Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-345/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-345/2009

ПОСТАНОВА

23 лютого 2009 року Шевченківсь кий районний суд м. Києва в скл аді:

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.

при секретарі Семку М.О.

за участю прокурора Клюшні ченка Д.Ю.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві п одання слідчого СВ

Шевченківського РУ ГУМВС У країни в м. Києві Лозінсько ї Н.В. про надання

дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів у ВАТ

"Аграрний комерційний банк "

встановив:

Слідчий СВ Шевченківсько го РУ ГУМВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулась з поданням, погодженим з заст упником прокурора Шевченків ського району м. Києва, про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів у ВАТ "Аграрний комерційний банк".

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вис лухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, ду мку прокурора, який підтрима в подання, суд вважає, що подан ня підлягає задоволенню з на ступних підстав.

В провадженні СВ Шевченків ського РУ ГУМВС України в м. Ки єві знаходиться кримінальна справа № 60-2885, порушена прокура турою Шевченківського район у міста Києва 29 вересня 2008 року за фактом вчинення службови ми особами ТОВ "Фінансова ком панія "МС і Фінанси" злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 та ч. 1 ст. 202 КК України.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що в ході розслідування сп рави встановлено, що невстан овлені слідством особи ТОВ « Фінансова компанія «МС і Фін анси», перебуваючи в м. Києві, упродовж 2004-2008 років, шляхом обм ану, під приводом участі у фон ді фінансування будівництва житлових будинків №№4, 8 по вул . Лаврухіна у м. Києві заволод іли грошовими коштами осіб н а загальну суму 37656256, 67 грн., що є о собливо великим розміром.

В подальшому, зазначені гро шові кошти невстановленими с лідством особами ТОВ «Фінанс ова компанія «МС і Фінанси» б ули витрачені на власний роз суд.

Крім того, за результатами р озгляду справи про порушення службовими особами ТОВ «Фін ансова компанія «МС і Фінанс и» вимог чинного законодавст ва про фінансові послуги, Дер жавною комісією з регулюванн я ринків фінансових послуг У країни 18.06.2008 прийнято рішення з а № 2482-Л про анулювання даному Т овариству ліценції на провад ження діяльності із залученн я коштів фізичних осіб-устан овників управління майном дл я фінансування об'єктів буді вництва та здійснення операц ій з нерухомістю.

Разом з тим, невстановлені с лужбові особи ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», в пор ушення п. 1.7 Ліцензійних умов п ровадження діяльності із зал учення коштів установників у правління майном для фінансу вання об'єктів будівництва а бо здійснення операцій з нер ухомістю, затверджених розпо рядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 за №1225, продовжити діяльні сть із залучення коштів уста новників управління майном д ля фінансування об'єктів буд івництва, що було пов'язане з о триманням доходу у великих р озмірах.

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, надані ТОВ «Фінансова ком панія «МС і Фінанси» для відк риття та функціонування раху нків № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, № 26509000302205, №26508000302206 в ВАТ «Аграрний ко мерційний банк» (МФО № 322302), стат утні, реєстраційні, установч і, кадрові документи підприє мства, дані про його керівник ів, напрями діяльності, всі фі нансово-господарські операц ії, які проводились даним тов ариством з 20.04.2005 р. по теперішні й час.

Зазначена інформація міст иться в ВАТ «Аграрний комерц ійний банк» (МФО № 322302), розташов аному за адресою м. Київ, вул. Д имитрова, 9-А, де відкрито раху нки ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» у вигляді стат утних, реєстраційних, устано вчих, кадрових документах ТО В «Фінансова компанія «МС і Ф інанси», електронній інформа ції щодо операцій проведених по розрахункових рахунках.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність": інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема: відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведені на к ористь чи за дорученням кліє нта, здійснені ним угоди; фіна нсово-економічний стан клієн тів; інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її керів ників, напрями діяльності; ві домості стосовно комерційно ї діяльності клієнтів чи ком ерційної таємниці та інша ко мерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскіль ки дана інформація щодо укла дення та реалізації вищевказ аних кредитних договорів міс титься лише в ВАТ «Аграрний к омерційний банк» (МФО № 322302).

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по даній кри мінальній справі, знаходятьс я в ВАТ «Аграрний комерційни й банк» (МФО № 322302),

Керуючись ст.178 КПК України , суд

ПОСТАНОВИВ:

ВАТ «Аграрний комерційни й банк» (МФО № 322302) розкрити для С В Шевченківського РУ ГУМВС У країни в м. Києві банківську т аємницю на інформацію, що міс титься в документах, поданих до банку у зв'язку з відкриття м та функціонуванням рахункі в ТОВ «Фінансова компанія «М С і Фінанси» (код за ЄДРПОУ 33500059) № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, №265090003022 05, №26508000302206, статутних, реєстрацій них, установчих, кадрових док ументах товариства.

Дозволити слідчому СВ Шевч енківського РУ ГУМВС України в м. Києві Лозінській Н.В. п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в приміщенні ВАТ «Агр арний комерційний банк» (МФО № 322302), розташованого за адресо ю: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А, а с аме:

- завіреної належним чином р оздруківки руху коштів по ро зрахунковим рахункам ТОВ «Фі нансова компанія «МС і Фінан си» № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, № 26509000302205, №26508000302206, протягом часу з 20.04. 2006 по теперішній час;

- оригіналів усіх документі в юридичної справи ТОВ «Фіна нсова компанія «МС і Фінанси » ( код за ЄДРПОУ 33500059), у тому числ і всіх статутних, реєстрацій них, установчих, кадрових док ументів ТОВ «Фінансова компа нія «МС і Фінанси» ( код за ЄДР ПОУ 33500059), карток зі зразками під писів, заяв, та всіх документі в, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванн ям розрахункових рахунків ТО В «Фінансова компанія «МС і Ф інанси» № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №2650 0000302204, № 26509000302205, № 26508000302206.

Постанова оскарженню не п ідлягає.