Ухвала

від 10.04.2020 по справі 219/3176/20

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/3176/20

Провадження № 1-кс/219/735/2020

У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2020 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Давидовська Т.В., за участю: секретаря судового засідання Наумової А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про скасування арешту майна,

встановив:

Публічне акціонерне товариство Банк Камбіо (далі - ПАТ Банк Камбіо , Банк) в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, а саме:

- КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, загальною площею 51 439,3 розташованих на двох земельних ділянках загальною площею 7,8449 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137 та 1412900000:00:007:0138, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 177287914129;

- БУДІВЛЯ ЇДАЛЬНІ ПРОКАТНОГО ЦЕХУ, літ.А28 а28 а'28 п/д, загальна площа 680,0кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99776114129;

- БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОБУТОВОГО КОРПУСУ, напівблок, літ. Г18-2 загальна площа 561,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99569314129;

- БУДІВЛЯ СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ РАМКИ, літ. И31, загальна площа 174,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99756714129;

накладеного ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року в кримінальному провадженні за номером 12019050150001456 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (далі - КК).

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що постановою Правління Національного банку України від 27.02.2015 №144 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ Банк Камбіо виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 02 березня 2015 року №46 Про початок процедури ліквідації ПАТ Банк Камбіо та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку , згідно з яким розпочато процедуру ліквідації ПАТ Банк Камбіо . Далі, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 18 лютого 2020 року №387 відкликано повноваження ліквідатора ПАТ Банк Камбіо , делеговані ОСОБА_1 рішенням виконавчої дирекції Фонду від 25 липня 2019 року №1863 Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ Банк Камбіо та АТ БАНК ВЕЛЕС , у зв`язку з чим повноваження, визначені Законом України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Закон) під час здійснення ПАТ Банк Камбіо здійснюються Фондом безпосередньо. За таких обставин, при вирішені питання щодо арешту з майна ПАТ "Банк Камбіо" слід керуватись п. 7 ч. 2 ст. 46 зазначеного Закону, відповідно до якого втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається. Крім того, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На переконання заявника, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч.1 ст.365-2 КК, є злочином невеликої тяжкості, а майно, на яке накладений арешт, не є об`єктом його злочину, не було його знаряддям, оскільки кримінальне провадження здійснюється вже тривалий час, а жодній особі не пред`явлено підозру та не заявлено цивільний позов, подальше арешт майна не виправдовує такого ступеню втручання у право Банку на розпорядження майном, перешкоджає виконанню Фондом покладених на нього завдань.

У судове засідання заявник не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання шляхом надіслання повісток поштою та на електронну адресу, вказану, заявником у клопотанні, будь-яких заяв та клопотань не направив.

Прокурор та слідчий у судове засідання також не з`явились. Від слідчого надійшла заява, в якій він просить долучити до матеріалів клопотання додаткові документи, відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна та розглянути питання за його відсутності.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання згідно положень ч.1 ст.172 КПК. У зв`язку з неявкою учасників провадження згідно п.4 ст.107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження та вивчивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12019050150001456 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви ТОВ КМПЗ про те, що 26 лютого 2019 року державним реєстратором Трофименко Ольгою Олегівною комунального підприємства Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та зловживаючи своїми повноваженнями, вчинила незаконні дії з перереєстрації прав власності з ТОВ КМПЗ на ПАТ Банк Камбіо , за наявності заборони щодо цих дій відповідно до ст. 9 Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам вказаної юридичної особи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2013 року між ПАТ Банк Камбіо та Товариства з обмеженою відповідальністю Краматорський металопрокатний завод (далі - ТОВ КМПЗ ) було укладено Кредитний договір №767/01-2013 (далі - Кредитний договір) на суму кредиту 40 000 000,00грн, з процентною ставкою 20%, зі строком повернення 30 листопада 2015 року та на забезпечення виконання Кредитного договору - Договори іпотеки: від 10 жовтня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. , зареєстрований в реєстрі за №3863; від 10 жовтня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі №3865; від 11 жовтня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. зареєстрований в реєстрі №3892; від 11 жовтня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. зареєстрований в реєстрі за №3894; від 11 жовтня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. зареєстрований в реєстрі за №3896.

Ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року за клопотанням слідчого Гриньової О.В. у кримінальному провадженню номером 12019050150001456 від 09 липня 2019 року, було накладено арешт, тобто тимчасово, до скасування у встановленому Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) порядку, заборони відчужувати майна:

- КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, загальною площею 51 439,3 розташованих на двох земельних ділянках загальною площею 7,8449 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137 та 1412900000:00:007:0138, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 177287914129;

- БУДІВЛЯ ЇДАЛЬНІ ПРОКАТНОГО ЦЕХУ, літ.А28 а28 а'28 п/д, загальна площа 680,0кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99776114129;

- БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОБУТОВОГО КОРПУСУ, напівблок, літ. Г18-2 загальна площа 561,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99569314129;

- БУДІВЛЯ СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ РАМКИ, літ. И31, загальна площа 174,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99756714129;

- НЕЖИТЛОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ МЕТАЛУРГ , загальною площею 2 001,00 кв.м., що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Лиман, с. Старий Караван, вулиця Нахімова, 80д, розташованих на земельній ділянці загальною площею 4,1844 га. Кадастровий номер 1413300000:07:001:0764, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 176397514133.

Порядок скасування арешту майна визначений ст.174 КПК, якою, зокрема, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна вбачається, що 26 лютого 2019 року державним реєстратором Трофименко Ольгою Олегівною Комунального підприємства Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, на яке накладено арешт у даному кримінальному провадженні, було за вимогою Банку внесено запис про держану реєстрацію іпотеки та за кредитним договором №767/01-2013 від 08 жовтня 2013 року і внесено запис про власника майна - ПАТ Банк Камбіо . До цього часу, тобто з 25 вересня 2014 року, було внесено відомості, що зазначена іпотека була припинена.

Рішенням Господарського суду м.Києва від 23 травня 2019 року у справі №910/842/19, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 31 жовтня 2019 року, визнано припиненими з 11 вересня 2014 року зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю Краматорський металопрокатний завод (далі - ТОВ КМПЗ ) перед ПАТ Банк Камбіо за кредитним договором від 08 жовтня 2013 року 767/01-2013. На даний час указані рішення набрали законної сили та касаційні скарги Банку повернуті останньому без розгляду.

Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду в постанові від 24 січня 2020 року у справі №910/10987/18 висловив наступну правову позицію. Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, що унеможливлює ототожнення факту набуття права власності з фактом його державної реєстрації. При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, такої підстави закон не передбачає.

З огляду на зазначене наявність запису в державному реєстрі про право власності Банку на арештоване майно не може беззаперечно свідчити про такий факт.

Крім того слід зазначити, що арешт у даному кримінальному провадженні на вищевказане майно накладений ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року. Накладаючи арешт слідчий суддя виходив з того, що вищевказане мано визнано постановою слідчого від 24 липня 2019 року речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому відповідно до ч.3 ст.170 КПК, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, накладений арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу. Зазначена ухвала слідчого судді була предметом апеляційного перегляду, за результатами якого ухвалою Донецького апеляційного суду 01 жовтня 2019 року ухвала слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року залишена без змін. Апеляційний суд виходив з того, що слідчим суддею правильно прийнято до уваги наявність правових підстав для арешту майна. Крім того, перевіривши доводи апелянтів, зокрема і ПАТ Банк Камбіо щодо неможливості накладення арешту на майно Банку, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що вони не ґрунтуються на законі.

Ініціюючи питання про скасування арешту майна ПАТ Банк Камбіо в особі Фонду не навів інших/нових та переконливих доводів, що потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження наразі відпала або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин, зважаючи на обставини, установлені під час розгляду, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, клопотання заявника про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 173, 174, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства Банк Камбіо в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня отримання особою, яка має право на апеляційне оскарження, копії судового рішення.

Слідчий суддя Т.В.Давидовська