41 в м. Києві знаходиться вказана інформація у вигляді документів, наданих КС «Аккорд» для відкриття та функціонування рахунку,
Керуючись ст.178 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Київському головному регіональному управлінню Приватбанку (МФО 321842) розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням рахунку № 26509053100982 КС «Аккорд» протягом часу з 01.01.2002 р. по теперішній час.
Дозволити начальнику відділення СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Спасову А.О. проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Київського головного регіонального управління Приватбанку (МФО 321842), розташованого по вул. Б. Хмельницького, 41 в м. Києві, а саме:
- завіреної належним чином роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку КС «Аккорд» № 26509053100982 протягом часу з 01.01.2002 по теперішній час;
- оригіналів усіх документів юридичної справи КС «Аккорд», у тому числі всіх реєстраційних, статутних та кадрових документів КС «Аккорд», карток зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням розрахункового рахунку КС «Аккорд» № 26509053100982;
- платіжні доручення КС «Аккорд» за період з 01.01.2002 по теперішній час, електронні розрахункові документи (реєстри), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КС «Аккорд» за період з 01.01.2002 по теперішній час. Постанова оскарженню не підлягає.
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 23.02.2009 |
Оприлюднено | 20.12.2022 |
Номер документу | 9687545 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Овсеп'ян Т.В.
Кримінальне
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
Андріянов О.В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні