Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-345/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-345/2009

ПОСТАНОВА

23 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.

при секретарі Семку М.О.

за участю прокурора Клюшніченка Д.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ

Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Лозінської Н.В. про надання

дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у ВАТ

"Аграрний комерційний банк"

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулась з поданням, погодженим з заступником прокурора Шевченківського району м. Києва, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у ВАТ "Аграрний комерційний банк".

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 60-2885, порушена прокуратурою Шевченківського району міста Києва 29 вересня 2008 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ "Фінансова компанія "МС і Фінанси" злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 та ч. 1 ст. 202 КК України.

З наданих суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що в ході розслідування справи встановлено, що невстановлені слідством особи ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», перебуваючи в м. Києві, упродовж 2004-2008 років, шляхом обману, під приводом участі у фонді фінансування будівництва житлових будинків №№4, 8 по вул. Лаврухіна у м. Києві заволоділи грошовими коштами осіб на загальну суму 37656256, 67 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, зазначені грошові кошти невстановленими слідством особами ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» були витрачені на власний розсуд.

Крім того, за результатами розгляду справи про порушення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» вимог чинного законодавства про фінансові послуги, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 18.06.2008 прийнято рішення за № 2482-Л про анулювання даному Товариству ліценції на провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб-установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та здійснення операцій з нерухомістю.

Разом з тим, невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», в порушення п. 1.7 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 за №1225, продовжити діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва, що було пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах.

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, надані ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» для відкриття та функціонування рахунків № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, № 26509000302205, №26508000302206 в ВАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО № 322302), статутні, реєстраційні, установчі, кадрові документи підприємства, дані про його керівників, напрями діяльності, всі фінансово-господарські операції, які проводились даним товариством з 20.04.2005 р. по теперішній час.

Зазначена інформація міститься в ВАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО № 322302), розташованому за адресою м. Київ, вул. Димитрова, 9-А, де відкрито рахунки ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» у вигляді статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси», електронній інформації щодо операцій проведених по розрахункових рахунках.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація щодо укладення та реалізації вищевказаних кредитних договорів міститься лише в ВАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО № 322302).

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, знаходяться в ВАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО № 322302),

Керуючись ст.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

ВАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО № 322302) розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням рахунків ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» (код за ЄДРПОУ 33500059) № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, №26509000302205, №26508000302206, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах товариства.

Дозволити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Лозінській Н.В. проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО № 322302), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А, а саме:

- завіреної належним чином роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, № 26509000302205, №26508000302206, протягом часу з 20.04.2006 по теперішній час;

- оригіналів усіх документів юридичної справи ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» ( код за ЄДРПОУ 33500059), у тому числі всіх статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документів ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» ( код за ЄДРПОУ 33500059), карток зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням розрахункових рахунків ТОВ «Фінансова компанія «МС і Фінанси» № 26503000302201, № 26502000302202, № 26501000302203, №26500000302204, № 26509000302205, № 26508000302206.

Постанова оскарженню не підлягає.