Постанова
від 07.04.2020 по справі 495/862/20
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/862/20

№ провадження 1-кс/495/868/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

03.04.2020 року слідчий Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №42019161240000136, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом службового підроблення та привласнення, розтратою майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області та посадовими особами ТОВ «Будкомплекс-2002» при здійсненні будівництва артезіанської свердловини за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Лебедівка, вул. Дачна (б/н).

Далі, у ході проведення досудового розслідування 02.04.2020 у період часу з 09:45 години по 18:35 годину, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку від 05.03.2020, старшим слідчим СВ Білгород-дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , проведено санкціонований обшук у приміщенні Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Тузли, вул. Завгороднього, 29. Під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено наступні документи:

- платіжне доручення №5 від 23.12.2019;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2019 (форма №КБ-2в);

- платіжне доручення №8 від 23.12.2019;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 23.12.2019 (форма №КБ-2в);

- підсумкова відомість ресурсів об`єкт: обустройство ЗСО;

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 за №668;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 за №260;

- план фінансування на виконання робіт у 2019 році (додаток до договору від 20.12.2019 №2149);

- календарний графік виконання робіт для проведення будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н) (додаток №2 до договору №2149 від 20.12.2019);

- протокол угоди про договірну ціну (додаток №1 до договору №2149 від 20.12.2019);

- договір підряду №2149 від 20.12.2019 «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»;

- договірна ціна на Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н);

- протокол узгодження цін на матеріальні ресурси від 20.12.2019 (додаток Б);

- відомість обсягів робіт на будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н) (додаток Д);

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на буріння артсвердловини (форма №1);

- підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Артскважина (витрати за прийнятими нормами);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 12.2019 (примірник форма КБ-3);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 23.12.2019 (примірник форма КБ-3);

- договірна ціна на Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н);

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 (форма №5);

- угода розірвання договору підряду №2149 від 20.12.2019 від 15.01.2020;

- локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на зона санитарнойохраны (форма №1);

- копія платіжного доручення №5 від 23.12.2019;

- копія платіжного доручення №8 від 23.12.2019;

- копія зведеного кошторисного розрахунку об`єкта будівництва №1 будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н) (форма №5);

- копії рішення Тузлівської сільської ради №597-І від 30.08.2019 у 2-х екземплярах;

- копія плану фінансування на виконання робіт у 2019 році (додаток до договору від 20.12.2019 №2149);

- копія календарного графіку виконання робіт для проведення будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н) (додаток №2 до договору №2149 від 20.12.2019);

- копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» від 27.06.2019;

- копія відповіді на лист із Одеської обласної державної адміністрації від 21.06.2019 із додатками до нього на 3 арк.;

- копія заяви про дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»;

- копія договору №2149/1 на здійснення авторського нагляду від 02.09.2019;

- полімерна папка із синіми вставками у середині якої знаходять документи, а саме: копія витягу з протоколу №6 від 02.07.2019; копія плану фінансування на виконання робіт у 2019 році (додаток №3 до договору від 20.12.2019 №2149); копія календарного графіку виконання робіт для проведення будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна б/н) (додаток №2 до договору №2149 від 02.09.2019); копія договірної ціни на будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н);реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.09.2019 за №260 у 2 екземплярах; копія додаткової угоди №1 до договору про закупівлю №2149 від 02.09.2019 від 12.09.2019; договір підряду №2149 від 02.09.2019; копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» від 27.06.2019; заява до ДП «Укрдержбудекспертиза» від 13.06.2019 вих. №»809/02-15; затвердження на будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області; зведений кошторисний розрахунок на Будівництво артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 ) (форма №5); локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на буріння артсвердловини (форма №1); локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на зону санітарної охорони (форма №1);підсумкова відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; дефектний акт на Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н) (форма №8);

