Постанова

від 06.04.2010 по справі 4-536/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

                                                                Дело  № 4-536/10                                                                                                                                                                                                                                                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

06 апреля 2010 года                                                                                        г. Запорожье

      Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователя СО Орджоникидзвского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 191002, -

    У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления следователя СО Орджоникидзвского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 191002, следственным отделением Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело №191002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, по факту завладения путем мошенничества должностными лицами ООО «Электрет - 2» денежными средствами граждан в особо крупном размере. В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет – 2» (код 32006197), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 464, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного обогащения, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, заключили договора беспроцентного целевого займа с гражданами: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18В . В сего в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет – 2»  завладели чужими денежными средствами на общую сумму 751393,60 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и относиться к особо крупному размеру. Также в ходе следствия установлено, что в указанный период ООО «Электрет – 2» имело финансово – хозяйственные взаимоотношения с ООО «Билд – Консалт Экспресс», должностными лицами которого являются руководители ООО «Электрет – 2».

Следователь СО Орджоникидзвского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 указывает, что в целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций между ООО «Электрет - 2» и ООО «Билд – Консалт Экспресс» , необходимо произвести  выемку банковских документов данного предприятия в ФЗД АО «Индекс – Банк».

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

               Изучив материалы, предоставленные следователем СО Орджоникидзвского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, принимая во внимание, что в ФЗД АО «Индекс – Банк» находятся документы ООО «Электрет - 2», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Орджоникидзвского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 191002, - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ЗД АО «Индекс – Банк» (МФО 313861) банковских документов клиента банка - ООО «Билд – Консалт Экспресс» (код ЕГРПОУ 32006197), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 229, счет №26002004019001, а именно:

- договор расчетного счета с изменениями и дополнениями, банковские карточки образцов подписей и оттиска печати;

- договор на обслуживание по системе «Клиент – Банк», ОСОБА_17 приема в эксплуатацию системы «Клиент – Банк», ОСОБА_17 передачи секретного ключа системы защиты «Клиент – Банк»;

- распечатка движения денежных средств по счету ООО «Билд – Консалт Экспресс» №26002004019001 за период с 01.01.2007 г. по настоящее время  с указанием контрагентов, расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

- банковские чеки на снятие наличных денежных средств со счета;

- регистрационные документы ООО «Билд – Консалт Экспресс» и приказы о назначении должностных лиц;

- иные документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств по счету ООО «Билд – Консалт Экспресс» в указанный период.

Копию настоящего постановления суда направить в СО Орджоникидзвского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, – для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

              Судья:                                                                                                                  Н.И. Рыбалко