Ухвала

від 08.04.2020 по справі 932/16999/19

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/16999/19

Провадження №1-кс/932/2121/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12019040030002282 від 18.09.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

08.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, а саме під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, заволоділи грошовими коштами останнього.

Допитом потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останньомув серпні 2019 року, невідома особа зателефонувала та запропонувала послуги представника біржі. Дана особа пропонувала вкласти грошові кошти в бінарні операції на біржі з метою заробітку та за відсоток пропонувала надавати брокерські послуги. Пропозиція невідомої особи виглядала як он-лайн торги валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створений для цього он-лайн ресурс.

Потерпілому запропонували спробувати прийняти участь у торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами було створено, як в подальшому потерпілий дізнався, імітація успішних торгів. Після цього потерпілому запропонували відкритий рахунок для заробітку реальних коштів, при цьому із потерпілим працювала оператор офісу, яка націлювала останнього на внесення на рахунок якомога більше грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю заробітку. Потерпілий зазначає, що в ході спілкування із даною особою, остання застосовувала до нього, як він дізнався в подальшому, заздалегідь прописану схему психологічного впливу. Вклавши грошові кошти, потерпілий вже не мав змогу їх повернути, а лише поповнювати рахунок. Потерпілий вказує на те, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів.

В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчим надано письмове доручення співробітникам ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також аналогічних фактів заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом через мережу так званих «колл-центрів».

На виконання вищевказаного доручення, о/у ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області складено інформування згідно якого оперативним шляхом встановлено місце знаходження «колл-центру», який розташований за адресою: . Дніпро, вул. Філософська, буд. 21, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 16Б, в якому невстановлені особи створили незаконну організацію в складі якої входить близько 15 осіб.

Співробітники даного так званого «колл-центру», щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

За схемою, потенційному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після цього, особу вмовляють на відкриття реального рахунку при цьому з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших сум грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю здобуття прибутку. Для досягнення цієї мети, зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на потерпілого. Вклавши грошові кошти, потерпілі не мають можливості ані отримати будь-який прибуток, ані зняти такі кошти назад, оскільки по факту ніякі тоги не відбуваються, а грошові кошти шахрайським шляхом присвоюються даною групою осіб.

Також встановлено низку веб-сайтів, які спеціально створені вищевказаною групою осіб для заманювання потенційних жертв, зокрема: www.umarkets.com.

Моніторингом Всесвітньої мережі Інтернет виявлено безліч інформації про те, що особи, які працюють через вищевказані веб-сайти є шахраями, при цьому люди вказують на конкретні факти шахрайських дій останніх.

Слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд веб-сайтів о відгуками про компанію та сайт www.umarkets.com.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 група людей займається шахрайськими діями.

Таким чином у сторони обвинувачення є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що в так званому «колл-центрі», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна реалізація шахрайських схем, а саме під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, невідомі особи шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами населення.

В ході проведення обшуку слідчому необхідно вилучити комп`ютерну техніку (ноутбуки, комп`ютери, системи та пристрої забезпечення діяльності комп`ютерів, флеш накопичувачі, жорстких диски, серверів, мобільних телефонів та інше), з метою подальшого проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, а саме дослідження інформації, що міститься на вказаних носіях.

Згідно інформаційної довідки №205132983 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 встановити не виявилось за можливе.

Особа, у якої планується проведення обшуку, не належить до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження відповідно до ст. 480 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, встановлення кола осіб, які займаються реалізацією нових незаконних шахрайських схем з метою незаконного отримання грошових коштів населення, виникла необхідність у проведенні обшуку,на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав прохав задовольнити.

Розглянувшиклопотання,дослідившинаданідоклопотаннядодатки,вислухавшипоясненняслідчогоприходжудовисновкупроте,щовонопідлягаєчастковомузадоволеннюзнаведенихуньомупідстав,оскількивважаюдоведенопідставивважатипровчиненякримінальногоправопорушення;відшукуваніречімаютьзначеннядлядосудовогорозслідування;відомості,якімістятьсяувідшукуванихречах,можутьбутидоказамипідчассудовогорозгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, окрім проведення обшуку у слідчого немає. Окрім того під час проведення обшуку необхідно вилучити комп`ютерну техніку (ноутбуки, комп`ютери, системи та пристрої забезпечення діяльності комп`ютерів, флеш накопичувачі, жорстких диски, серверів, мобільних телефонів та інше), з метою подальшого проведення експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_5 ,проведення обшуку за місцем знаходження офісу «колл-центру», що розташований на за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, буд. 21 , з метою відшукання та вилучення:

- магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо);

- мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку);

- банківських карток;

- документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів;

-чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів;

-інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо;

-копії особових справ особового складу працівників;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 07.05.2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1