Ухвала

від 24.04.2020 по справі 204/2460/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2460/20

Провадження № 1-кс/204/395/20

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2020року слідчийсуддя Красногвардійськогорайонного судум.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши усудовому засіданнів залісуду вм.Дніпро,клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України,

встановив:

В провадження Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000318від 23.05.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_6 , будучи головою Покровської міської ради, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Покровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в особливо великих розмірах грошових коштів Покровської міської ради.

Для досягнення злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області;

- організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з повністю підконтрольними особами;

-організація проведенняряду неякіснихробіт особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договорипо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров Дніпропетровськоїобласті з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_6 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальності вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Розробивши планскоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов довисновку,що дляздійснення свогозлочинного умислунеобхідно залучитиосіб,які поділяютьйого незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_6 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_5 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, які організувалися для спільного вчинення умисних злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Організувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням грошових коштів Покровської міської ради та інших злочинів, які будуть цьому сприяти, зловживаючи своїм службовим становищем, голова Покровської міської ради ОСОБА_6 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними організованій злочинній групі підприємствами по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров;

- організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з повністю підконтрольними особами;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_6 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи;

-зловживаючи своїмслужбовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства.

Відповідно до розробленого злочинного плану, начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції:

- підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованій групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з повністю підконтрольними організованій групі особами;

- не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання підпорядкованим працівником членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_8 , яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній;

- не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_6 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:

- складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних організованій злочинній групі підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- підписання особисто від імені директорів, підконтрольних організованій злочинній групі підприємств, яким нічого не відомо про існування таких підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, зберігання у себе печаток вказаних підприємств та здійснення відбитку печаток на актах виконаних робіт;

- передача вказаних завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров до бухгалтерії для подальшого відправлення в Управління державного казначейства в м. Покров для здійснення оплати;

- вести комунікацію з іншими членами злочинної групи, які відповідають за виконання робіт щодо підготовки необхідної документації, складання та підписання завідомо неправдивих документів (договорів, кошторисів, додаткових угод, календарних графіків, договірні ціни, акти виконаних робіт та інші);

- не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 .

Відповідно до розробленого злочинного плану громадянка ОСОБА_9 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- передача до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт;

- надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_5 ;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 передача отриманих готівкових коштів особисто ОСОБА_6 у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи;

- інформування організатора ОСОБА_6 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод;

- не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 .

Відповідно до розробленого злочинного плану громадянин ОСОБА_5 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

- створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома, а саме збір документів та подача їх на реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю, подача документів до банківських установ для відкриття рахунків, повний контроль над рахунками таких підприємств;

- передача іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_9 документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для подальшого укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров;

- створення бригади робітників та прорабів, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров, а саме підбір працівників, винаймання житла у м. Покров, придбання матеріалів, оплата їх роботи;

- повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабівпо капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт;

- надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати;

- надання актів виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров для підписання окремим особам, які здійснюють технічний нагляд без відвідування ними об`єктів;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів та передача їх іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_9 ;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору;

- не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 .

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360854,00 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі360854,00грн.шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_9 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , 13.04.2018 року, створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без метиведення господарськоїдіяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21, а також 14.09.2018 року, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 14.11.2018 року, між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного управління ОСОБА_7 , якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони, без проведення відкритих торгівукладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 704366,4 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_11 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_5 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_10 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 350 від 14.11.2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 350 від 14.11.2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 року та 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму704366,4грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком будівельно-технічної експертизи №8-20 від10.02.2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

У подальшому грошові кошти у розмірі 360854 грн. з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_5 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_9 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 360854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

2) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 297826,00 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору усумі 297826,00грн.,шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_9 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , 13.04.2018 року створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937без метиведення господарськоїдіяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 16.11.2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_7 , якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533 700 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_11 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_5 в період з 16.11.2018 року по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_10 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 354 від 16.11.2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 354 від 16.11.2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 року та 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533700 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №21-19 від22.01.2020 року, встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_5 у розмірі 297826 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_9 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 297826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

3) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 281163,3 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі281163,30грн.,шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_9 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , 06.08.2018 року створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» код ЄДРПОУ 42363545без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ,Печерський район,вул.Звіриницька,будинок 63, та 06.09.2018 року зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі,реалізуючи свійплан зпривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,діючи ускладі організованоїгрупи,діючи умежах відомогота узгодженоговсім учасникаморганізованої групиплану,на виконаннявказівки організатора ОСОБА_6 ,14.11.2018року міжУправлінням житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської ради(далі Замовник)в особіначальника управління ОСОБА_7 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444158,4 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи зпрямим умислому складіорганізованої групи,згідно звідомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,не пізнішелистопада 2018року,організував групуробітників підкерівництвом прораба ОСОБА_11 ,яким небуло відомопро злочиннінаміри ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_5 в період з 14.11.2018 року по 26.03.2019 року виконали роботи по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартухів, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,як членвищевказаної організованоїгрупи достовірнознаючи,що вакті прийманнявиконаних робіт№ 1від 26.03.2019року подоговору №346від 14.11.2018року пооб`єкту «Капітальнийремонт м`якоїпокрівлі житловогобудинку №75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,до якихвнесено завідомонеправдиві відомості,а саме:1)що підчас робітвикористано якіснийруберойд марки«Техноніколь ТехноеластУКП 4,2» насправдібільш дешевийта гіршоїякості марки«Полібуд ХКП3,5сланець сірий»;2)що здійсненоулаштування рулоннихматеріалів,що направляютьсяіз застосуваннямгазопламеневих пальниківв двашари -насправді водин шар;3)що дляфартухів,відливів використанаоцинкована стальтовщиною 0,8мм насправді товщиною0,5мм,достовірно знаючи,що вонине відповідаютьумовам проектно-технічноїдокументації пооб`єкту «Капітальнийремонт м`якоїпокрівлі житловогобудинку №75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,в порушенняп.п.5.1,5.2.3,5.3,5.4,6.1,7.1,7.5договору,перебуваючи заадресою Дніпропетровськаобласть,м.Покров,вул.Центральна,б.48,26.03.2019року,в робочийчас,прийняв вказаніроботи таособисто підписаввказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444158,5 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №05-20 від11.02.2020 року, встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_5 у розмірі 281163,30грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_9 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386017,00 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі386017,00грн.шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_9 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , 04.06.2018 року створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ, Печерський район, вул. Звіриницька, будинок 63, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017,00 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Вайдінг Стіл» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі,реалізуючи свійплан зпривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,діючи ускладі організованоїгрупи,діючи умежах відомогота узгодженоговсім учасникаморганізованої групиплану,на виконаннявказівки організатора ОСОБА_6 ,16.11.2018року міжУправлінням житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської ради(далі Замовник)в особіначальника управління ОСОБА_7 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ ««Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 року про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704868,00 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_11 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_5 в період з 16.11.2018 року по 26.03.2019 року, виконали роботи по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стілл» ОСОБА_12 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 352 від 16.11.2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 352 від 16.11.2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року , в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 року та 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стілл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №2-20 від21.01.2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стілл» по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386017 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стілл» ОСОБА_5 у розмірі 386017 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_9 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386017, 00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та є корупційним злочином.

24.04.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України.

24.04.2020 року прокурором до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Прокурор вважає, що провина ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами огляду від 31.01.2020 року; протоколами огляду від 16.01.2020 року; висновками будівельно-технічних експертиз; протоколами допитів свідків; розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - прослуховування мобільних телефонів фігурантів, спостереження за особою візуальне спостереження за фігурантами, проникнення до публічно недоступного володіння особи з аудіо-контролем осіб встановлення в транспортні засоби фігурантів аудіо-прослуховування розмов, які проводилися на протязі 9 місяців; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має чіткий план на здійснення переховування від органу досудового розслідування, використовуючи при цьому стан пандемії короновірусної інфекції CОVID-19 в країні, згідно якого у разі повідомлення про підозру та вручення клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде використовувати управлінські повноваження ОСОБА_6 для переховування в центральній лікарні м. Покрова чи в іншому місці, чим вчинить дії, передбачені ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважніпричини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені упунктах 1,2 частини четвертої статті 189цього Кодексу обставини.

Прокурором доведено,що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюєтьсяу вчиненнікримінальних правопорушень,передбачених ст.ст.27ч.2,191ч.5,27ч.5,28ч.3,366ч.1КК України,яке відноситьсядо категоріїособливо тяжких,за якезаконом передбаченепокарання увигляді позбавленняволі настрок до12років,може переховуватисявід органудосудового розслідування,при цьомупрокурором досуду поданоклопотання прозастосування запобіжногозаходу увигляді триманняпід вартоювідносно підозрюваного ОСОБА_5 ,а участьпідозрюваного урозгляді клопотанняпро застосуваннязапобіжного заходуу виглядітримання підвартою єобов`язковою.Таким чином,внаявності правовіпідставидлязатримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 187-190, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5 28 ч.3, 366 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дозвіл на затримання розглядався за клопотанням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (проспект Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044).

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1