- полімерна папка із синіми вставками у середині якої знаходять документи, а саме: заява до ДП «Укрдержбудекспертиза» від 04.06.2019 вих. №»750/02-15; сводный сметный расчет «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» (форма №5); пояснительная записка к инвесторскойсметнойдокументации на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»; локальнаясмета на строительныеработы №7-1-1 на зону санитарнойохраны (форма №1); локальнаясмета на строительныеработы № НОМЕР_1 на бурениеартскважины (форма №1); итоговаяведомостьресурсов к сводномусметномурасчетустоимостиобьектастроительсва; договорнаяцена на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» (форма №9); сводныйсметныйрасчет «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» (форма №5); пояснительная записка к инвесторскойсметнойдокументации на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»;локальнаясмета на строительныеработы № НОМЕР_1 на бурениеартскважины (форма №1);локальнаясмета на строительныеработы № НОМЕР_2 на зону санитарнойохраны (форма №1); итоговаяведомостьресурсов к сводномусметномурасчетустоимостиобьектастроительсва; ведомостьобьемовработ (форма №8); копія договору безстрокового безоплатного користування державним майном від 08.08.2008 №2; копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» від 04.06.2018; додаткова угода №1 про внесення змін до догвору №16-2958-17 від 27.12.2017 із додатками до нього на 3 аркушах; рішення Тузлівської сільської ради №389-І від 02.07.2018; сводный сметный расчет «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» (форма №5); пояснительная записка к инвесторскойсметнойдокументации на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»; локальнаясмета на строительныеработы № НОМЕР_2 на зону санитарнойохраны (форма №1); локальнаясмета на строительныеработы № НОМЕР_1 на бурениеартскважины (форма №1); итоговаяведомостьресурсов к сводномусметномурасчетустоимостиобьектастроительсва; договорнаяцена на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» (форма №9); робочий проект на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»;

- паперова папка із річним фінансовим звітом за 2019 Тузлівської сільської ради;

- паперова папка із паспортами бюджетних програм по Тузлівській сільській раді за 2019 рік;

- папка «Договора з постачальниками товарів та послуг по Тузлівській с/р за січень-липень 2019 року»;

- заява про наміри буріння та облаштування розвідувально-експлуатаційної свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району (додаток Г);

- завдання на проектування будівництва артезіанської сведловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н);

- заява про дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)»;

- лист до ДАБІ в Одеській області від 28.11.2019;

- копія відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт від 27.09.2019;

- копії рішення Тузлівської сільської ради №597-І від 30.08.2019 у 2-х екземплярах;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- розрахунок по класу наслідків (відповідальності) будівництва артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 );

- зошит із нотатками та записами без підписання;

- реєстр для реєстрації нотаріальних дій Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області прошитий та пронумерований на 49 арк. у 1 томі;

- довіреності на 64 аркушах із рукописним описом до них;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» від 27.06.2019;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області (вул. Дачна, б/н)» від 04.06.2018;

- додаток до експертного звіту №16-0051-18;

- копія розпорядження №122 від 10.01.2019 про прийняття на посаду головного спеціаліста з питань бюджету, фінансово-господарського відділу Тузлівської сільської ради ОСОБА_5 ;

- копія диплому молодшого спеціаліста ОСОБА_5 ;

- копія паспорту ОСОБА_5 ;

- розпорядження №115 від 13.12.2019;

- проект рішення із додатками до нього «Про передачу у приватну власність земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва»;

- рішення №1 від 2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_6 »;

- заява ОСОБА_6 ;

- папка «Проект землеустрою щодо відведення земельної діялнки у власність гр. ОСОБА_6 »;

- рішення Тузлівської сільської ради за 2019-2020 роки у 4 томах, підшиті, але не пронумеровані;

- протоколи засідань з №6 по №8 рішень виконкому та документи до них за 2019 рік у 1 томі прошиті, але не пронумеровані;

- протоколи засідань з №2 по №3рішень виконкому та документи до них за 2019 рік у 1 томі прошиті, але не пронумеровані;

- вихідна документація за 2019-2020 роки у 2 томах прошиті, але не пронумеровані;

- вхідна документація з №3 по №1877за 2019 рік у 1 томі прошиті, але не пронумеровані;

- вхідна документація з №1453 по №1907за 2019 рік у 1 томі прошиті, але не пронумеровані;

- рішення №751-1 від 26.12.2019;

- папка зеленого кольору «Кориктеровка генерального планакурортка «Лебедевка» Татарбунарського району Одеської області;

- папка чорного кольору «Кориктеровка генерального планакурортка «Лебедевка» Татарбунарського району Одеської області;

- полімерна папка ПП «Астра» із документами.

Постановою слідчого вищевказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

На підставі наведеного просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно доч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №42019161240000136, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом службового підроблення та привласнення, розтратою майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області та посадовими особами ТОВ «Будкомплекс-2002» при здійсненні будівництва артезіанської свердловини за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Лебедівка, вул. Дачна (б/н).

02.04.2020 року у період часу з 09:45 години по 18:35 годину, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку від 05.03.2020, старшим слідчим СВ Білгород-дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , проведено санкціонований обшук у приміщенні Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Тузли, вул. Завгороднього, 29. Під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено вищезазначені документи.

Згідно ч. 2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту вказаного майна задля збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні №42019161240000136 та проведенні у подальшому необхідних криміналістичних досліджень вилучених предметів.

На підставі вищенаведеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоБілгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на: