Ухвала

від 16.04.2020 по справі 296/2854/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2854/20

1-кс/296/1110/20

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

16 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120190600000347 від 11.10.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України,-

У відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, з огляду на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе оголосити в даному судовому засіданні резолютивну частину ухвали, відклавши складання та оголошення її повного тексту на 21.04.2020 року на 17 год. 30 хв.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні документи та речі:

Блокнот у обкладинці коричневого кольору із рукописними записами;

Бланк накладної із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_7 » на 1 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ТОВ «Юном»» на 1 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ТОВ «ССуми-Продресурс-2009»» на 1 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_8 » на 2 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_9 » на 1 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_10 » на 1 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_11 » на 2 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ТОВ Юдін» на 1 арк.;

Бланк накладної із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_12 » на 1 арк.;

Копія податкової декларації ОСОБА_13 за 2018 рік на 4 арк.;

Аркуш паперу із переліком ФОП та розрахунків податкових платежів на 2 арк.;

ТТН №001069 від 17.09.2019 ПП « ОСОБА_14 » на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП « ОСОБА_14 » від 17.09.2019 на 1 арк.;

Накладна №217 від 30.10.2019 на 1 арк.;

Накладна №719 від 23.10.2019 на 1 арк.;

Накладна №620 від 15.01.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №2 від 04.12.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактра №2 від 27.11.2019 на 1 арк.;

ТТН №84 від 10.07.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ФОП ОСОБА_15 від 10.07.2019 на 1 арк.;

ТТН №000197 від 16.07.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 16.07.2019 на 1 арк.,

ТТН №000051 від 29.01.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 29.01.2019 на 1 арк.;

ТТН №001236 від 13.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 13.05.2019 на 1 арк.;

ТТН №000476 від 21.02.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 21.02.2019 на 1 арк.;

ТТН №001103 від 08.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 08.05.2019 на 1 арк.;

ТТН №001245 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 14.05.2019 на 1 арк.;

ТТН №000603 від 05.03.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 05.03.2019 на 1 арк.;

ТТН №000071 від 07.02.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 07.02.2019 на 1 арк.;

ТТН №000209 від 30.07.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 30.07.2019 на 1 арк.;

ТТН №001273 від 22.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 22.05.2019 на 2 арк.;

ТТН №000198 від 16.07.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 16.07.2019 на 2 арк.;

ТТН №001253 від 22.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Остапчук О.В.» від 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу №38/2 від 16.01.2019 на 2 арк.;

Копія експертного висновку №В-732/1 на 2 арк.;

ТТН №039625 від 04.04.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Рубас» від 04.04.2019 на 1 арк.;

ТТН №ЖТ58316 від 14.06.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ПП «Рубас» від 14.06.2019 на 1 арк.;

Копія ТТН від 08.10.2019 №294078 на 1 арк.;

Копія ТТН від 08.10.2019 №294064 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу необроленої деревини від 01.03.2019 №11/1/2019 на 1 арк.;

Копія додаткової угоди №1 від 01.03.2019 до договору купівлі-продажу лісопродукції на 1 арк.;

Копія договору №4 кв./71 купівлі-продажу лісопродукції від 03.12.2018 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №А/Д 20/1 кв від 06.03.2019 на 1 арк.;

Блокнот червоного кольору із рукописними записами;

Блокнот із рукописними записами із написом «City interesting trips»;

ТТН №307896 від 07.07.2018 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №819825 від 25.03.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №649508 від 05.03.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №649273 від 07.02.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №309164 від 01.12.2018 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

Експертний висновок №В-2209/1 на 1 арк.;

Видаткова накладна №209 від 20.02.2019 на 1 арк.;

ТТН №209 від 20.02.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №774 від 26.06.2019 на 1 арк.;

ТТН №774 від 26.06.2019 на 1 арк.;

ТТН №397833 від 26.03.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №121808 від 12.09.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №309401 від 04.01.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

Видаткова накладна №220 від 28.02.2019 на 1 арк.;

ТТН №220 від 28.02.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №776 від 26.06.2019 на 1 арк.;

ТТН №776 від 26.06.2019 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №741 від 26.06.2019 на 1 арк.;

ТТН №034345 від 28ю08.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 28.08.2018 на 1 арк.;

ТТН №033859 від 28.08.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 17.08.2018 на 1 арк.;

ТТН №033859 від 17.08.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 17.08.2018 на 1 арк.;

ТТН №032973 від 13.07.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 13.07.2018 на 1 арк.;

ТТН №033084 від 13.08.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 13.08.2018 на 1 арк.;

ТТН №033324 від 20.07.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 20.07.2018 на 1 арк.;

ТТН №033147 від 18.07.2018 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 18.07.2018 на 1 арк.;

ТТН №016239 від 31.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 31.05.2019 на 1 арк.;

ТТН від №547976 від 13.03.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН від №527137 від 14.03.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

Видаткова накладна№775 від 26.06.2019 на 1 арк.;

ТТН №775 від 26.06.2019 на 1 арк.;

ТТН від 28.07.2018 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН від 19.07.2018 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №021419 від 16.07.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №160481 від 16.07.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №121529 від 01.07.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №275396 від 04.06.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №121520 від 26.06.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №047055 від 03.05.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №121457 від 05.06.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

ТТН №275468 від 09.07.2019 ТОВ «Вуд Експорт Юа» на 1 арк.;

Видаткова накладна №759 від 19.10.2018 на 1 арк.;

ТТН №527019 від 25.02.2019 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

ТТН №307909 від 09.07.2018 ТОВ ТК «Гефест» на 1 арк.;

Видаткова накладна №780 від 27.06.2019 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №745 від 27.06.2019на 1арк.;

ТТН №780 від 27.06.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №218 від 27.02.2019 на 1 арк.;

ТТН №218 від 27.02.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №219 від 28.02.2019 на 1 арк.;

ТТН №219 від 28.02.2019 на 1 арк.;

Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених ТОВ «Вуд Експорт Юа» від 31.05.2019 на 1 арк.,

Дублікат квитанцїй ФОП ОСОБА_16 від 16.10.2019 на 2 арк.;

Дублікат квитанцїй ФОП ОСОБА_16 від 17.02.2019 на 2 арк.;

Дублікат квитанцїй ФОП ОСОБА_16 від 17.01.2019 на 2 арк.;

Опис на 1 арк.;

Накладна 1002402342745/відправник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.;

Звіт про суми нарахованого доходу ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_16 на 5 арк.;

Реєстр по вибраним рахункам на 9 арк.;

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 на 48 арк.;

Дублікат квитанцій від 16.12.2019 на 2 арк.;

Платіжне доручення №17 від 16.08.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №16 від 16.08.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №5 від 16.08.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №6 від 16.08.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанцїй ФОП ОСОБА_13 від 16.10.2019 на 2 арк.;

Звіт про суми нарахованого доходу ФОП ОСОБА_13 на 4 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_13 7 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_13 3-й квартал 7 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_13 2-й квартал 7 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_13 1-й квартал 3 арк.;

Заява про приєднання від 10.01.2020 на 2 арк.;

Сводная выписка на 14 арк.;

Заключна виписка ФОП ОСОБА_13 за період з 02.01.2019 по 28.12.2019 на 8 арк.;

Заключна виписка ФОП ОСОБА_13 за період з 01.01.2019 по 10.07.2019 на 7 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_13 від 17.01.2020 на 1 арк.;

Дублікат квитанцій ФОП ОСОБА_13 від 16.12.2019 на 2 арк.;

Дублікат квитанцій ФОП ОСОБА_13 від 17.09.2019 на 2 арк.;

Дублікат квитанцій ФОП ОСОБА_13 від 16.08.2019 на 2 арк.;

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_13 на 48 арк.;

Дублікат квитанцій ФОП ОСОБА_17 від 17.02.2020 на 2 арк.;

Дублікат квитанцій ФОП ОСОБА_17 від 17.01.2020 на 2 арк.;

Рекомендоване повідомлення від 15.01.2020 на 1 арк.;

Накладна 1002402342729 на 1 акруші;

Опис на 1 арк.;

Звіт про суми нарахованого доходу ФОП ОСОБА_17 на 2 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_17 на 2 арк.;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_17 на 5 арк.;

Реєстр по вибраним рахункам ФОП ОСОБА_17 на 8 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_17 від 17.09.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_17 від 16.08.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_17 від 17.06.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_17 від 17.07.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення ФОП ОСОБА_18 №16 від 18.02.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення ФОП ОСОБА_18 №15 від 18.02.2020 на 1арк.;

Дублікат квитанцій ФОП ОСОБА_18 від 17.01.2020 на 2 арк.;

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

Накладна ФОП ОСОБА_18 1002402342702 на 1 арк.;

Опис на 1 арк.;

Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_18 на 4 арк.;

Податкова декларація про майно стан і доходи ФОП ОСОБА_18 на 5 арк.;

Реєстр по рахункам ФОП ОСОБА_18 на 6 арк.;

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

Накладна 1002402290982 ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

Опис на 1 арк.;

Рекомендаційне повідомлення про вручення поштового відправлення ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.;

Накладні 1002904237520 ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.;

Опис на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_18 від 17.09.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_18 від 16.08.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_18 від 17.06.2019 на 1 арк.;

Дублікат квитанції ФОП ОСОБА_18 від 17.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №333041 від 12.09.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №047039 від 26.04.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №774409 від 21.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №774546 від 27.06.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №121257 від 08.04.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №032528 від 16.10.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №275324 від 23.04.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №047160 від 07.06.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №046838 від 12.03.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛБ №121356 від 10.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №047043 від 02.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ПЛА №275376 від 27.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ЖТВ №309485 від 18.01.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна серія ЖТВ №526892 від 21.01.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №217 від 27.02.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №217 від 27.02.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №216 від 27.02.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №216 від 27.02.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №016230 від 31.05.02.2019 на 1 арк.;

Ноутбук марки «Dell» №34839385166.

У задоволенні клопотання щодо накладення арешту на жорсткий диск «Seagate Barracuda 7200/12» ємністю 1TB c/n:9VPDBP44 відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1